一、独立董事基本情况 岳勇，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 副教授。曾任新疆农业大学机械交通学院教师；2017 年 11 月至今，任新疆农业 大学机电工程学院教师；2012 年 7 月至 2023 年 12 月，任新疆汇智工程咨询有 限公司执行董事；2015 年 6 月至 2022 年 5 月，任新疆联合智新电子科技有限公 司监事；2016 年 8 月至 2021 年 9 月，任新疆金鼎惠农企业管理有限公司监事； 2022 年 5 月至今，任新疆汇聚众智项目管理咨询有限公司执行董事、总经理； 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，作为独立董事认真出席了公司历次董事会和股东大会。 2024 年度，立新能源董事会、股东大会的召集 ...

提案人 - 提案人包括代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等[4][20] 提案类型 - 包括融资、对外担保、关联交易等[14] 提案审核 - 实行归口管理，分管领导、董事会秘书、董事长分别审核[7] 提案提交 - 审批通过提案及材料应于董事会通知发出前至少4个工作日提交[10] - 需同时有书面和电子版本，申请部门负责内容一致性[16] 提案变更 - 董事会通知发出后原则上不接受增减变更，特殊情况需全体与会董事认可且提前4个工作日经董事长审核[11] - 提案人在董事会会议通知发出前4日内可要求增加、变更、取消提案内容[22] 提案责任 - 申请部门负责人及分管领导对提案内容真实性、准确性、完整性负责[17] 提案流程 - 包括提案人发起提案、编制提案、合规审核等[22] 信息披露 - 提案事项经董事会审议通过后，董事会办公室应及时做好信息披露工作[16]

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 市值管理制度 新疆立新能源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 进一步规范市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《新疆立新能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范 经营管理、可持续地创造公司价值,引导公司的市场价值与内在价值相匹配。同时， 利用资本运作、信息披露、投资者关系管理等手段,使公司价值得以充分实现,建 立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持,从而达到公司整体利益最大化 和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一）规范 ...

公司治理 - 2024年1月15日付军胜当选公司独立董事[2] - 2024年完成第二届董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[22] 会议情况 - 2024年付军胜应参加董事会8次，亲自出席8次[6] - 2024年付军胜出席股东大会6次[6] - 2024年付军胜召集、召开薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2024年审计委员会召开会议8次，付军胜全部出席[7] - 报告期内董事会提名委员会召开会议3次[10] - 报告期内独立董事专门会议召开4次[11] 议案审议 - 2024年3月27日审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[10] - 2024年4月26日审议聘任副总经理、财务总监和董事会秘书议案[10] - 2024年7月15日审议聘任总经理议案[10] - 2024年2月29日审议2024年度日常关联交易预计等多项议案[11] - 2024年6月11日审议增加2024年度日常关联交易预计额度议案[12] - 2024年7月15日审议与新疆能源签署委托经营管理协议等议案[12] - 2024年10月23日审议2023年度向特定对象发行A股股票相关多项议案[12] 其他事项 - 2024年独立董事全年累计现场办公时间15.5天[13] - 2024年按时编制并披露多份报告[19] - 2024年续聘大华后变更大华为中兴华会计师事务所[20] - 2024年将独立董事津贴调整为每人每年8万元（税前）[23] - 2023年度向特定对象发行A股股票事项通过修订稿[24] - 2024年公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[14] - 2024年公司年度日常关联交易符合市场准则[18] - 2024年公司会计估计变更采用未来适用法[21] - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬符合规定[23]

公司基本信息 - 公司于2022年6月21日核准首次发行233,333,334股普通股，7月27日在深交所上市[6] - 公司注册资本为93,333.34万元，股份总数93,333.34万股[6][15] 股权结构 - 新疆新能源（集团）有限责任公司持股44,220.15万股，比例63.17%[17] - 山东电力建设第三工程有限公司持股8,186.98万股，比例11.70%[17] - 新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司持股7,132.92万股，比例10.19%[17] - 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业持股5,606.82万股，比例8.01%[17] - 珠海嘉赋股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1,890.30万股，比例2.70%[17] - 井冈山筑力管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1,664.88万股，比例2.38%[17] - 新疆申宏新能源股权投资合伙企业（有限合伙）持股720.88万股，比例1.03%[17] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东6个月内反向交易，收益归公司，董事会收回[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[27] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[29] 公司治理规则 - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，提名董监候选人应遵循规定[29][30] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[33] - 公司及其控股子公司对外担保多项情形需股东大会审议[34] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[44] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内重大资产交易或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] - 分拆子公司上市等提案需双重三分之二以上通过[57] - 股东大会会议记录保存不少于十年[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名[84] - 重大交易6种情况须经董事会审议通过，6种情况须提交股东大会审议[86][87] - 对外担保董事会审议需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[89] - 公司与关联方交易金额不同情况分别由董事会、总经理决定[89][99] - 董事会定期会议每年至少召开2次，临时会议有提议和召集规定[92][93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每六个月至少召开一次会议[107][108] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 无重大投资计划每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[116] - 调整利润分配政策需经董事会、监事会和股东大会批准，变更需2/3以上通过[118] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，由5人组成，党委书记1人[72] - 董事、总经理任期3年，可连选连任[77][99] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[121][129] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[129][130][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[134]

公司决策 - 2025年3月25日召开第二届董事会第十次会议[2] - 审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟变更注册地址至新疆能源大厦10层[2] 后续安排 - 《公司章程》修订需提交股东大会审议[2] - 提请授权管理层办理变更登记手续[2]

业绩数据 - 2024年末新能源并网装机容量达2234MW，同比增长45.06%[2] - 2024年营业收入9.71亿元，同比下降1.93%，归母净利润5018.21万元，同比下降62.89%[3] - 截至报告期末，总资产152.90亿元，同比增长58.74%，归属于上市公司股东的净资产29.11亿元，同比下降1.04%[3] - 2024年全年开盘价8.08元，最高价9.1元，最低价5.42元，均价6.97元，12月31日收盘价7.96元，全年累计微跌0.5%，优于同期行业平均33.45%的跌幅，期末市值74.29亿元[3] - 2024年末静态市盈率54.94倍，居风力发电行业上市公司首位[3] - 2024年新能源业务毛利4.67亿元，毛利率48.74%，较上年下降9.54个百分点[10] 项目进展 - 2024年成功获取1000MW新能源建设指标，完成160MW独立储能、34MW光伏及500MW风电项目并网[9] - 截至报告期末，拥有23座新能源电站，全年完成发电量26.7亿千瓦时，上网电量25.94亿千瓦时，平均利用小时数1696小时，同比分别增长10.65%、10.15%和8.3%[10] 研发成果 - 2024年研发投入同比增长72.89%，累计取得44项实用新型专利、18项软件著作权，49项知识产权申请受理中[13] 公司治理 - 2024年召开股东大会6次、董事会会议8次，各专门委员会会议13次，独立董事专门会议4次，审议通过58项议案[6] - 2024年举办6场调研、投资者交流活动，接待投资者超160人次[15] - 2023年度每10股派发现金股利0.8元（含税），现金分红总额7466.67万元，占归母净利润的55.22%[15] 未来展望 - 2025年董事会聚焦战略目标，推动业务协同发展，确保“十四五”战略目标达成[17][18] - 2025年公司启动新型电力系统战略规划研究[18] - 董事会持续完善治理体系，强化风险管控，推进ESG体系建设[19] - 2025年董事会灵活运用多元化融资工具，重点推进定向增发项目，适时发行公司债券[20] - 2025年董事会探索类REITs等创新融资方式，降低资产负债率[20] - 2025年董事会持续贯彻可持续发展理念，深化ESG体系建设[21] - 2025年公司积极参与社会公益事业，履行社会责任[21] - 2025年董事会秉持核心价值观和企业使命，全面推进高质量发展[21]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占比100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比100.00%[6] 重大缺陷标准 - 财务报告内控资产总额错报重大缺陷为超最近一期经审计总资产0.5%以上[10] - 财务报告内控净资产总额错报重大缺陷为超最近一期经审计净资产1%以上[10] - 财务报告内控营业收入总额错报重大缺陷为超1000万元[10] - 财务报告内控利润总额错报重大缺陷为超700万元[10] - 非财务报告内控安全重大缺陷为死亡10至29人等情况[12] - 非财务报告内控营运重大缺陷为超预算50%[12] 内控情况 - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 上年度非财务报告内控一般缺陷已整改[15] - 无其他内控相关重大事项说明[16]

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-030 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 233,333,334 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 3.38 元。截至 2022 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金 788,666,668.92 元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35 元，募集资金净额 726,272,863.57 元。 金额单位：人民币元 截止 2022 年 7 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙） ...

业绩影响 - 2024年度计提信用减值损失准备16830.67万元，减少净利润和所有者权益[2][8] 计提详情 - 2024年度应收账款坏账损失计提16741.92万元，其他应收款88.75万元[2] 评估方式 - 利用账龄评估应收账款和其他应收款减值损失[3] 合规情况 - 计提符合准则和政策要求，经中兴华会计师事务所审计[8] 审议情况 - 本次计提无需提交董事会及股东大会审议[1]