会议情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年2月25日通讯表决召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事选举 - 董事会同意选举陈龙为公司第二届董事会董事长[2] - 选举董事长议案表决全票通过[2] - 董事会同意补选陈龙为战略与ESG委员会委员及主任委员[3][4] - 补选议案表决全票通过[4]

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-018 新疆立新能源股份有限公司 关于控股股东权益变动暨控股股东被吸收合并 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次控股股东权益变动是通过吸收合并方式进行，公司间接控股股东新疆 能源（集团）有限责任公司（以下简称"能源集团"）吸收合并公司直接控股股东 新疆新能源（集团）有限责任公司（以下简称"新能源集团"）。新能源集团被吸 收合并后，公司控股股东由新能源集团变更为能源集团。新能源集团系能源集团 的全资子公司，因此，本次权益变动未导致实际控制人发生变化，公司实际控制 人仍为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。 2.本次控股股东权益变动暨被吸收合并对公司财务状况不会产生影响，不存 在损害公司及中小投资者利益的情形，不会对公司生产经营等情况产生重大影 响。 3.本次控股股东权益变动暨被吸收合并属于符合《上市公司收购管理办法》 第六十二条关于免于发出要约情形的规定。 4.本次控股股东权益变动暨被吸收合并已经深圳证券交易所进行合规性确 认，并在中国 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-017 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月6日 收到范兵先生的书面辞职报告，范兵先生因工作调整申请辞去公司董事、董 事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及主任委员职务。辞职 后其本人将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，范兵先生未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，范兵先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。范兵先生的辞任未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理 产生重大影响，公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作。 范兵先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，为公司 战略发展、规范运作、稳健经营作出了重要贡献，公司及董事会对范兵先生 在任期内所作出的贡献表示衷心感谢！ 新疆立新能源股份有限公司 关于董事长 ...

新疆立新能源股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二 届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意 补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东大会审议通 过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现就相关事项公告如下： 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-014 三、备查文件 1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》； 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会 议决议》。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 一、补选公司第二届董事会非独立董事的基本情况 公司股东新疆能源（集团）有限责任公司推荐陈龙先生任公司非独立董事。 根据法律规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了 ...

项目情况 - 和田县、皮山县独立储能项目取得备案证[1] - 两项目投资总额合计17.76亿元[2][6] - 两项目建设工期均为12个月[6] 公司安排 - 2025年2月7日董事会通过两项目议案[2][3] - 提请股东大会授权经营管理层调整投资额等[9] 资金来源 - 项目建设资金20%自有，80%银行贷款[6] 影响与风险 - 项目实施对当期利润影响不大，建成后预计积极[7] - 项目建设周期和未来收益有不确定性及风险[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人是公司董事会[3] - 现场会议时间为2025年2月25日上午12:30，网络投票时间为同日[4] - 会议股权登记日为2025年2月19日[5] 审议事项 - 补选第二届董事会非独立董事等议案[9] 登记信息 - 登记时间为2025年2月20日10:00 - 13:30，15:00 - 18:00[14] - 登记地点为公司董事会办公室[14] - 异地股东须在2025年2月20日下午16:00前登记[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"361258"，投票简称为"立新投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月25日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月25日9:15 - 15:00[24]

人事变动 - 补选陈龙为公司第二届董事会非独立董事[1] 项目投资 - 投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目[3] - 投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目[3] 会议安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会[5]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0042 号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-012 新疆立新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年1月27日（星期一）上午12:30； （2）网络投票时间：2025年1月27日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年1月27日上午9:15， 结束时间为2025年1月27日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源 大厦10层1025室。 （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股东大 ...

现场检查 - 检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，检查时间为2025年1月8 - 10日[2] - 现场检查未发现问题[5] 公司制度 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门，上市后6个月内完成[2][3] - 建立防关联人占用资金制度，关联人无占用情形[3][4] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露，财务资助合法合规并披露[5] 资金管理 - 募集资金到位后一月内签三方监管协议并有效执行，无违规[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[5]