参会情况 - 出席股东大会股东及代表168人，代表172名股东，股份82,287,705股，占比63.2116%[6] - 出席股东大会中小股东及代表156人，股份24,767,105股，占比19.0255％[6] - 公司在任董事9人、监事3人，均现场出席[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意81,543,325股，占比99.0954％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意82,093,525股，占比99.7640％[8] - 《2024年度独立董事述职报告》同意81,544,925股，占比99.0973％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意81,546,505股，占比99.0993％[10] - 《2025年度财务预算报告》同意81,545,005股，占比99.0974％[11] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意24,024,605股，占比97.0021％[14] - 《续聘审计机构议案》中小股东同意24,561,825股，占比99.1712％[15] - 《授信额度及担保事项议案》同意82,080,025股，占比99.7476%[16] - 《修订<公司章程>及相关制度议案》同意81,532,425股，占比99.0821%[17] 人员选举 - 选举刘茂林为非独立董事，同意75,839,507股，占比92.1638%[19] - 选举袁志武为非独立董事，同意75,839,506股，占比92.1638%[20] - 选举付卓权为非独立董事，同意74,429,506股，占比90.4503%[21] - 选举杨国府为非独立董事，同意74,489,506股，占比90.5233%[22] - 选举许江德为非独立董事，同意73,471,586股，占比89.2862%[23] - 选举杨占红为独立董事，同意75,039,503股，占比91.1916%[24] - 选举李玲为独立董事，同意75,039,502股，占比91.1916%[25] - 选举丁利力为独立董事，同意75,036,503股，占比91.1880%[26]

人事任命 - 公司选举刘茂林为第六届董事会董事长[4][5] - 公司聘任刘茂林为总经理，付卓权等为副总经理[9][10] - 公司聘任郑钢为财务总监，钟诚为董事会秘书[12] - 公司聘任刘曾辉为证券事务代表[13] 股权情况 - 张颖民直接持股162.2万股，占总股本1.25%[15] - 黎德光直接持股159万股，占总股本1.22%[17] - 郑钢直接持股252万股，占总股本1.94%[20] - 刘曾辉直接持股42100股，占总股本0.03%[22] - 钟诚未持有公司股票[21]

股东大会信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年4月22日审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并于4月23日公告[5] - 本次股东大会于2025年5月29日召开，共审议十二项议案[5][6] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东共54名（代表58名股东），代表有表决权股份数61,583,818股，占比47.3073%[7] - 通过网络投票的股东114名，代表股份20,703,887股，占比15.9043%[8] - 出席并表决的中小投资者股东156名，代表有表决权股份数24,767,105股，占比19.0255%[8] 投票时间 - 现场会议投票时间为2025年5月29日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，中小股东同意24,024,605股，占比97.0021％；反对729,000股，占比2.9434％；弃权13,500股，占比0.0545％[13] - 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》，中小股东同意24,561,825股，占比99.1712％；反对190,200股，占比0.7680％；弃权15,080股，占比0.0609％[14] - 议案9中小股东同意24,559,425股，占比99.1615％，反对194,180股，占比0.7840％，弃权13,500股，占比0.0545％[15] - 议案10中小股东同意24,011,825股，占比96.9505％，反对741,780股，占比2.9950％，弃权13,500股，占比0.0545％[15] - 议案11.01所有股东同意75,839,507股，占比92.1638%，中小股东同意21,762,56股，占比87.8688%[16] - 议案11.02所有股东同意75,839,506股，占比92.1638%，中小股东同意21,762,563股，占比87.8688%[16] - 议案11.03所有股东同意74,429,506股，占比90.4503%，中小股东同意20,352,563股，占比82.1758%[18] - 议案11.04所有股东同意74,489,506股，占比90.5233%，中小股东同意20,412,563股，占比82.4180%[18] - 议案11.05所有股东同意73,471,586股，占比89.2862%，中小股东同意19,394,643股，占比78.3081 %[18] - 议案12.01所有股东同意75,039,503股，占比91.1916%，中小股东同意20,962,560股，占比84.6387 %[18] - 议案12.02所有股东同意75,039,502股，占比91.1916%，中小股东同意20,962,559股，占比84.6387%[19] - 议案12.03所有股东同意75,036,503股，占比91.1880 %，中小股东同意20,959,560股，占比84.6266%[19] 结果 - 本次股东大会的议案经有效投票表决通过[12]

董事会换届 - 公司于2025年5月29日完成第六届董事会换届选举，任期三年[2] - 刘茂林当选董事长并任总经理，付卓权等任副总经理[5][8] - 郑钢任财务总监，钟诚任董事会秘书，刘曾辉任证券事务代表[8][10] 人员离任 - 第五届董事会刘霞玲等任期届满离任，郑钢不再任董秘[13] 持股情况 - 张颖民持股162.2万股，占比1.25%[15] - 黎德光持股159万股，占比1.22%[17] - 郑钢持股252万股，占比1.94%[18] - 刘曾辉持股4.21万股，占比0.03%[22] - 钟诚未持股[20]

董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 人员选举 - 2025年5月29日选举刘爱菊为第六届董事会职工代表董事[2] 人员持股 - 刘爱菊持有公司股份140,000股，占总股本0.11%[5] 人员履历 - 刘爱菊1986年7月出生，2009年10月入职，任董事、研发技术中心主任[5]

高级管理人员提名 - 公司第六届董事会提名委员会审阅高级管理人员聘任议案[2] - 拟聘任人员无任职限制，提名程序合规[2] - 提名刘茂林为总经理候选人[2] - 提名袁志武等为副总经理候选人[2] - 提名郑钢为财务总监候选人，钟诚为董事会秘书候选人[2] - 相关议案将提交董事会审议[2]

会议信息 - 湖南丽臣实业第六届董事会审计委员会于2025年5月29日现场召开会议[1][3] - 应到委员3人，实到3人[1] - 推荐李玲女士为召集人和主持人[1] 人事变动 - 审议通过聘任郑钢先生为财务总监议案[1] - 认为其具备任职资格，程序合法有效，提交董事会审议[1]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议将于2025年5月29日上午10:30召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年5月22日，登记在册的股东有权出席[2] - 现场会议地点为长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司办公大楼九楼报告厅[2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构和内控审计机构、公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项[4] - 累积投票提案包括董事会换届选举非独立董事和独立董事，需逐项表决[4] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 涉及中小投资者利益的重大事项将单独计票并披露[6] 会议登记事项 - 登记时间为2025年5月26日上午8:30-11:30和下午13:00-16:00[7] - 登记方式包括现场、邮寄和传真，不接受电话登记[7] - 股东需提供有效身份证件、股东账户卡等材料办理登记[6] - 会议联系地址为长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司证券法务部[7] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票[8] - 互联网投票时间为2025年5月29日上午9:15-下午15:00[8] - 股东需办理身份认证后方可通过互联网投票系统投票[9] - 网络投票的具体操作流程详见公告附件[8]

股东大会时间 - 2025年5月29日上午10:30召开现场会议[1][2] - 2025年5月29日进行网络投票[2][3] - 会议股权登记日为2025年5月22日[4] 会议地点 - 现场会议在长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司办公大楼九楼报告厅[6] 决议事项 - 普通决议事项（1 - 8项）需二分之一以上表决权通过[10] - 特别决议事项（9 - 10项）需三分之二以上表决权通过[10] 选举事项 - 累积投票议案选举5名非独立董事、3名独立董事[8][10] - 董事会换届选举非独立董事应选5人[33] - 董事会换届选举独立董事应选3人[33] 登记信息 - 登记时间为2025年5月26日[13] - 登记方式为现场、邮寄或传真[12][14] - 登记地点在公司证券法务部[14] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月29日[26] - 网络投票代码为361218，投票简称为丽臣投票[22] 其他信息 - 涉及中小投资者利益事项单独计票披露[11] - 会议联系电话、传真、邮箱[15] - 备查文件含相关会议决议[17] - 公告发布时间为2025年5月27日[19]

主营业务 - 公司立足精细化工领域，主营表面活性剂和洗涤用品研发、生产及销售，拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能约 55 万吨，洗涤用品年产能约 25 万吨 [1] 收入与产量关联 - 阴离子表面活性剂业务是主要收入与利润来源，2024 年表面活性剂产品营业收入 33.77 亿元，较上年同期上升 12.68%，占公司营业收入比重为 92.23%，2024 年主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二 [1][2] 分红政策 - 近 3 年分红率维持在 60%，2024 年 8 月 13 日审议通过《关于制定<未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划>的议案》，2024 年利润分配预案拟以 2024 年末总股本 130,178,260 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.10 元（含税），共计派发现金股利 66,390,912.60 元，后续将按规划制定利润分配预案 [3] 股权激励费用 - 2024 年股份支付费用摊销 3,317 万元，其中管理费用占比 68.03%、销售费用占比 25.09% [4] 上海项目投产 - 上海奥威 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）2024 年 5 月初进入试生产阶段，项目（二期）在建的年产 5.75 万吨新型绿色表面活性剂生产线分别于 2025 年 2 月下旬和 4 月上旬具备试生产条件，已全部正式进入试生产阶段 [5]