发行相关 - 向特定对象发行股票事项获新疆国资委批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，新疆能源集团拟认购比例10%-20%，国有基金拟认购比例2%-10%[8][33][39] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][41] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2.8亿股（含本数）[10][43][87] - 发行募集资金总额不超过182,925.47万元，用于立新能源三塘湖项目和补充流动资金[11][45][46] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并口径资产负债率为80.92%[32][147] - 2022 - 2024年公司利息费用分别为2.01亿元、1.86亿元和1.95亿元[32] - 2022 - 2024年末公司应收账款期末金额分别为182,713.87万元、227,086.73万元和272,386.54万元[156] - 2022 - 2024年末公司应收可再生能源补贴金额分别为178,778.43万元、222,794.21万元及267,734.99万元[157] - 2022 - 2024年公司参与市场化交易电量占上网电量比重分别为22.27%、30.98%和25.49%[154] - 2022 - 2024年市场化交易收入分别为19,055.68万元、26,379.54万元和11,735.48万元[154] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为5018.20518万元，扣除非经常性损益后为4987.638218万元[197] 项目情况 - 立新能源三塘湖风电项目总投入296,032.52万元，拟投入募集资金138,600.00万元[12][46][108] - 补充流动资金项目总投入59,400.00万元，拟投入募集资金44,325.47万元[12][46][108] - 项目规划装机容量800MW，安装128台6.25MW风机，配置20万千瓦/80万千瓦时储能系统[120] - 项目财务内部收益率（税前）为7.79%，（税后）为6.75%，投资回收期为12.1年[129] - 项目实施主体为公司全资子公司巴里坤追风新能源有限公司[130] - 项目建设期为12个月[132] 股东情况 - 截至预案公告之日，新疆能源集团直接持有立新能源47.38%的股份，间接持有0.55%的股份，合计持有47.93%的股份[36] - 国有基金直接持有公司6.01%的股份[36] - 新疆国资委通过新疆能源集团、国有基金合计控制公司53.39%的股份，系实际控制人[52] - 本次发行后，新疆能源集团控制的公司股份占比预计不低于38.75%，控制权不发生变化[53][139] 未来展望 - 发行后短期内净资产收益率及每股收益等指标将被摊薄，未来营业收入和盈利能力将提升[143] - 发行后筹资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出相应增加，经营活动现金流入后续将增加[144] 分红政策 - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[177] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，上市后前三年现金分红在利润分配中所占比例最低达到80%[178] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，上市后前三年现金分红在利润分配中所占比例最低达到40%[178] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，上市后前三年现金分红在利润分配中所占比例最低达到20%[178] - 2022年度以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.63元，分配现金红利58,800,000.04元[178] - 2023年度以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.8元，分配现金利润74,666,666.72元，现金分红占净利润比例为55.22%[180] - 2024年度以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.17元，分配现金利润15,866,666.68元，现金分红占净利润比例为31.62%[181]

会议决策 - 2025年7月11日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》等议案[2] 信息披露 - 《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》已在巨潮资讯网披露[2] 事项进展 - 向特定对象发行股票需深交所审核通过并经证监会同意注册[2] 公告时间 - 公告发布于2025年7月15日[3]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利500万元至750万元，比上年同期9105.44万元下降91.76%至94.51%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利50万元至300万元，比上年同期9153.34万元下降96.72%至99.45%[3] - 基本每股收益盈利0.01元/股至0.01元/股，上年同期为0.10元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告财务数据存在不确定性，具体以2025年半年度报告为准[7] - 公告发布时间为2025年7月15日[8] 业绩下降原因 - 业绩下降原因一是应收新能源发电补贴回款滞后，计提信用减值损失增加[5] - 业绩下降原因二是新疆区域新能源装机扩张，限电率上升，发电效率及毛利下降[5] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年7月10日12:00在新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，由董事长陈龙主持，董事会召集 [1] 股东参与情况 - 总参与股东524人，代表表决权股份658,020,092股（占总股本70.5022%），其中现场投票股东3人（占比49.7808%），网络投票股东521人（占比20.7213%） [3] - 中小股东参与520人，代表股份26,062,292股（占比2.7924%），其中现场投票2人（占比2.4021%），网络投票518人（占比0.3903%） [3] 议案表决结果 子公司股权转让及增资议案 - 非关联股东表决通过率99.7338%（同意215,244,116股），反对率0.2166%（467,376股），弃权率0.0496%（107,100股） [3] - 中小股东表决通过率97.7915%（同意25,487,816股），反对率1.7976%（468,376股），弃权率0.4109%（107,100股） [3] - 关联股东新疆能源集团回避表决 [4] 续聘会计师事务所议案 - 整体通过率99.9161%（同意657,468,316股），反对率0.0647%（425,476股），弃权率0.0192%（126,300股） [5] 储能项目投资议案 - 通过率99.9298%（同意657,558,116股），反对率0.0562%（369,576股），弃权率0.0140%（92,400股） [5] 法律合规性 - 会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定，律师出具合法有效意见 [5][6]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第四次临时股东大会由第二届董事会第十五次会议决定召开并召集 [2] - 会议通知于2025年6月25日通过四大证券报及巨潮资讯网等官方渠道发布 载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年7月10日12:00在公司会议室召开 董事长陈龙主持 同步开放深交所交易系统及互联网投票系统 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计524人 代表股份658,020,092股 占公司有表决权股份总数的70.5022% [4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律所经办律师 股东资格经深交所系统认证 [3][4] 议案表决结果 关联交易议案 - 《转让子公司部分股权并增资暨关联交易议案》获非关联股东99.7338%同意票 关联股东新疆能源集团回避表决442,201,500股 [4] 会计师事务所续聘 - 《续聘会计师事务所议案》获99.8841%赞成票 反对及弃权票合计占比0.0839% [4] 储能项目投资 - 《奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目议案》获99.9298%赞成票 反对及弃权票占比0.0702% [4] 法律程序合规性 - 会议计票由律师、股东代表及监事共同监督 中小投资者表决情况单独统计披露 [4] - 全部议案均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定的表决通过比例 [5]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3、本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 1 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4、本法律意见书 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 新疆立新能源股份有限公司 1．会议召开情况 2025 年第四次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间为：2025年7月10日（星期四）上午12:00。 （2）网络投票时间：2025年7月10日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7 月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年7月10日上午9:15， 结束时间为2025年7月10日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源 大厦10层1025会议室。 （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股 ...

公司动态 - 青岛虹佳新能源科技有限公司近日成立 法定代表人为胡洋 注册资本为250万元 [1] - 公司经营范围包括电动汽车充电基础设施运营 充电桩销售 发电技术服务 电力行业高效节能技术研发 电力设施器材销售等 [1] - 该公司由东方雨虹(002271)间接全资持股 [1] 行业布局 - 东方雨虹通过新设子公司进入新能源领域 业务覆盖充电桩运营及电力技术服务 [1] - 新公司业务方向与电动汽车配套基础设施及电力节能技术直接相关 [1]

储能项目投资 - 公司全资子公司奎屯市立新拟投资5.29亿元建设奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目 [1] - 此前公司已宣布和田市立新、民丰县立新、皮山县立新分别投资2.58亿元、5.15亿元及4.77亿元建设总规模500MW/2000MWh的独立储能项目 [1] - 投资有利于推动公司在大型储能领域的持续探索与实践 并助力新疆落实"双碳"政策 [1] 新能源业务概况 - 公司专注于风能、太阳能的开发、投资与运营 主营业务涵盖陆上风电和光伏发电 [1] - 截至2024年底 公司拥有31家控股子公司 1家参股公司 [1] - 已投产风电装机容量1220.50MW 光伏装机容量853.50MW 独立储能装机容量160MW/640MWh [1] - 已核准在建风电项目1500MW 光伏项目100MW [1] 业绩表现 - 2024年公司独立储能装机容量达16万千瓦/64万千瓦时 较2023年增长400% [2] - 2025年一季度营业收入2.17亿元 同比增长5.23% [2] - 2025年一季度毛利率43.76% 同比提升1.14个百分点 [2] 资本结构 - 2025年一季度资产负债率高达81% 流动比率仅0.83 偿债压力显著 [2] - 通过股权转让和增资方式优化资本结构 如将四家子公司各49%股权转让给控股股东全资子公司并同比例增资 [2]

股东大会召开基本情况 - 会议类型为2025年第四次临时股东大会，公告编号2025-069 [1] - 现场会议时间定于2025年7月10日12:00，网络投票分时段进行：深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市后登记在册的普通股股东或其代理人有权出席，授权委托书需符合附件2格式 [1] 会议审议事项 - 主要提案包括两项非累积投票议案： 1. 转让子公司部分股权并增资的关联交易议案 [4] 2. 投资建设奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目议案 [4] - 议案已通过董事会及审计委员会审议，关联股东需回避表决 [4] 参会登记与网络投票 - 自然人股东需持身份证及持股凭证现场登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料，登记截止时间为2025年7月5日16:00 [4][5] - 网络投票支持深交所交易系统及互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），操作流程详见附件1 [6][9] 其他会务信息 - 会议地点为新疆能源大厦10层1025会议室，会期半天，费用自理 [2][6] - 备查文件包括董事会决议公告及独立董事意见，发布于指定媒体及巨潮资讯网 [4][6] 网络投票细则 - 非累积投票提案需明确选择"同意/反对/弃权"，累积投票提案需按候选人分配票数且不超过总选举票数 [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程详见系统指引 [9] 授权委托说明 - 委托书需注明持股数量及表决指示，有效期至股东大会结束，受托人可代为签署会议文件 [10][11]