业绩数据 - 2024年度公司营业收入36.49亿元，较上年度增长12.31%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年度减少19.60%[2] - 2024年末公司资产总额28.64亿元，较上年末增长5.57%[7] - 2024年末公司负债总额6.58亿元，较上年末增长14.82%[11] - 2024年末公司股东权益总额22.05亿元，较上年末增长3.09%[13] - 2024年公司净利润10911.34万元，较上年下降19.60%[16] 财务指标变化 - 2024年末交易性金融资产较上年末增长100%，因购买结构性存款[8] - 2024年末在建工程较上年末下降58.49%，因25万吨一期项目转固[8] - 2024年末租赁负债较上年末增长1792.74%，因增加租赁[12] - 2024年末库存股较上年末下降47.41%，因限制性股票解锁减少回购义务[13] - 2024年末专项储备较上年末增长53.15%，因计提安全生产费大于支出[14] 收支情况 - 营业收入同比增长12.31%，营业成本同比增长13.60%[16][17] - 销售费用6500.63万元，同比增长15.36%；管理费用10986.30万元，同比增长8.14%；研发费用13991.40万元，同比增长11.67%[16] - 其他收益1698.37万元，同比增长102.89%；投资收益220.71万元，同比下降34.67%[16] - 信用减值损失20.78万元，同比下降88.20%；资产减值损失 -1329.76万元，同比增长72.71%[16] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额26068.56万元，较上期增加16580.93万元；投资活动现金流量净额 -3522.40万元，增加47850.56万元；筹资活动现金流量净额 -10832.63万元，减少9536.08万元[19] 比率指标 - 2024年销售毛利率11.56%，销售净利率2.99%，加权平均净资产收益率4.98%，均有所下降[20] - 2024年流动比率2.98，速动比率2.10，较上年增长；资产负债率22.99%，有所上升[21][22] - 2024年应收账款周转率8.89次/年，流动资产周转率2.36次/年，总资产周转率1.31次/年，较上年上升；存货周转率7.52次/年，略有下降[23] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共7家[24]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东或前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪处罚[10] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事不超六年[11]

湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会提名委员会于2025年4月22日召开会议，对拟提交公司第五届董事会第二十一 次会议审议的《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》进行认真审阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资 格等相关材料进行审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事候选人和独立董事候选人提 名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现被提名人有《中华人民共和 国公司法》《深圳证券 ...

股份相关 - 公司发起人以湖南丽臣实业有限责任公司截至2009年12月31日经审计的账面净资产投入公司，折合股份6000万股[10] - 公司已发行股份数为13017.826万股，全部为普通股[11] - 公司发行的面额股每股面值一元[8] 公司治理 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》及相关制度议案[2] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，特定买卖收益归公司所有[8] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7][8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7][8] - 发起人持有的本公司股份，自公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司之日起1年内不得转让[7] 公司决策机构 - 股东大会是公司最高权力机构，可决定经营方针、选举更换董事监事等[13] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[32] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[43] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[46] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[48]

财务预算 - 编制2025年度财务预算方案，按合并报表口径[2] - 预算报告涵盖公司及下属全资子公司[3] 业务计划 - 2025年度计划产销量较上年增长8%—15%[6] 未来策略 - 围绕经营战略和预算目标分解指标、落实责任[7] - 以市场为导向高质量运作，强化源头管控等[7] - 加速国际化建设，创新技术驱动[7] - 以全面预算管理为核心，强化财务与成本控制[7] - 加强应收账款管理，提高结算考核力度[7]

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任主任委员[14] - 审计部设负责人1名，专员2名[15] 人员情况 - 公司共有员工723人，含高级职称9人等不同职称和学历人员[16] 制度建设 - 制定《信息披露管理办法》等制度明确信息披露内容[12] - 制定全面预算管理制度涵盖多环节[18] - 制定《募集资金管理办法》规范资金行为并审计[21] - 制定《固定资产管理制度》规范购置保管等[22] - 制定《采购管理制度》明确采购权责及措施[23] - 制定《销售管理制度》等管控销售流程[28] - 制定《研究与开发管理制度》管控研发活动[30] 内控标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[36][37][38] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[40][41][42] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 内部控制自我评价报告基准日公司保持有效财务报告内部控制[47] - 内部控制自我评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[47] - 报告期内公司不存在其他影响投资者决策的内控信息[48] 发展理念 - 公司将持续贯彻创新等发展理念，追求营销等领先[9]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会提名 - 公司董事会提名李玲为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入36.49亿元，同比增长12.31%[2] - 2024年公司净利润10,911.74万元，同比下降19.60%[2] - 截至2024年末，公司总资产28.64亿元，增长5.57%[2] - 截至2024年末，公司净资产22.05亿元，增长3.09%[2] 新产品和新技术研发 - 上海奥威25万吨绿色表活项目一期已产销[4] 未来展望 - 2025年力争产销量增长8% - 15%[24] - 2025年健全规章制度，完善风险防范机制[24] - 2025年提升运营和治理水平，做好信披和投关管理[24] 其他新策略 - 2024年12月审议2025年开展期衍交易业务议案[11]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-012 湖南丽臣实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南丽臣实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会议事规则》等相关 规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《中华人 ...