湖南丽臣实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 湖南丽臣实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露及时、准确、完整、充分， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 和《湖南丽臣实业股份有限公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露管理 办法》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度所规定 的应报告的信息时，本制度规定的负有报告义务的联络人和责任人，根据报告 程序将相关信息按公司组织结构体系，逐级归集并向公司董事会、董事长和/或 董事会秘书报告的制度。 第三条 本制 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 关联交易管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为保证湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事工作制度 湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第三条 公司独立董 ...

湖南丽臣实业股份有限公司湖南湖南丽臣实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制 湖南丽臣实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 经深圳证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不 超过两个月。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法 规及规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司信息披露管理制度》《湖南丽臣 实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所其他 相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《上市规则》及深圳证券 交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓、豁免披 露的信息 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数董事同意当选[4] 会议相关 - 定期会议每年一次，临时会议可由董事长等要求召开[16] - 定期会议提前三日、临时会议提前一日发通知[18] - 会议需三分之二以上委员出席，表决需全体委员过半数同意[22][24] 职责与规定 - 负责制订公司董事和高级管理人员选择标准和程序并提建议[8] - 实施细则自董事会审议通过日起施行，解释权归董事会[28] 公司信息 - 公司为湖南丽臣实业股份有限公司，时间为2025年4月[29]

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024年度独立董事述职报告 本人作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度的工作中， 忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在2024年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨占红，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现任公司独立董事、中南大学二级教授、博士生导师、精细化学品学科带头人、 《塑料助剂》编委、中国塑料加工协会专家、湖南省发改委节能专家库成员、湖 南省循环经济专家、湖南省可降解塑料联盟专家、教育部基金奖励评审专家、国 外多家电化学杂志审稿人。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事年报工作制度 湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，明确独立董事 在公司年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用， 维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖南丽臣实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《湖南丽臣实业股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的 各类培训。 第五条 独立董事行使职权时，公司有关部门应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第六条 公司董事会秘书负责独立董事开展工作的沟通协调，公司各相关部门 应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件，不得限制或阻碍独 立董事了解公司经营运作情况。 第七条 对于独立董事在 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 董事会议事规则 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券法务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略和发展委员会、提名、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定，董事会对相关提案未采纳或者未完全采 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，我作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履 行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司 相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现将2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李玲，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具 有高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师专业技术资格。 （二）兼职情况 本人现任公司独立董事、湖南德恒联合会计师事务所主任会计师、长沙麓山 投资控股集团有限公司外部董事、长沙市燃气实业有限公司外部董事、湖南华联 瓷业股份有限公司独立董事。 （三）独立性情况说明 作为公司第五 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠实、 勤勉、尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 湖南丽臣实业股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》及 《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 （2025 年 4 月修订） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所（以下称"深交所"），说明原因并公告。 第一章 总则 第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《湖 南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《湖南丽 臣实业股份有限公司股东会议事规则》（以 ...