证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-001 湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募 集资金的议案》。为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保 公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使 用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等），且该等现金管理 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过 之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 （二）风险控制措施 ...

公司业务概况 - 公司立足精细化工领域，主营表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售 [1] - 拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨 [1] - 表面活性剂业务是主要收入和利润来源，2022年主导产品行业排名位列全国前二 [1] 营收与盈利情况 - Q3产销规模扩大，主要原料价格上涨，盈利较上年同期增长 [1] 基地情况 - 长沙基地自有品牌洗涤用品在湖南及周边销售，表面活性剂销往湖南、湖北、江西 [2] - 上海基地表面活性剂销往长三角，辐射西南、河北及海外 [2] - 广东基地表面活性剂销往珠三角，辐射福建及海外 [2] 项目进展 - 上海募投项目因宏观环境影响，进度放缓，预定可使用时间延至2024年3月 [2] 市场需求 - 表面活性剂产品除定制化需求外，国内与海外基本无差异 [2] 竞争优势 - 吸收国外先进技术，依托人才队伍建设，积累工艺经验，提升技术与产品质量 [2] - 提升研发实力，注重人才培养引进，提高产品竞争力与附加值 [2] - 稳中求进，加快智能制造，推动技术进步和管理创新，增强核心竞争力 [2] 行业竞争格局 - 我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占全国产量70%以上 [2]

国信证券股份有限公司 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为湖南丽臣实 业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证 券交易所主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，于 2023 年 12 月 27 日对丽臣实业 控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券法务部人员进行了培 训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 2、授课人员：保荐代表人陈进 3、参加培训人员：丽臣实业控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及证券法务部人员 4、培训主题：《2023 年减持新规》和《上市公司独立董事管理办法》主要 内容，以及相关高频违规案例分析。 二、培训主要内容 本次培训主要内容：1、围绕《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《关于进一步规范股份减持行为有关事项的 通知》等相关法律法规，介绍现行减持法规体系 ...

（3）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等； 2023 | 保荐人名称： 国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丽臣实业 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈进 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：郭昱 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：陈进、郭昱、李建国 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月21日至2023年12月22日 | | | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | | | | （2）查看公司章程和公司治理制度； | | | | | （3）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （4）现场查看公司主要管理场所； | | | | | （5）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-085 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14︰30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十四次会议决议、第五届监事会第十三次会议 决议、独立董事意见以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、 议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本 次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效 的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 1 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：湖南丽臣实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南丽臣实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于授信及担保情况概述 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-084 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"丽臣实业"）于 2023 年 2 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，于 2023 年 2 月 28 日召开公司 2023 年 第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年度向银 行申请授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，公司及公司合并报表范围 内的全资子公司于 2023 年度向银行申请不超过人民币 113,000 万元的综合授信 额度。同时，公司就合并报表范围内的全资子公司湖南丽臣奥威实业有限公司（以 下简称"丽臣奥威"）、上海奥威日化有限公司（以下简称"上海奥威"）、上 海丽威达供应链有限公司（以下简称"上海丽威达"）、广东丽臣奥威实业有限公 司（以下简称"广东奥威"）2023 年度向银行申请授信及其他融资事项等提供担 保，合计担保额度不超过人民 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [1] - 参与单位为国泰君安，人员为沈唯女士 [1] - 活动时间为2023年12月20日10:00 - 11:30，地点在湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监郑钢先生，证券事务代表刘曾辉先生 [1] 主营业务 - 公司立足于精细化工领域，主营表面活性剂和洗涤用品研发、生产及销售 [1] - 拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能四十多万吨，洗涤用品年产能二十万吨 [1] - 表面活性剂业务是主要收入和利润来源，主导产品2022年行业排名位列全国前 [1] 中长期战略规划 - 做强主业，优化产品结构及市场布局，拓展高端日化、生物医药原料应用领域 [2] - 紧贴国内外市场，发挥产地区位优势，培育品牌国际市场影响力 [2] - 提升产品产能，扩大市场份额，增强规模效应及经营质量 [2] 竞争优势 - 技术与产品质量优势、区位优势、客户资源优势、规模效应与成本优势、品牌优势及行业地位优势、产业链优势 [2] 放大竞争优势措施 - 吸收国外先进技术，依托技术人才队伍建设，积累工艺经验，提升技术水平及产品质量 [2] - 提升研发实力，注重技术人才培养与引进，提高产品竞争力与附加值 [2] - 稳中求进高质发展，加快智能制造，推动技术进步和现代管理创新 [2] 海外市场规划 - 突破产能瓶颈、规模效应明显、国际市场品牌认可度提高，加大国际市场开拓力度，增加出口销售 [2] - 近年来海外市场销售收入高速增长，今年上半年增长区域集中在东南亚、中东及美洲区域 [2] - 随着客户资源累积，品牌效益扩大，未来海外业务大有可为 [2] 募投项目进展 - 上海奥威25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入全面施工阶段，主体工程安装完毕，正在进行分期竣工验收及试生产手续申报 [2] - 二期项目已开始进行土建施工 [2] 产品盈利能力 - 2023年上半年，表面活性剂产品营业收入139,146.56万元，较上年同期上升15.79%，销售毛利率11.20%，较上年同期下降0.22个百分点 [2] - 2023年上半年，洗涤用品营业收入9,485.59万元，较上年同期上升4.76%，销售毛利率20.41%，较上年同期上升5.84个百分点 [2] - 2023年上半年，自有品牌营业收入7,037.10万元，较上年同期上升19.20%，销售毛利率21.73%，较上年同期上升8.46个百分点 [2] - 2023年上半年，OEM营业收入2,448.48万元，较上年同期下降22.30%，销售毛利率16.63%，较上年下降0.38个百分点 [2][3]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-081 湖南丽臣实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、修订背景情况 | 2、交易标的（如股权）在最近一 | 2、交易标的（如股权）涉及的资 | | --- | --- | | 个会计年度相关的营业收入占公 | 产净额占公司最近一期经审计净资 | | 司最近一个会计年度经审计营业 | 产的 10%以上，且绝对金额超过 | | 收入的 10%以上，且绝对金额超 | 1,000 万元，该交易涉及的资产净 | | 过 1,000 万元； | 额同时存在账面值和评估值的，以 | | | 较高者为准； | | 3、交易标的（如股权）在最近一 | | | 个会计年度相关的净利润占公司 | 3、交易标的（如股权）在最近一 | | 最近一个会计年度经审计净利润 | 个会计年度相 ...

湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事 经审核，我们认为，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司 及子公司使用部分闲置自有资金开展期货和衍生品交易业务，获取一定投资收益， 合理降低财务费用，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益，不存在 任何风险投机行为。公司已就拟开展期货和衍生品交易业务出具了可行性分析报 告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司已制定了 《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风 险管理和控制，落实风险防范措施。本次开展期货和衍生品交易业务事项决策程 序合法合规、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们同意《关于 2024 年度开展期货和衍生品交易业务的议案》，并同意提交股东 大会审议。 杨占红 李 玲 丁利力 （以下无正文） 湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 关 ...