股东大会信息 - 公司决定于2025年1月20日14时30分召开第一次临时股东大会，1月2日公告[6] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间为1月20日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共289人，代表股份273,006,365股，占比51.0842%[10] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意272,573,365股，占出席有效表决权股份99.8414％[18] - 中小股东对该议案同意49,210,165股，占中小股东有效表决权股份99.1278％[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表289人，代表股份273,006,365股，占比51.0842％[5] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案表决通过，同意股数占比99.8414%[6][7] - 中小股东同意股数占比99.1278%[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票13360.60万股，每股3.67元，募资49033.40万元，净额43728.54万元[1] - 募投项目总投资52986.71万元，拟投入募资43728.54万元[4] - 截至2024年11月30日，累计投入募资36022.12万元，未使用余额7706.42万元[7] 资金补充情况 - 2024年2月5日审议通过用不超6000万元闲置募资补流[8] - 截至2025年1月13日，6000万元补流资金已归还[8] - 计划用不超3000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年1月15日召开[2] - 会议通知于2025年1月10日以电子邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实到3人[2] 资金决策 - 监事会同意公司用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》披露于巨潮资讯网[4] - 该议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025- 007 湖南华菱线缆股份有限公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 1 月 17 日 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十四次会议于2025年1月15日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年1月10日以电子邮件的方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事8 人，实到出席董事8人，董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合 《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详 见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-002 公告》（公告编号：2025-004）。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十六次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年12月24日以书面的形式发出。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的 监事3人，实到出席监事3人，会议程序符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根 据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的 发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行 了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对首次公开发 行股票募集资金投资项目进行延期的事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 湖南华菱线缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-001 1、审议通过《关于公司董事变动的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事阳向宏先生的辞职申请， 阳向宏先生因岗位变动另有任用，不适合再担任公司董事，辞去公司 第五届董事会非独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后阳向宏先生不再担任公司其他任何职务。 经公司股东湖南钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董事会 提名委员会审核，董事会同意郑生斌先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，同时经董事长张志钢先生提名由郑生斌先生担任公司董 事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 公司董事变动的公告》（公告编号：2025-003）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。 表决结果：8 票赞成，0 票反 ...

市场扩张和并购 - 华菱线缆公司于2024年1月4日提交增发股票申请，3月29日被受理[2] 其他新策略 - 签字注册会计师由刘钢跃、邓梦婕拟变更为李新葵、邓梦婕，事由是事务所内部工作调整[2] - 变更工作有序交接，不会对发行申请构成不利影响和障碍[4] - 承诺函日期为2024年12月20日[6]

融资进展 - 公司于2024年1月4日提交向特定对象发行股票申请[1] - 公司于2024年3月29日申请被受理[1] 人员变更 - 拟变更签字会计师为李新葵（项目合伙人）、邓梦婕[1] - 变更事由为天健会计师事务所内部工作调整[1] - 公司同意上述变更事项[1]

中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 变更签字会计师的专项说明 深圳证券交易所： 一、基本情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"）于 2024 年 1 月 4 日向贵所提交了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）申请，于 2024 年 3 月 29 日被受理。中信证券股份有限公司（以下简称 "本保荐人"）作为保荐人承担本次发行的保荐工作，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）担任本次发行的审计机构。本次变更前，签字会计师为天健会计师事 务所（特殊普通合伙）刘钢跃、邓梦婕，现将签字会计师刘钢跃变更为李新葵。 四、保荐人意见 本保荐人已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关签字会计师出具的 承诺进行复核。 刘钢跃已承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承 担相应法律责任。李新葵已承诺同意承担签字注册会计师职责，履行尽职调查义 务，承诺对刘钢跃签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签 署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。天健会计师事务所（特殊 1 普通合伙）承诺对刘钢跃、李新葵签 ...