套期保值业务计划 - 公司拟于2025年继续开展纯碱套期保值业务[1] - 风险保证金账户资金总额不超5000万元，可循环使用[3] - 额度及授权有效期12个月[4] 业务资金与风险 - 利用自有资金开展，不使用募集资金[5] - 纯碱价格涨跌均有风险，套期保值业务也有多种风险[7][8][9] 业务控制与披露 - 套期保值与经营匹配，严控保证金不超5000万元[10] - 合计亏损或浮动亏损达条件将及时披露[11] 业务评估 - 公司开展商品期货套期保值业务可行[14]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-011 山东联科科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 1 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 三、董事会关于会计政策变更合理性的说明 （一）会计政策变更的原因 根据2023年10月25日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会【2023】21号）（以下简称"准则解释第17号"）的规定 ...

山东联科科技股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公 告如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方 | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方 | 案作出决议后， 或公司董事会根据年度股东 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 | 大会审议通过的下一年中期分红条件和上限 | | 后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 制定具体方案后， 须在 2 个月内完成股利（或 | | | 股份）的派发事项。 | | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为： | | | …… | | | （五）利润分配的决策程序 | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为： | 公司应以每 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-012 山东联科科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动 对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的 产品，仅开展纯碱的套期保值。 （三）投资金额及期限 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不 超过 5,000.00 万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值 业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度。董事会授权公 司期货工作小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计 师事务所2024年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期为2013年12月20日，注册地址为 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层。 2、人员信息 截至2023年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人97人，首席合 伙人吕江。截至2023年末拥有执业注册会计师312人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师有 152 人。 3、业务规模 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入总额35,172 万元 ，其 中审计业务收入 29,644 万元、证券业务收 ...

审计委员会 2025年2月27日 公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对 上市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的 适应公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司 2024 年度 内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 因此，我们一致同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。 山东联科科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），山东联科科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度内部控制的评价报告、公 司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： ...

扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-019 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定。 1-3-2 的"新型电工材料和绿色电力装备"创新联合体，加入以中国电科院为理事长单 位和中科院陈维江院士为专家委员会主任的"高压电缆高性能绝缘屏蔽料协同创 新联盟"，经过技术攻关团队不断努力，突破了 110kV、220kV 国产高压电缆半 导电屏蔽料用导电纳米碳材料的关键技术瓶颈，顺利通过中国机械工业联合会鉴 定，研制出了具有自主知识产权的高品质导电纳米碳材料，并已完成一期项目建 设。但是，目前高压海缆屏蔽料用导电纳米碳材料仍然完全依赖进口，主要从美 国卡博特、比利时益瑞石、德国欧励隆等公司采购，未能实现技术的自主可控及 产品的进口 ...

山东联科科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东联科科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 02 月 27 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字(2025)第 110001 号 | | 注册会计师姓名 | 侯增玉、陈奎 | 审计报告正文 山东联科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量 表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联科科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

山东联科科技股份有限公司 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-022 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月28日 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股 票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

山东联科科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事-董军） 本人作为山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度新任的 独立董事，2024年度在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定， 忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤 其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司第二届董事会换届，于 2024 年 10 月 28 日完成换届选举， 本人新担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任 职期间履职总体情况报告如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会的情况 报告期内本人任职期间，本人积极参加公司召开的董事会（任职后暂未召开 股东大会），本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与 各项议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 报告期内本人任职期间，公司董事会的召集召开符 ...