授信与担保 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超9.9亿元综合授信额度[1] - 公司拟为全资子公司2025年度授信及融资提供不超7.3亿元担保[1] 子公司情况 - 丽臣实业对丽臣奥威、上海奥威、上海丽威达、广东奥威持股比例均为100%[6] - 丽臣奥威2024年资产总额3.704828亿元，负债总额1.382876亿元，净利润0.285789亿元[9] - 上海奥威2024年资产总额8.730282亿元，负债总额5.835782亿元，净利润0.136272亿元[11] - 上海丽威达注册资本1000万元，经营范围含货物进出口等[12] - 广东奥威2023 - 2024年资产总额从75298.31万元降至68874.57万元，负债从49938.32万元降至32001.13万元[17] 公司业绩 - 公司2023 - 2024年资产总额从3750.09万元增至4710.60万元[14] - 公司2023 - 2024年负债总额从2256.31万元增至3082.58万元[14] - 公司2023 - 2024年净资产从1493.78万元增至1628.02万元[14] - 公司2023 - 2024年营业收入从3832.97万元增至13608.71万元[14] - 公司2023 - 2024年利润总额从60.24万元降至53.07万元[14] - 公司2023 - 2024年净利润从56.92万元降至46.44万元[14] 担保比例 - 丽臣奥威最近一期资产负债率37.33%，拟申请担保额度2.4亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.88%[6] - 上海奥威最近一期资产负债率66.85%，拟申请担保额度1.8亿元，占比8.16%[6] - 上海丽威达最近一期资产负债率65.44%，拟申请担保额度0.5亿元，占比2.27%[6] - 广东奥威最近一期资产负债率46.46%，拟申请担保额度2.6亿元，占比11.79%[6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额15073.09万元，占比6.83%[20]

财务报告 - 2024年度财务决算报告如实反映财务状况[1] - 《2024年年度报告》编制审核及内容格式符合规定[2] 审计安排 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[3] 资金使用 - 2024年度募集资金使用合法合规[4] 内控评价 - 《2024年度内部控制自我评价报告》全面客观反映内控情况[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨占红为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12]

人员数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券报告注会超400人[1] 收入数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年报挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] - 致同为26家同行业上市公司提供年审服务[2] 风险数据 - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚数据 - 近三年致同受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[3] 业务合作 - 2024年4 - 5月续聘致同为2024年度审计和内控审计机构[4] - 致同对公司2024年度财报及内控审计出标准无保留意见[5] - 2025年1 - 4月审计委与致同多次沟通推进2024年报审计[7]

董事会提名 - 公司董事会提名丁利力为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明日期 - 声明日期为2025年4月22日[14]

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李玲作为湖南丽臣实业股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南丽 臣实业股份有限公司董事会提名为湖南丽臣实业股份有限 公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — ...

业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00至16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 召开方式为网络远程方式[1] - 董事长等人员出席[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与[2] - 2025年5月7日17:00前可在“云访谈”栏目提问[3] 报告披露 - 2025年4月23日披露《2024年年度报告全文及摘要》[1]

业绩数据 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，挂牌公司收费3529.17万元[4] 人员数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[4] 风险保障 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 未来展望 - 2025年4月22日公司多会议通过续聘致同议案，待股东大会审议[9][11][12][13]

股东大会时间 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月29日上午10:30开始[2] - 网络投票2025年5月29日上午9:15 - 15:00[2][26][28] - 会议股权登记日为2025年5月22日[4] - 股东登记时间为2025年5月26日[14] 股东大会地点 - 现场会议在长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司办公大楼九楼报告厅[6] - 联系地址为长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司证券法务部[16] 股东大会提案 - 提案包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[8] - 1 - 8项提案为普通决议事项，9 - 10项为特别决议事项[10] - 11 - 12案采取累积投票方式选非独立董事和独立董事[10] 投票相关 - 网络投票代码为361218，投票简称为丽臣投票[24] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需身份认证[30] 董事会换届 - 第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[35] 其他 - 股东大会会期为半天，2025年4月22日发布公告[17][21] - 授权委托书有效期自签署日至本次大会结束[33] - 登记参加需截至2025年5月22日15:00交易结束时持有公司股票[38] - 联系人是刘曾辉，电话0731 - 82115109等[17]

报告合规性 - 监事会认为公司《2024年年度报告》及摘要符合规定，内容真实准确完整[1] - 监事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合规定，反映内控体系实际情况[6] 利润与审计 - 监事会认为公司2024年度利润分配预案合法合规合理[2] - 监事会认为续聘致同会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构利于保证审计业务连续性[3] 融资与担保 - 公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保以满足日常经营和业务发展融资需要[4] - 公司担保对象为下属全资子公司，处于可控制范围内[5]