授信与担保 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超9.9亿元综合授信额度[1] - 公司拟为全资子公司2025年度授信及融资提供不超7.3亿元担保[1] 子公司情况 - 丽臣实业对丽臣奥威、上海奥威、上海丽威达、广东奥威持股比例均为100%[6] - 丽臣奥威2024年资产总额3.704828亿元，负债总额1.382876亿元，净利润0.285789亿元[9] - 上海奥威2024年资产总额8.730282亿元，负债总额5.835782亿元，净利润0.136272亿元[11] - 上海丽威达注册资本1000万元，经营范围含货物进出口等[12] - 广东奥威2023 - 2024年资产总额从75298.31万元降至68874.57万元，负债从49938.32万元降至32001.13万元[17] 公司业绩 - 公司2023 - 2024年资产总额从3750.09万元增至4710.60万元[14] - 公司2023 - 2024年负债总额从2256.31万元增至3082.58万元[14] - 公司2023 - 2024年净资产从1493.78万元增至1628.02万元[14] - 公司2023 - 2024年营业收入从3832.97万元增至13608.71万元[14] - 公司2023 - 2024年利润总额从60.24万元降至53.07万元[14] - 公司2023 - 2024年净利润从56.92万元降至46.44万元[14] 担保比例 - 丽臣奥威最近一期资产负债率37.33%，拟申请担保额度2.4亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.88%[6] - 上海奥威最近一期资产负债率66.85%，拟申请担保额度1.8亿元，占比8.16%[6] - 上海丽威达最近一期资产负债率65.44%，拟申请担保额度0.5亿元，占比2.27%[6] - 广东奥威最近一期资产负债率46.46%，拟申请担保额度2.6亿元，占比11.79%[6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额15073.09万元，占比6.83%[20]

财务报告 - 2024年度财务决算报告如实反映财务状况[1] - 《2024年年度报告》编制审核及内容格式符合规定[2] 审计安排 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[3] 资金使用 - 2024年度募集资金使用合法合规[4] 内控评价 - 《2024年度内部控制自我评价报告》全面客观反映内控情况[5]

☑ 是 □ 否 湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南丽臣实业股份有限公司董事会现就提名杨 占红为湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南丽臣 实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《湖南丽臣实业股份有 限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，湖南丽臣实业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职情况及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 1、基本信息 评估报告及履行监督职责情况的报告 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 余额 22 日） 2、组织形式：特殊普通合伙企业 3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 4、首席合伙人：李惠琦 5、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 6、人员信息：截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南丽臣实业股份有限公司董事会现就提名丁 利力为湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南丽臣 实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李玲作为湖南丽臣实业股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南丽 臣实业股份有限公司董事会提名为湖南丽臣实业股份有限 公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-014 湖南丽臣实业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 16:30。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：公司董事长、总经理刘茂林先生，独立董事、董事会审计委 员会主任委员李玲女士，董事会秘书、财务总监郑钢先生，证券事务代表刘曾辉 先生。 二、投资者参与方式 投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 三、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业 整体价值，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的建议，投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）17:00 前登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-008 湖南丽臣实业股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异 议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公 司 2025 年度审计机构和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-013 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二十一次会议于2025年4月22日在公司办公大楼五楼中心会议室召开，决定 于2025年5月29日召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），具体详见公司于2025年4月23日披露的《第五届董事会第二十 一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议已于2025 年4月22日审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大 会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公 ...

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况， 并充分考虑公司未来发展规划而制定的，符合《公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》中对于 利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。 湖南丽臣实业股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、 深圳证券交易所相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2024 年度相 关事项发表如下意见： 一、关于 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、关于 2024 年度利润分配预案的审核意见 五、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 ...