利润分配方案 - 每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利66,390,912.60元（含税）[2] - 2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形[2] - 本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施[3] 审议程序 - 公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》[4] - 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4] 利润分配预案基本情况 - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润为109,117,424.41元，扣除计提的法定盈余公积金2,570,386.01元，扣除实施2023年度利润分配85,579,000.00元，加上年初未分配利润713,292,273.71元，合并报表可供股东分配利润为734,260,312.11元[5] - 母公司可供股东分配利润为110,592,543.29元[5] - 按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的可供利润分配的金额，公司可供股东分配利润为110,592,543.29元[5] 现金分红方案 - 公司拟以2024年末的总股本130,178,260股为基数，每10股派发现金股利5.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利66,390,912.60元，剩余未分配利润结转下一年度[6] - 公司最近三个会计年度（2022年一2024年）累计现金分红金额为248,452,459.76元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%[9] 现金分红方案合理性 - 本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定[10] - 本次利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策[10] 决策程序意见 - 董事会认为本次利润分配预案不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形[11] - 监事会认为本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性[12] - 独立董事专门会议一致同意《2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司董事会审议[13] 其他说明 - 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务[14] - 本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，是否通过存在不确定性[14]

业绩总结 - 2024年度净利润109,117,424.41元[4] - 最近三个会计年度平均净利润121,593,587.87元[9] 利润分配 - 2024年度每10股派现5.10元，共派现66,390,912.60元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销248,452,459.76元[9] 股本情况 - 2024年末总股本130,178,260股[5]

文章核心观点 公司主营表面活性剂和洗涤用品的研发、生产与销售，2024年主要表面活性剂产品产销量行业排名全国前二，拟对《公司章程》及相关制度作出修订 [2][3][9] 公司基本情况 公司简介 - 公司主营表面活性剂和洗涤用品的研发、生产、销售，拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能约55万吨，洗涤用品年产能约25万吨 [2] 报告期主要业务或产品简介 公司主要业务、主要产品及其用途 - 表面活性剂主要用于日用洗涤剂、化妆品等多个领域，是主要收入与利润来源，公司在该领域深耕多年，竞争地位进一步加强 [2] - 公司生产销售的表面活性剂产品包括AES、LAS等系列，2024年主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二 [3] - 公司生产销售的洗涤用品产品包括洗衣粉、液体洗涤剂等，有自有品牌生产经营及OEM两种模式 [4] 经营模式 - 生产模式实行以销定产，根据销售计划及库存制定生产计划，除个别产品委托加工外，以自有产能满足需求，产能可在不同产品间切换 [4] - 销售模式方面，表面活性剂以直销为主、经销为辅，直销占比超90%；洗涤用品分四类销售，自有品牌日用洗涤品以经销为主，宾馆洗涤用品以直销为主，工业清洗采用直销，OEM模式产品直接销售给知名企业 [4] - 采购模式是采购天然油脂及石油化工产品，建立了稳定采购和供应商管理体系，与大型供应商年初签框架协议，采购前向至少两家供应商询价 [5] 市场地位 - 公司主要参与阴离子表面活性剂市场竞争，国内该行业集中度较高，2024年主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二 [6] 主要会计数据和财务指标 - 近三年及分季度主要会计数据和财务指标，且相关指标与已披露报告无重大差异 [7][8] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况，报告期无优先股股东持股情况 [8] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 无存续债券 [9] 重要事项 修订《公司章程》 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过修订《公司章程》及相关制度的议案，根据法律法规结合公司实际和经营需要进行修订 [9]

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《湖南丽臣实业股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，认真履行 监事职责，依法独立行使职权，有效保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了 公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和 股东大会赋予的职责，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出 异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的 要求。 | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议决议事项 | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2250万股A股，每股发行价45.51元，募集资金102397.50万元，净额93669.99万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1505.52万元[2] - 募投项目累计支出76411.07万元，银行手续费支出0.29万元，以闲置募投资金购买保本理财产品净额18000.00万元，专户利息收入2246.89万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为38372.08万元，比例为40.97%[29] 募投项目投资情况 - “广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目”调整后投资总额26083.97万元，截至期末累计投入20138.39万元，投资进度77.21%[29] - “上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目”调整后投资总额10166.74万元，截至期末累计投入8810.52万元，投资进度86.66%[29] - “湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目”承诺投资总额5047.20万元，截至期末累计投入260.80万元，投资进度5.17%[29] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）承诺投资21000万元，累计投入19573.2万元，投入进度93.21%[30] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）承诺投资17372.08万元，累计投入13628.16万元，投入进度78.45%，项目已终止[30] - 补充流动资金项目承诺投资14000万元，累计投入14000万元，投入进度100%[30] 募投项目收益情况 - 广东丽臣奥威实业有限公司万吨绿色表面活性剂募投项目2024年实现净利润4673.14万元，达到预计收益的69.33%[30] - 上海奥威日化有限公司万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目2024年实现净利润955.12万元，达到预计收益的43.25%[30] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）2024年效益 -52.5万元[35] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）部分实施未投产已终止[35] - 变更后项目合计本年度效益 -52.5万元[35] 资金管理情况 - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理收益为336.34万元[14] - 截至2024年12月31日，共计使用1.80亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 兴业银行长沙分行的单位大额存单购买金额分别为7000万元、2000万元、3000万元，预期年化收益率3.55%[14] - 长沙银行高建支行的公司结构性存款购买金额4000万元，预期年化收益率1.29%或2.35%[14] - 长沙银行高建支行保本浮动收益型存款金额为2000，2024年12月5日起存，2025年1月6日到期，利率为1.18%或2.25%[15] 项目调整与变更情况 - 2021年调整部分募投项目，21000.00万元用于建设“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”[6] - 2022年变更部分募集资金用途，17372.08万元用于“上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）”[8] - 2024年12月公司对部分募投项目结项、终止，将节余资金永久补充流动资金[19] - 公司将“上海奥威8万吨表面活性剂项目”二期部分主体建设内容并入“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”[31] - 2022年公司将长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目的17372.08万元募集资金，用于上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设二期项目[31] 未来展望 - “广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目”“上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目”和“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”已建设完毕并达到可使用状态，公司拟结项[37] - 公司终止“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）”尚未建设部分产线及“湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目”[37] - 公司将结项及终止的募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金[37] - 变更后的项目投产增加上海基地表面活性剂产能约15万吨，现有产能能满足未来一段时间市场需求[37]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入36.49亿元，较上年度增长12.31%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年度减少19.60%[2] - 2024年末公司资产总额28.64亿元，较上年末增长5.57%[7] - 2024年末公司负债总额6.58亿元，较上年末增长14.82%[11] - 2024年末公司股东权益总额22.05亿元，较上年末增长3.09%[13] - 2024年公司净利润10911.34万元，较上年下降19.60%[16] 财务指标变化 - 2024年末交易性金融资产较上年末增长100%，因购买结构性存款[8] - 2024年末在建工程较上年末下降58.49%，因25万吨一期项目转固[8] - 2024年末租赁负债较上年末增长1792.74%，因增加租赁[12] - 2024年末库存股较上年末下降47.41%，因限制性股票解锁减少回购义务[13] - 2024年末专项储备较上年末增长53.15%，因计提安全生产费大于支出[14] 收支情况 - 营业收入同比增长12.31%，营业成本同比增长13.60%[16][17] - 销售费用6500.63万元，同比增长15.36%；管理费用10986.30万元，同比增长8.14%；研发费用13991.40万元，同比增长11.67%[16] - 其他收益1698.37万元，同比增长102.89%；投资收益220.71万元，同比下降34.67%[16] - 信用减值损失20.78万元，同比下降88.20%；资产减值损失 -1329.76万元，同比增长72.71%[16] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额26068.56万元，较上期增加16580.93万元；投资活动现金流量净额 -3522.40万元，增加47850.56万元；筹资活动现金流量净额 -10832.63万元，减少9536.08万元[19] 比率指标 - 2024年销售毛利率11.56%，销售净利率2.99%，加权平均净资产收益率4.98%，均有所下降[20] - 2024年流动比率2.98，速动比率2.10，较上年增长；资产负债率22.99%，有所上升[21][22] - 2024年应收账款周转率8.89次/年，流动资产周转率2.36次/年，总资产周转率1.31次/年，较上年上升；存货周转率7.52次/年，略有下降[23] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共7家[24]

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁利力作为湖南丽臣实业股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 丽臣实业股份有限公司董事会提名为湖南丽臣实业股份有 限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 — 1 — ☑ 是 □ ...

湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会提名委员会于2025年4月22日召开会议，对拟提交公司第五届董事会第二十一 次会议审议的《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》进行认真审阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资 格等相关材料进行审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事候选人和独立董事候选人提 名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现被提名人有《中华人民共和 国公司法》《深圳证券 ...

股份相关 - 公司发起人以湖南丽臣实业有限责任公司截至2009年12月31日经审计的账面净资产投入公司，折合股份6000万股[10] - 公司已发行股份数为13017.826万股，全部为普通股[11] - 公司发行的面额股每股面值一元[8] 公司治理 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》及相关制度议案[2] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，特定买卖收益归公司所有[8] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7][8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7][8] - 发起人持有的本公司股份，自公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司之日起1年内不得转让[7] 公司决策机构 - 股东大会是公司最高权力机构，可决定经营方针、选举更换董事监事等[13] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[32] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[43] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[46] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[48]

一、预算编制说明 本预算报告是根据公司未来三年发展目标，综合宏观环境、行业 趋势、市场状况的基础上，结合公司设备产能、经营能力以及 2025 年 度经营计划，按合并报表口径编制的。 湖南丽臣实业股份有限公司 2025年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2025年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年经 营计划，围绕"对内精益管理，对外稳健扩张"的经营方针，本着 求实稳健的原则，组织编制了 2025年度财务预算方案如下： 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行， 不受外部宏观环境变化的重大影响。 6、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 四、主要财务指标预测 湖南丽臣实业股份有限公司 2025年度财务预算报告 二、预算编制范围 本预算报告包括公司及下属全资子公司。 三、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策 等无重大变化情况。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围 内波 ...