关联交易概述 - 立新能源拟将下属四家全资子公司各49%股权转让给控股股东能源集团的全资子公司北疆公司，转让价格分别为1,710,933元、489,020元、0元、0元，以2025年4月30日为基准日，以评估值为作价依据 [1] - 四家子公司股东同比例增资，注册资本分别由5000万元、5000万元、4400万元、8800万元增加至19,370.22万元、24,008.36万元、5,955.10万元、11,891.84万元 [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [2] 关联方介绍 - 北疆公司为能源集团全资子公司，注册资本129,197万元，经营范围涵盖能源开采、发电、储能技术等 [2] - 北疆公司2024年资产总额427,138.32万元，净资产106,623.31万元，2025年Q1净利润-609.62万元 [3] 交易标的基本情况 - 四家标的公司均为2025年新设项目公司，主营发电、储能技术服务等，目前均无财务数据 [4][5][6] - 和田县立新综合能源有限公司净资产评估值349.17万元，皮山县立新综合能源有限公司净资产评估值99.80万元，其余两家评估值为0 [7] 交易协议主要内容 - 股权转让协议：和田县立新49%股权转让价1,710,933元，皮山县立新49%股权转让价489,020元，其余两家0元转让 [9][10] - 增资协议：四家公司增资后注册资本合计增加38,825.52万元，增幅最高达480%（皮山县立新） [8][10][12] 交易目的及影响 - 交易可减少融资成本，缓解资金压力，降低资产负债率，提高项目投资收益 [13] - 不会导致合并报表范围变更，不损害中小股东利益，不产生同业竞争 [13][14] 决策程序 - 董事会及独立董事会议已审议通过，关联董事回避表决 [14][15] - 需提交股东大会审议，关联股东需回避表决 [13]

投资建设项目 - 公司全资子公司奎屯市立新拟投资建设奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目，投资总额预计约5.29亿元 [1] - 项目符合公司在新形势下战略发展需求，有利于推动公司在大型储能领域的持续探索与实践 [1] - 项目建成后对公司的长远发展和企业效益预计产生积极影响，但对当期利润影响不大 [1] 公司主营业务与战略布局 - 公司专注于风能、太阳能的开发、投资与运营，主营业务涵盖陆上风电和光伏发电 [2] - 公司加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏发电基地建设，深入推动源网荷储一体化和多能互补发展 [2] - 公司积极布局新型储能业务，逐步形成风电、太阳能、储能及战略投资相互支撑、协同发展的多元化业务格局 [2] 子公司储能项目投资 - 公司全资子公司和田市立新、民丰县立新、皮山县立新分别拟投资建设独立储能项目，合计投资总额约12.5亿元 [2] - 具体项目包括和田市100兆瓦/400兆瓦时、民丰县200兆瓦/800兆瓦时、皮山县二期200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目 [2] 关联交易与股权转让 - 公司拟将下属四家全资子公司各49%股权转让给控股股东新疆能源集团全资子公司北疆公司 [3] - 转让价格分别为171.09万元、48.9万元、0元、0元，以2025年4月30日为基准日评估值为作价依据 [3] - 股权转让完成后，四家子公司股东将同比例增资，注册资本分别增加至1.94亿元、2.4亿元、5955.10万元、1.19亿元 [3] 关联交易目的与影响 - 本次股权转让及增资事项不会导致公司合并报表范围变更 [4] - 有利于减少融资成本，缓解公司资金压力，显著降低公司资产负债率，提高项目投资收益 [4] - 公司与控股股东能源集团签订《委托经营管理协议》，以避免同业竞争 [4]

股权交易 - 公司拟转让和田县、皮山县、和田市、民丰县立新综合能源有限公司各49%股权给北疆公司，转让价分别为171.0933万元、48.902万元、0元、0元[1] - 转让后四家子公司同比例增资，注册资本分别增至19370.22万元、24008.36万元、5955.10万元、11891.84万元[1] 北疆公司业绩 - 2024年末资产总额427138.32万元，净资产106623.31万元[4] - 2025年3月末资产总额427745.76万元，净资产107159.10万元[4] - 2024年营业收入7548.62万元，净利润123.30万元[4] - 2025年1 - 3月营业收入1042.16万元，净利润 - 609.62万元[4] 子公司情况 - 和田县等四家子公司原注册资本分别为5000万元、5000万元、4400万元、8800万元[8][9][10] - 和田县等四家子公司资产与净资产账面价值和评估值[14] - 和田县子公司交易前后出资及占比情况[15] 交易影响及审议 - 交易不会导致公司合并报表范围变更，利于减少融资成本等[28] - 年初至今与北疆公司累计关联交易金额362.41万元[30] - 董事会、独立董事专门会议、审计委员会会议通过议案[31][32][33] - 交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[31]

投资项目 - 拟投资5.29亿建设奎屯市储能项目[2] - 2025年6月通过和田等地二期储能项目议案，投资额共12.5亿[3] - 连续12个月合并投资总额约17.79亿，超净资产50%[4] 项目相关 - 奎屯市立新综合能源公司2025年4月成立，注册资本8800万[5] - 奎屯项目建设工期12个月[6] - 建设资金源于自有资金及银行贷款[7] 影响与风险 - 投资符合战略，对当期利润影响小，建成后有积极影响[8] - 项目有不确定性及风险，公司将规避或降低风险[8] 授权请求 - 提请授权管理层调整项目投资额[9] - 提请授权管理层办理投资主体增资及工商变更登记[9]

业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[3] - 2024年度上市公司年报审计169家，审计收费总额22,208.86万元[3] 人员数据 - 截止2024年末，中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] 未来展望 - 2025年6月23日公司同意续聘中兴华，审计费用120万元，尚需股东大会审议[2][6][9] 其他情况 - 中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] - 近三年中兴华及48名从业人员受不同处罚情况[4] - 近三年项目相关人员无违规受罚，拟签字人员符合独立性要求[5][6]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议7月10日上午12:00，网络投票同日[2] - 股权登记日为2025年7月3日[3] - 深交所交易系统投票7月10日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统7月10日9:15 - 15:00[17] 会议议案 - 审议转让子公司部分股权等多项议案[6] 会议通过情况 - 2025年6月23日董事会同意召开股东大会[2] - 议案1.00 - 2.00经董事会等会议审议[6] - 议案1.00经独立董事专门会议全票通过[6] 会议登记 - 会议登记时间为2025年7月4日10:00 - 13:30等时段[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"361258"，简称为"立新投票"[13]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年6月23日通讯表决召开，应到实到监事均为3人[1] 议案进展 - 转让子公司部分股权并增资暨关联交易议案未形成决议，将提交股东大会审议[2] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构，议案表决全票通过，尚需股东大会审议[3][4]

新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-064 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 6 月 17 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 关联董事王博回避表决。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议 案》 经审议，董事会审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控 制审计机构。 （一）审议通过《新疆立新能 ...

公司投资计划 - 公司全资子公司奎屯市立新综合能源有限公司拟投资5 29亿元建设奎屯市20万千瓦 80万千瓦时构网型独立储能项目 [1] - 项目投资总额预计约5 29亿元 建设周期为12个月 [1] - 资金来源为公司自有资金及银行贷款 [1] 项目战略意义 - 该项目符合公司战略发展需求 有利于推动公司在大型储能领域的探索与实践 [1] - 对公司的长远发展和企业效益预计产生积极影响 [1]

股权转让交易 - 公司拟将全资子公司和田县立新综合能源有限公司49%股权转让给控股股东能源集团全资子公司北疆公司，转让价格为171.09万元 [1] - 公司拟将全资子公司皮山县立新综合能源有限公司49%股权转让给控股股东能源集团全资子公司北疆公司，转让价格为48.9万元 [1] - 公司拟将全资子公司和田市立新综合能源有限公司49%股权转让给控股股东能源集团全资子公司北疆公司，转让价格为0元 [1] - 公司拟将全资子公司民丰县立新综合能源有限公司49%股权转让给控股股东能源集团全资子公司北疆公司，转让价格为0元 [1] 增资计划 - 股权转让完成后，和田县立新综合能源有限公司注册资本将增至1.94亿元 [1] - 股权转让完成后，皮山县立新综合能源有限公司注册资本将增至2.4亿元 [1] - 股权转让完成后，和田市立新综合能源有限公司注册资本将增至5955.1万元 [1] - 股权转让完成后，民丰县立新综合能源有限公司注册资本将增至1.19亿元 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]