会议决策 - 2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议等，4月19日召开2023年年度股东大会，续聘天健为2024审计机构[2] 股票申请 - 2024年1月4日提交向特定对象发行股票申请，3月29日被受理[2] 人员变更 - 2024年度财务报告审计签字注册会计师拟变更为李新葵、邓梦婕[2] - 李新葵从业28年，无违规，近三年未受处罚[5] - 变更工作交接有序，无不利影响[6]

关于 湖南华菱线缆股份有限公司延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期 之 法律意见书 地址：中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 国浩律师（长沙）事务所 17/F,BuildingB3,PolyInternationalPlaza,MiddleXiangjiangRoad,Changsha,China 邮编：410000 电话/Tel:+8673188681999 传真/Fax:+8673188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二○二四年十二月 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期 之 法律意见书 编号：国浩长证字 2024 年第 1218-1-1 号 第一节 引言 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受湖南华菱线缆股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的委托，担任上市公司 2023 年度向 特定对象发行股票的专项法律顾问，现就上市公司延长向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及延长授权董事会 ...

电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20241218-1-2 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-081 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 321 人，代表股份 75,149,351 股，占公司有表决权股份总额的 14.0617％。 其中： 出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 23,643,266 股， 占公司有表决权股份总数的 4.4241％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年12月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9: ...

会议相关 - 公司于2024年12月2日召开独立董事2024年第三次专门会议，3人应出席且实际出席[1] 股票决议 - 同意将2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长12个月[1] - 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 授权事宜 - 决定将发行股票授权董事会及其授权人士办理相关事宜有效期延长12个月[3] - 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

发行股票决议 - 2023年第三次临时股东大会通过向特定对象发行A股股票方案，决议及授权有效期12个月[1] - 2024年第五届董事会第二十二次会议同意延长发行决议有效期至原期限届满后12个月[2][3] - 延长事项需提交2024年第四次临时股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月2日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[3] - 同意将有效期延长12个月，尚需提交股东大会审议[3][4] 表决结果 - 表决结果2票赞成，关联监事张明回避表决[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年12月2日召开，9位董事实到[2] - 2024年第四次临时股东大会将于2024年12月18日召开[6] 议案审议 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月议案[3][4] - 审议通过授权董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事项议案[5] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6][7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月12日[2] - 会议地点在湘潭市高新区建设南路一号公司技术中心216会议室[3] 审议议案 - 审议延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[5] - 议案1、2涉及关联交易，关联股东回避表决，需2/3以上表决权通过[5] 会议登记 - 登记时间为2024年12月13日 - 16日，地点在公司证券部[7] 网络投票 - 网络投票代码为361208，简称华缆投票[13] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[15]

新产品和新技术研发 - 公司与中科大、上海电缆所合作开展特种电缆橡胶材料项目[2] - 项目重点为低烟无卤阻燃橡胶护套及高压硬质乙丙橡胶绝缘材料研发[5] - 合作期限自2024年11月至2025年12月[5] 其他 - 合同签订利于技术突破创新，本年度经营成果无重大影响[6] - 项目有不确定性，履行或受不可预见因素影响[7] - 公司将按进展及时披露信息[8]