证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-068 山东联科科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派 方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年半年度利润分配预案 为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 202,355,964 股减去公司回购专户持有的股 份后的数量 199,910,964 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司权益分派具体实施前因股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实 施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-065 山东联科科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议主持人：董事长吴晓林先生 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 1 28 日 9:15—15:00 的任意时间。 6、 ...

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第195号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第195号 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书 ...

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人 员的公告 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-067 山东联科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案； 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长、选举董 事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任审计部负责人、聘任证券事务代 表等相关议案；公司于 2024 年 10 月 14 日召开了职工代表大会会议，选举吴晓 强先生为公司职工代表董事。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况： （一）董事会成员 1、非独立董事：吴晓林先生（董事长）、吴晓强先生（职工代表董事）、 陈有根先生； 2、独立董事：张居忠先生、董军先生。 上述两名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董 事资格审查。 公司第三届董事会由上述 5 名董事组成，任期三年，自 2024 年 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-066 山东联科科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 28 日下午在山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公 司会议室以现场会议结合通讯方式召开，因公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生了公司第三届董事会，经全体董事一致同意豁免了本次董事会的会议通知 要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议由吴晓林先生召集和 主持。应参加会议董事五人，实际参加会议董事五人，公司拟聘任的高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，本次会议以记名 投票表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举吴晓林先生担任公司第三届董事会董事 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持评级）[1] 报告的核心观点 - 联科科技（001207.SZ）3Q24业绩环比向好，看好公司新项目建设[1] - 受益于炭黑行业盈利水平提升，3Q24公司业绩环比向好[2] - 看好公司高压导电炭黑项目推进以及萃取剂项目实施[2] - 维持"买入"评级[5] 财务指标 - 营业收入：2022年为18.35亿元，2023年为19.17亿元，2024年预计为22.79亿元，2025年预计为29.86亿元，2026年预计为33.05亿元[1] - 营业收入增长率：2022年为26.8%，2023年为4.4%，2024年预计为18.9%，2025年预计为31.1%，2026年预计为10.7%[1] - 归母净利润：2022年为1.11亿元，2023年为1.69亿元，2024年预计为2.77亿元，2025年预计为3.60亿元，2026年预计为4.12亿元[1] - 归母净利润增长率：2022年为-31.9%，2023年为51.3%，2024年预计为64.6%，2025年预计为29.6%，2026年预计为14.6%[1] - ROE：2022年为8.3%，2023年为9.7%，2024年预计为14.5%，2025年预计为16.2%，2026年预计为16.2%[1] - EPS：2022年为0.55元，2023年为0.83元，2024年预计为1.37元，2025年预计为1.78元，2026年预计为2.04元[1] - P/E：2022年为29.7倍，2023年为19.6倍，2024年预计为11.9倍，2025年预计为9.2倍，2026年预计为8.0倍[1] - P/B：2022年为2.5倍，2023年为1.9倍，2024年预计为1.7倍，2025年预计为1.5倍，2026年预计为1.3倍[1] 事件 - 2024年10月15日，联科科技发布2024年三季报，公司2024年前三季度营业收入为16.45亿元，同比上升15.59%；归母净利润为2.00亿元，同比上升75.89%；扣非净利润为1.98亿元，同比上升75.74%[1] - 对应公司3Q24营业收入为5.83亿元，环比上升7.36%；归母净利润为0.77亿元，环比上升14.32%[1] 费用率 - 销售费用率：2024年前三季度为0.73%，同比上升0.08个百分点[2] - 管理费用率：2024年前三季度为1.45%，同比下降0.30个百分点[2] - 财务费用率：2024年前三季度为-0.84%，同比下降0.10个百分点[2] - 研发费用率：2024年前三季度为3.54%，同比上升0.05个百分点[2] 毛利率 - 2Q24公司整体毛利率为20.12%，3Q24公司整体毛利率为20.24%，环比上升0.12个百分点[2] 现金流 - 2024年前三季度公司经营性活动产生现金流净额为1.04亿元，同比上升42.92%[2] - 2024年前三季度公司投资活动产生现金流净额为-0.53亿元，同比上升28.50%[2] - 2024年前三季度公司筹资活动产生现金流净额为-1.78亿元，同比下降173.30%[2] 应收账款和存货 - 应收账款同比上升22.10%，应收账款周转率有所下降，由2023年同期的4.01次变为3.88次[2] - 存货同比上升23.94%，存货周转率有所上升，由2023年同期的8.50次变为9.44次[2] 新项目 - 联科新材料年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程已被政府批准进行试生产，设计产能为5万吨/年[2] - 公司控股子公司联科化工拟投资建设"3万吨/年高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目"，新建3万吨/年磷酸三（异）丁酯装置、5万吨/年盐酸盐系列产品生产装置及配套公辅设施[2] 投资建议 - 预计联科科技2024-2026年收入分别为22.79/29.86/33.05亿元，同比增长18.9%/31.1%/10.7%，归母净利润分别为2.77/3.60/4.12亿元，同比增长64.6%/29.6%/14.6%，对应EPS分别为1.37/1.78/2.04元[5] - 结合公司10月18日收盘价，对应PE分别为12/9/8倍[5]

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的专项核查意见 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币 币种为美元、欧元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东联科科技 股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联科科技开展外汇套期保值业务事项进行了 审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值的目的 公司及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开 展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司拟开展的外 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为5.83亿元，同比增长19.88%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为16.45亿元，同比增长15.59%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7,713.55万元，同比增长42.78%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比增长75.89%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长42.94%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.39元，同比增长44.44%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.00元，同比增长66.67%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为26.45亿元，较上年度末增长12.36%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为18.26亿元，较上年度末增长4.63%[1] - 公司2024年前三季度财务费用为-1,382.07万元，同比增长31.53%[5] - 公司2024年第三季度营业总收入为16.45亿元[12] - 公司2024年第三季度净利润为2.01亿元[12,13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.99亿元[13,14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为11.08亿元[15] - 公司2024年第三季度资产总额为26.45亿元[12] - 公司2024年第三季度所有者权益总额为18.39亿元[12] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.00元[14] - 公司2024年第三季度毛利率为19.3%[12,13] - 公司2024年第三季度营业成本占营业总收入的比重为80.7%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.036亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,276.69万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为5.78亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,657名，前10名股东持股情况[8] - 公司控股股东为山东联科实业集团有限公司，持股比例为48.36%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[9] - 公司回购专户持有公司2,445,000股[9] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为16.13亿元，较期初增加4.6%[10] - 公司非流动资产合计为10.32亿元，较期初增加27.1%[10] - 公司资产总计为26.45亿元，较期初增加12.4%[10] - 公司流动负债合计为7.44亿元，较期初增加15.1%[10] - 公司短期借款为8,450万元，较期初增加247.8%[10] - 公司应付票据为4.25亿元，较期初增加23.9%[10] 其他 - 收到的税费返还为686.95万元[16] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,716.72万元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为87.81亿元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为6,388.24万元[16] - 支付的各项税费为7,312.41万元[16] - 收回投资收到的现金为41.81亿元[16]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-064 山东联科科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 2024 年 10 月 16 日 附件：吴晓强先生简历 吴晓强先生，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。曾任：青州艺美纸箱厂业务员，青州市新兴化工厂副厂长，山东联科 实业集团有限公司执行董事兼总经理，山东联科功能材料有限公司执行董事兼总 经理，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。现任公司董事兼副总经理、山 东联科实业集团有限公司监事、山东联科化工有限公司董事、山东联科贸易有限 公司执行董事兼总经理、山东临朐农村商业银行股份有限公司董事。 吴晓强先生未直接持有公司股份，通过联科集团、联银投资、潍坊涌金、潍 坊汇青间接持有公司股份 17,543,726 股，占公司总股本 202,355,964 股的 8.67%， 是本公司的实际控制人之一。吴晓强先生与公司第三届董事会董事候选人吴晓林 先生系兄弟关系，与公司其他第三届董事会董事候选人无关联关系。经在最高人 民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询，吴晓强先 生不属于失信被执行人 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-061 山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事 5 名， 实际参与表决董事 5 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下 决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套 期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的 收益 ...