独立董事评估 - 公司于2025年4月25日对三位独立董事独立性评估[2] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

金房能源集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金房 能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源公司"）的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金房能源公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产情况 1 项目 2024 年 2023 年 变动幅度（%） 货币资金 809,089,082.37 774,699,482.58 4.44% 交易性金融资产 1,512,751.26 82,582,358.22 -98.17% 应收票据 4,398,715.86 1,394,037.60 215.54% 应收账款 388,444,178.64 339,062,760.32 14.56% 应收款项融资 4,599,511.30 2,500,000.00 83.98% 预付款项 90,384,637.04 55,960,31 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-023 金房能源集团股份有限公司 关于广州泰阳能源科技有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<广州 泰阳能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况>的议案》。现就 广州泰阳能源科技有限公司（以下简称"广州泰阳"）2024 年度业 绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议 通过了《关于<使用自有资金收购股权>的议案》，公司以现金 2,695.38 万元收购广东雅景工程有限公司持有的广州泰阳 50.10%股 权。2023 年 7 月，公司与相关方签订了《股权转让协议》及《合作 协议》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露 的《关于使用自有资金收购股权的公告》（公告编号：2023-025）及 《关于使用自有资金收购股权进展签订<股权转 ...

金房能源集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （12）2024 年上市公司审计客户家数：707 家 （13）2024 年审计收费总额：7.20 亿元 （14）2024 年上市公司审计涉及主要行业：制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业， 租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， 采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合， 住宿和餐饮业，卫 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-019 金房能源集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于公司<2025年度预计日常关联交易>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有 限公司（以下简称"北燃金房"）在受托管理、出售资产等业务领域 发生持续日常经营性关联交易。2024 年度公司关联交易发生总金额 40,150,810.64 元 ， 预 计 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 总 金 额 为 57,000,000.00 元。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通 过，全体独立董事同意该议案；公司第四届监事会第十一次会议审议 通过。本次关联交易尚需提交股东会审议。 2.预计日常关联交易类 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-018 金房能源集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及公允价值变动损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于公司<2024 年度计提减值准备及公允价值 变动损失>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 1.计提减值准备的具体情况 为真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果、 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定要求对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本 着谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备，具体明细如下： 信用减值损失： 单位：元 资产减值损失： 单位：元 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同 资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债以 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入10.72亿元，供热运营费收入7.75亿元，占比72.23%[4] - 2024年净利润5219.22万元，2023年为1757.35万元[23] - 2024年归属母公司股东的净利润4868.99万元，2023年为1222.30万元[23] - 2024年末资产总计22.76亿元，较期初增长15.50%[15][16][17] - 2024年末负债合计9.35亿元，较期初增长36.70%[16][17] - 2024年末所有者权益合计13.41亿元，较期初增长4.29%[17] 资产情况 - 2024年末应收账款账面余额4.90亿元，坏账准备1.02亿元，账面价值3.88亿元[5] - 2024年末合同资产账面余额2472.23万元，减值准备666.22万元，账面价值1806.01万元[5] - 货币资金期末余额809,089,082.37元，期初余额774,699,482.58元[111] - 固定资产期末余额529,108,029.81元，期初余额303,356,679.27元[169] - 无形资产期末账面价值160,381,964.36元，期初账面价值91,115,104.89元[187] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额2.3338302443亿美元，同比增长16.31%[30] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 1.9240286825亿美元，亏损扩大[30] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 0.0390819335亿美元，亏损大幅减少[30] 所有者权益变动 - 2024年综合收益总额52,654,300.64元[34] - 2024年所有者投入普通股金额18,050,000.00元[34] - 2024年提取盈余公积6,789,019.28元，对所有者分配19,760,107.60元[35] - 2024年资本公积转增资本21,779,538.00元[35] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年4月25日，审计机构为天健会计师事务所[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 注册会计师为蒋贵成和杨玥涵[2] 关键审计事项 - 供热运营费收入确认因占比重大且有固有风险成关键审计事项[4] - 应收账款和合同资产减值因金额重大且减值测试涉管理层判断成关键审计事项[6] 金融工具 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[57] - 公司按预期信用损失对部分金融资产和负债减值处理[63] 税收政策 - 供热企业向居民供热采暖费收入增值税优惠延至2027年供暖期结束[106] - 2024年高新技术企业按15%税率缴企业所得税[107] 在建工程 - 北京万科城市之光东望项目预算120亿，进度100%[178] - 通州宋庄供热合作及配套服务工程项目预算118亿，进度95%[178] 公司并购 - 2024年并购西安锘迪新能源科技有限公司致5年以上账龄应收账款余额增加[120] 公司预测 - 通州区永顺镇商业金融项目2025 - 2029年收入增长率11.11% - 16.67%，利润率16.69%[181] - 北京冠城热力供应有限公司2025 - 2029年收入增长率0%，利润率3.48% - 6.29%[194] - 宜川宝信供热有限公司2025年收入增长率50.03%，2026 - 2029年收入增长率 - 10.74% - 0.84%，利润率9.70% - 19.27%[194] - 西安锘迪新能源科技有限公司2025 - 2029年收入增长率3.78% - 15.10%，利润率1.40% - 12.21%[195]

（一）机构信息 1.基本信息 1 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会 议，会议审议通过了《关于公司<续聘 2025 年度会计师事务所>的议 案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-015 金房能源集团股份有限公司 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：钟建国 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：241 人 （7）注册会计师人数：2,356 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

| 天津金房能源科技 | 全资子公司 | 合同资产 | | 2.48 | | | 2.48 | 产品销售质保金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 天津金房能源科技 有限公司 | 全资子公司 | 合同负债 | | 16.49 | | 16.49 | | 产品销售 | 经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 应收账款 | 9.50 | 22.52 | | 12.46 | 19.56 | 产品销售 | 经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 合同资产 | | 0.90 | | | 0.90 | 产品销售质保金 | 经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 其他应收款 | 5,264.06 | 238.28 | | 300.00 | 5,202.34 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 天津金房新能源科 技发展有限公司 | 间接控股公司 | 合 ...

股东会信息 - 2024年度股东会2025年5月23日上午10:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区马甸西路月季园20号楼[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日多个时段[1][15][16] - 普通股投票代码为"361210"，简称为"金房投票"[14] 议案信息 - 会议审议13项议案，9、13为特别决议事项[4][5][6] - 4、5等8项议案对中小投资者表决单独计票披露[5] - 议案包括年度报告、融资额度等多项内容[19][20]