本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第三届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。会 议决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-036 山东联科科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议作出了关于召开本次 股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东会现场会议的召开时间为2025年5月15日（星期四）下午14:30。 2、网络投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-034 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2025 年4月29日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月26日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的决议事项 合法、有效。 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年第一季度报告》。 公司《2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。内容 ...

山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股 票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 山东联科科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-042 董事会 2025年4月30日 山东联科科技股份有限公司 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿等方 式损害公司利益的情形。 特此公告。 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-041 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权 董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议 案。2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等 相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-043 山东联科科技股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第三届董 事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发 行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股 东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的 议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会 议，审议并通过了《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》等相关议案。 1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订 内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-040 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-039 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定。 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材 | 39,296.11 | 30,000.00 | | | 料项目（二期） | | | | | 合计 | 39,296.11 | 30,000.00 | 在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关 法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 本次以简易程序向特定 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-037 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二五年四月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易 ...

二〇二五年四月 山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）召开第三 届董事会第四次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董 事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量按照募集资金总额 除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金不超过 30,000 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额用于 "年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）"项目。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-038 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 在本次以简易程 ...

关于山东联科科技股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的 鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 二、最近三年一期非经常性损益明细表 三、最近三年一期非经常性损益明细表附注 关于山东联科科技股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的 鉴证报告 永证专字（2025）第 310187 号 山东联科科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）管 理层编制的最近三年一期非经常性损益明细表及其附注（以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》 和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 2 号—发行上市申请文件受理 关注要点》的要求，并按照《公开发行证券的 ...