股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人是公司董事会[3] - 现场会议时间为2025年2月25日上午12:30，网络投票时间为同日[4] - 会议股权登记日为2025年2月19日[5] 审议事项 - 补选第二届董事会非独立董事等议案[9] 登记信息 - 登记时间为2025年2月20日10:00 - 13:30，15:00 - 18:00[14] - 登记地点为公司董事会办公室[14] - 异地股东须在2025年2月20日下午16:00前登记[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"361258"，投票简称为"立新投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月25日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月25日9:15 - 15:00[24]

人事变动 - 补选陈龙为公司第二届董事会非独立董事[1] 项目投资 - 投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目[3] - 投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目[3] 会议安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会[5]

文章核心观点 立新能源全资子公司拟分别投资建设和田县、皮山县独立储能项目 [1] 分组1 - 立新能源全资子公司和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司拟分别投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目 [1] - 和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目投资总额约10.6亿元 [1] - 皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目投资总额约7.16亿元 [1]

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-012 新疆立新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年1月27日（星期一）上午12:30； （2）网络投票时间：2025年1月27日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年1月27日上午9:15， 结束时间为2025年1月27日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源 大厦10层1025室。 （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股东大 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0042 号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

现场检查 - 检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，检查时间为2025年1月8 - 10日[2] - 现场检查未发现问题[5] 公司制度 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门，上市后6个月内完成[2][3] - 建立防关联人占用资金制度，关联人无占用情形[3][4] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露，财务资助合法合规并披露[5] 资金管理 - 募集资金到位后一月内签三方监管协议并有效执行，无违规[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[5]

培训安排 - 2025年1月8日在立新能源会议室现场培训[1] - 申万宏源承销保荐王亮为主讲人[1] - 培训对象含公司董监高及相关代表[1] 培训内容 - 内容为上市公司合规要点及法规案例[1] 培训前后 - 培训前编制讲义要求了解内容[2] - 培训后提供讲义课件供自学[2] 培训效果 - 培训效果良好达预期[4]

2024年业绩指标 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4300万元 - 5400万元，较上年同期下降60.06% - 68.20%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为4200万元 - 5300万元，较上年同期下降59.31% - 67.76%[2] - 2024年基本每股收益为0.05元/股 - 0.06元/股，上年同期为0.14元/股[2] 2024年新能源装机规模 - 2024年新能源装机规模达到223.4万千瓦，同比增加45.06%[4] 业绩下降原因 - 业绩下降原因一是新能源装机规模增加致生产运营费用增加，发电业务毛利下降[4] - 业绩下降原因二是对外投资增加，融资规模增加，财务费用增长[4] - 业绩下降原因三是新疆区域电网消纳负荷增量有限，市场电价变动致电费结算单价下降[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，与年报最终数据可能有差异[3][6] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[5]

公司信息 - 深圳怡远新能源科技有限公司近日成立，法定代表人为陈光远，注册资本为3500万元 [1] - 公司经营范围包括非金属矿及制品销售、电子专用材料销售、电池销售、化工产品销售等 [1] 股权结构 - 深圳怡远新能源科技有限公司由怡亚通旗下深圳市前海怡亚通供应链有限公司与陈光远共同持股 [1] 行业信息 - 公司业务涉及新能源领域，具体包括电池销售和电子专用材料销售，显示其可能专注于新能源产业链的布局 [1]

股东情况 - 截至2025年1月10日公司股东户数为54059户较上期2024年12月31日减少7463户环比降幅为1213% [1] - 本期筹码集中以来股价累计下跌2035% [1] 股价表现 - 立新能源最新股价为634元下跌063% [1] - 具体到各交易日2次上涨8次下跌 [2] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入813亿元同比增长184% [2] - 实现净利润130亿元同比下降3468% [2] - 基本每股收益为01400元加权平均净资产收益率435% [2]