独立董事提名 - 肖慧琳被提名为金房能源第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 连续任职未超六年[8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] 审查情况 - 通过公司第四届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 不存在不得担任公司董事情形[2] - 符合相关法规规定的任职资格和条件[2] - 与公司无影响独立性的关系[2]

金房能源集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金房能源集团股份有限公司董事会现就提名迟永胜先生为金房能源集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任金房能源集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金房能源集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

董事会换届 - 公司决定进行董事会换届选举，第五届董事会由9名董事组成[1] - 董事任期自相关股东会选举通过起三年，独立董事连任不超六年[3] - 第四届董事会第二十次会议于2026年1月6日审议通过换届议案[1] 股东持股 - 杨建勋持股41,285,127股，比例26.33%[7] - 魏澄持股16,580,725股，比例10.57%[8] - 丁琦持股10,210,490股，比例6.51%[10] - 付英持股13,937,139股，比例8.89%[11] 候选人情况 - 3名独立董事候选人资格经深交所审核后提交股东会审议[3] - 宋建彪等候选人无持股、无关联及不良情形[13][15][16][17]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-004 金房能源集团股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审 议通过，提请召开 2026 年第二次临时股东会，会议决定采取现场 会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的 具 体 时 间 为 2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2026 年 01 月 2 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2025年12月25日发出[2] - 会议于2026年1月6日召开，9名董事全部参加[2] - 提议2026年1月22日下午14:00召开2026年第二次临时股东会[6] 人事提名 - 推荐杨建勋等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 推荐迟永胜等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 议案表决 - 三项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[4][6] 人员变动 - 独立董事胡仕林、童盼届满离任后不再担任公司任何职务[5]

市场表现 - 1月6日，电力板块整体上涨0.77%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.5%，深证成指上涨1.4% [1] - 板块内领涨个股为金房能源，股价上涨9.98%至20.72元，成交额达1.81亿元 [1] - 板块内涨幅居前的个股还包括兆新股份（涨7.69%）、晶科科技（涨6.44%）、百通能源（涨5.28%）和嘉泽新能（涨5.18%） [1] - 部分个股出现下跌，其中大连热电跌幅最大，为-4.39%，*ST玲达下跌-2.44% [2] 资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2.7亿元，同时散户资金净流入1.55亿元 [2] - 游资资金当日从电力板块净流出，流出额为4.25亿元 [2] - 个股层面，兆新股份获得主力资金净流入1.52亿元，净占比达16.48%，为板块内最高 [3] - 上海电力、晶科科技、国投电力和嘉泽新能分别获得主力资金净流入9343.88万元、9257.09万元、6171.80万元和6009.94万元 [3] - 川投能源虽股价持平，但获得主力资金净流入4447.30万元，同时游资净流出6945.90万元，散户净流入2498.60万元 [3]

核心交易概述 - 金房能源控股股东、实际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦与两家合格境外投资者签署股份转让协议 [1] - 协议转让股份合计占公司总股本的10.46%，转让价格统一为每股15.42元，股份转让总价款合计约为2.53亿元 [1] - 交易旨在通过引入秉持长期投资理念的境外机构投资者，优化上市公司股权结构和公司治理 [1] 转让方与股权变动详情 - 杨建勋向富强资产管理有限公司转让8,257,025股无限售流通股，占公司总股本的5.27% [1] - 魏澄、付英、丁琦向能敬资本管理有限公司合计转让8,145,670股，占公司总股本的5.19% [1] - 交易完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，其一致行动人合计持股比例降至41.84% [1] 受让方富强资产背景与投资意图 - 受让方富强资产管理有限公司是一家在中国香港注册的合格境外机构投资者，使用其“量子动力-R”QFI专户进行投资 [2] - 富强资产的唯一股东为GoldCentralLimited（BVI），该BVI公司由在香港上市的国富量子创新有限公司全资拥有 [2] - 此次收购资金来源于元淳控股有限公司委托富强资产管理有限公司管理的资金 [2] - 富强资产表示，此次投资是基于对金房能源投资价值与发展前景的认可，并承诺在股份过户完成后的十二个月内不减持所受让的股份 [2]

公司股权结构变动 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人分别与富强资产、能敬资本签署了《股份转让协议》[1] - 杨建勋向富强资产转让8,257,025股无限售流通股，占公司总股本的5.27%[1] - 魏澄、付英、丁琦向能敬资本合计转让8,145,670股无限售流通股，占公司总股本的5.19%[1] 具体转让细节 - 魏澄转让3,316,145股，占公司总股本的2.11%[1] - 付英转让2,787,427股，占公司总股本的1.78%[1] - 丁琦转让2,042,098股，占公司总股本的1.30%[1] - 本次交易合计转让公司股份16,402,695股[1] - 股份转让价格为每股15.42元人民币[1] - 股份转让总价款合计为人民币25,292.96万元[1]

核心交易概述 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人分别与富强资产、能敬资本签署《股份转让协议》[1] - 本次交易合计转让公司无限售流通股16,402,695股，占公司总股本的10.46%[1] - 股份转让价格为每股15.42元，总价款合计为人民币25,292.96万元[1] 转让方与受让方详情 - 控股股东、实际控制人杨建勋向富强资产转让8,257,025股，占公司总股本的5.27%[1] - 一致行动人魏澄、付英、丁琦向能敬资本合计转让8,145,670股，占公司总股本的5.19%[1] - 其中，魏澄转让3,316,145股（占总股本2.11%），付英转让2,787,427股（占总股本1.78%），丁琦转让2,042,098股（占总股本1.30%）[1]

南财智讯1月5日电，金房能源公告，信息披露义务人杨建勋、魏澄、付英、丁琦通过协议转让方式减持 公司股份，合计持股比例由52.30%减少至41.84%。本次权益变动后，上述股东合计持有公司65,610,786 股，仍为公司第一大股东及实际控制人，一致行动关系未发生变化，公司控制权未发生变更。其中，杨 建勋向富强资产管理有限公司转让8,257,025股，占公司总股本的5.27%；魏澄、付英、丁琦共同向能敬 资本管理有限公司合计转让8,145,670股，占公司总股本的5.19%。本次转让价格为15.42元/股，股份转 让总价款合计25.29亿元。本次变动涉及的股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。截至本报告签 署日，信息披露义务人尚无在未来十二个月内增持或减持公司股份的明确计划。本次权益变动尚需取得 深圳证券交易所合规性确认，并办理股份过户登记手续。 ...