董事会提名 - 公司董事会提名李玲为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入36.49亿元，同比增长12.31%[2] - 2024年公司净利润10,911.74万元，同比下降19.60%[2] - 截至2024年末，公司总资产28.64亿元，增长5.57%[2] - 截至2024年末，公司净资产22.05亿元，增长3.09%[2] 新产品和新技术研发 - 上海奥威25万吨绿色表活项目一期已产销[4] 未来展望 - 2025年力争产销量增长8% - 15%[24] - 2025年健全规章制度，完善风险防范机制[24] - 2025年提升运营和治理水平，做好信披和投关管理[24] 其他新策略 - 2024年12月审议2025年开展期衍交易业务议案[11]

董事会换届 - 2025年4月22日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 非独立董事与独立董事选举用累积投票制表决[3] 董事持股 - 刘茂林持股3600000股，占总股本2.77%[6] - 袁志武、付卓权各持股1470000股，占比1.13%[8][9] - 杨国府、许江德分别持股288600、339000股，占比0.22%、0.26%[11][12] 未持股人员 - 截至公告披露日，杨占红、李玲、丁利力未持股[15][16][19]

授信与担保 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超9.9亿元综合授信额度[1] - 公司拟为全资子公司2025年度授信及融资提供不超7.3亿元担保[1] 子公司情况 - 丽臣实业对丽臣奥威、上海奥威、上海丽威达、广东奥威持股比例均为100%[6] - 丽臣奥威2024年资产总额3.704828亿元，负债总额1.382876亿元，净利润0.285789亿元[9] - 上海奥威2024年资产总额8.730282亿元，负债总额5.835782亿元，净利润0.136272亿元[11] - 上海丽威达注册资本1000万元，经营范围含货物进出口等[12] - 广东奥威2023 - 2024年资产总额从75298.31万元降至68874.57万元，负债从49938.32万元降至32001.13万元[17] 公司业绩 - 公司2023 - 2024年资产总额从3750.09万元增至4710.60万元[14] - 公司2023 - 2024年负债总额从2256.31万元增至3082.58万元[14] - 公司2023 - 2024年净资产从1493.78万元增至1628.02万元[14] - 公司2023 - 2024年营业收入从3832.97万元增至13608.71万元[14] - 公司2023 - 2024年利润总额从60.24万元降至53.07万元[14] - 公司2023 - 2024年净利润从56.92万元降至46.44万元[14] 担保比例 - 丽臣奥威最近一期资产负债率37.33%，拟申请担保额度2.4亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.88%[6] - 上海奥威最近一期资产负债率66.85%，拟申请担保额度1.8亿元，占比8.16%[6] - 上海丽威达最近一期资产负债率65.44%，拟申请担保额度0.5亿元，占比2.27%[6] - 广东奥威最近一期资产负债率46.46%，拟申请担保额度2.6亿元，占比11.79%[6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额15073.09万元，占比6.83%[20]

财务报告 - 2024年度财务决算报告如实反映财务状况[1] - 《2024年年度报告》编制审核及内容格式符合规定[2] 审计安排 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[3] 资金使用 - 2024年度募集资金使用合法合规[4] 内控评价 - 《2024年度内部控制自我评价报告》全面客观反映内控情况[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨占红为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12]

人员数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券报告注会超400人[1] 收入数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年报挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] - 致同为26家同行业上市公司提供年审服务[2] 风险数据 - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚数据 - 近三年致同受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[3] 业务合作 - 2024年4 - 5月续聘致同为2024年度审计和内控审计机构[4] - 致同对公司2024年度财报及内控审计出标准无保留意见[5] - 2025年1 - 4月审计委与致同多次沟通推进2024年报审计[7]

董事会提名 - 公司董事会提名丁利力为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明日期 - 声明日期为2025年4月22日[14]

候选人资格 - 候选人通过第五届董事会提名委员会资格审查，声明与公司无影响独立性的关系[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][7] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责情况[9] - 候选人无过往任职相关不良情况，担任独董公司数量及任期合规[11] 候选人承诺 - 承诺声明真实准确完整，愿担责并接受监管[11] - 任期内不符资格将及时报告并辞职[13]

业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00至16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 召开方式为网络远程方式[1] - 董事长等人员出席[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与[2] - 2025年5月7日17:00前可在“云访谈”栏目提问[3] 报告披露 - 2025年4月23日披露《2024年年度报告全文及摘要》[1]