公司基本信息 - 公司于2021年9月10日经核准首次向公众发行2250万股普通股，10月15日在深交所上市[6] - 公司注册资本为13017.826万元人民币[8] - 公司股份总数为13017.826万股，全部为普通股[19] 股东信息 - 公司发起人共44名，以净资产折合6000万股股份，余额转资本公积[17] - 发起人贾齐正认购1560万股，持股比例26.00%[17] - 发起人孙建雄、侯炳阳认购420万股，持股比例7.00%[17] - 发起人刘国彪、叶继勇认购240万股，持股比例4.00%[17] - 发起人龚小中认购180万股，持股比例3.00%[17] - 发起人郑钢认购153万股，持股比例2.55%[17] - 周庄认购股数为54万股，持股比例为0.90%[19] - 李建新等5人认购股数均为48万股，持股比例均为0.80%[19] - 发起人合计认购股数为6000万股，持股比例为100%[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[33] - 股东大会、董事会的会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日向公司作出书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等3种情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[43] - 召集股东持股比例不得低于公司股份总数的10%才能在股东大会决议公告前召集[48] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[50] - 召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前通知[51] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日发出通知并说明原因[53] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东（包括代理人）所持表决权的过半数通过[64] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[64] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[66] - 股东大会对关联交易事项决议，需经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特殊情况需2/3以上通过[69] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[70] - 股东大会对提案进行表决前，推举2名股东代表参加计票和监票[73] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[75] 董事相关 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[71] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出非独立董事候选人[71] - 董事每届任期3年，可连选连任[79] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[79] - 恶意收购下解除董监高职务，公司需按其上一年度税前薪酬总额的6倍支付一次性补偿金[80] - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[83] - 董事会应在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[83] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[84] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[88] - 各专门委员会成员均为3名董事，审计等委员会中独立董事为2名并由其担任召集人[88] - 审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士，且召集人应为会计专业人士[88] - 董事会负责制订公司年度财务预算方案等多项方案[92] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形须报董事会批准[95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形应提交股东大会审议[95] - 公司与关联自然人发生30万元以上等关联交易由董事会审议[97] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东大会审议[97] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应在董事会审议后提交股东大会[97] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等4种情形应在董事会审议后提交股东大会[100] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[104] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[103] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前2日，紧急情况可随时通知[103] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[104] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席人数不足3人提交股东大会审议[107] 高级管理人员及监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[109] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[111] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名[124] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[124] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[126] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[122] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[130] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前注册资本的25%[131] - 股东大会召开后2个月内，董事会完成股利（或股份）的派发[133][138] - 公司在特定情况下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[136] - 重大投资或支出指未来12个月累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[136] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[137] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[137] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[137] - 利润分配预案经1/2以上独立董事及监事会审核同意，经董事会审议后提请股东大会审议[138] - 调整利润分配政策的议案，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[135] 其他 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[159] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[159] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[159] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[160] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上（不含本数）的股东[166]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2][3] - 会议股权登记日为12月20日，登记时间为12月23日[3][7] - 网络投票代码361218，投票简称丽臣投票[14] 提案内容 - 提案包括2025年开展期货和衍生品交易业务[5][17] - 提案涉及募投项目结项、终止并补充流动资金[5][17]

国信证券股份有限公司 关于湖南丽臣实业股份有限公司 募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为湖南丽 臣实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对丽臣实业募投项目结项、终止并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 9 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,250.00 万股，每股 发行价格为人民币 45.51 元/股，募集资金总额人民币为 102,397.50 万元，扣除与 本次发行相关的发行费用（不含税金额）8,7 ...

未来展望 - 公司拟在2025年开展期货和衍生品交易业务，已出具可行性报告且风险可控[1] 新策略 - 公司制定期货和衍生品交易管理制度加强风险管理[1] - 募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，可提高效率、降低成本[3] 决策进展 - 独立董事同意两项议案并提交2024年第二次临时股东大会审议[2][6]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-061 湖南丽臣实业股份有限公司 关于募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 二、募集资金投资项目情况 1 截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用 情况如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首发募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 11 月 30 日，上述募投项目等合计节余募集资金 14,715.39 万元（含现金管理取得的 理财收益、利息收入等）拟永久补充流动资金（实际用于永久补充流动资金金额 以转出当日专户余额为准）。该事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-058 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公 告》（公告编号：2024-060）。 （二 ...

交易情况 - 开展期货和衍生品交易总额不超10000万元，占净资产4.67%[2] - 额度12个月内滚动使用，业务期限一般不超一年[5][7] 审批进度 - 2024年12月11日会议通过议案，待临时股东大会审议[9] 风险与管理 - 交易业务存在多种风险，已制定管理制度[11][14] 各方意见 - 独立董事、监事会同意开展业务[18][19]

湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-059 （二）审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 1 经审核，监事会认为：公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补 充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 一、开展期货和衍生品交易业务的目的及必要性 近年来公司不断拓展海外市场，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称 "公司"）进出口业务不断扩大，预计公司将持续面临汇率波动的风险。公司 及子公司开展与日常经营需求紧密相关的期货和衍生品交易业务，有助于提升 公司及子公司应对汇率波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司利润和股东 权益造成的不利影响，增强公司财务稳健性。 二、期货和衍生品交易业务基本情况 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务是以锁定成本、规避和防范 汇率、利率等风险为目的，不从事以投机为目的的期货和衍生品交易。 关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 1、涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元）。 公司及子公司拟开展的期货和衍生品业务品种包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益凭证等或上述产品 的组合。 2、交易金额 三、会计核算原则 公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 37 号—金融工具 ...

资金使用 - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司用2000万元闲置募集资金买长沙银行2024年第1005期结构性存款[2] 产品收益 - 长沙银行2024年第1005期结构性存款预期年化收益率1.18%或2.25%[3] - 2024年多期公司结构性存款有不同收益和年化利率[10] 资金余额 - 截至公告日，公司现金管理未到期及赎回余额18000万元[11]