证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-003 新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 15 日 召开 2024 年度第一次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三 十二次会议、2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，2024 年 11 月 27 日召开 2024 年度第五次临时股东大会分别审议通过了 2023 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 | 章节 | 内容修订情况 | | --- | --- | | 第一节 本次向特定对象发 | 1.调整"三、发行对象及其与公司的关系"至"五、本次发行是否构成关联 | | | 交易"中关于发行对象及与公司关系的表述。 | | | 2.补充"六、本次发行是否导致公司 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施 （第三次修订稿） 为确保公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履 行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）等文件的 有关规定，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设本次向特定对象发行于 2025 年 11 月实施完毕。该完成时间仅用于 计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票不超2.8亿股，不超发行前总股本30%[10][45][89][99][139][200] - 发行对象不超35名，新疆能源集团拟认购比例不低于10%，国有基金拟认购比例不低于2%[8][34][41][56][90][100][139][174][200] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][91][101] - 募集资金总额不超19.8亿元[10][48][109][200] - 募集资金拟投入立新能源三塘湖项目13.86亿元、补充流动资金5.94亿元[13][49][110][132][166] - 新疆能源集团认购股票限售36个月，国有基金认购限售18个月，其他发行对象认购限售6个月[47] 公司财务 - 截至2024年9月30日，公司合并口径资产负债率为76.62%[33][147][159] - 2021 - 2024年1 - 9月公司利息费用分别为2.06亿元、2.01亿元、1.86亿元和1.47亿元[33] - 2021 - 2023年末，公司应收账款期末金额分别为165648.89万元、182713.87万元和227086.73万元[156] - 2021 - 2024年9月末，公司应收可再生能源补贴金额分别为161024.08万元、178778.43万元、222794.21万元和261174.88万元[157] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司对国网新疆电力有限公司的销售收入占同期主营业务收入的比例分别为93.06%、96.10%、94.70%和94.24%[158] 项目情况 - 立新能源三塘湖项目投资总额311,682.86万元，拟投入募集资金138,600.00万元[110][126] - 项目规划装机容量为800MW，配置20万千瓦/80万千瓦时储能系统，施工工期1年[119] - 项目财务内部收益率（税前）为10.38%，（税后）为9.09%，投资回收期为11.3年[127] 分红政策 - 2022年度以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.63元，应分配现金红利58,800,000.04元[182] - 2023年度拟以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.8元，拟分配现金利润74,666,666.72元，现金分红占2023年净利润比例为55.22%[183] - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[180][192] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划[198] - 假设本次向特定对象发行于2025年11月实施完毕[200]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别下降34.68%和34.22%[39] - 测算2024年度归属于上市公司股东的净利润为8832.325597万元、扣除非经常性损益后的净利润为8568.647968万元[39] - 2021 - 2024年1 - 9月公司利息费用分别为2.06亿元、2.01亿元、1.86亿元和1.47亿元[13][16] - 2024年基本每股收益为0.0946元/股[41] 用户数据 - 截至2024年9月30日，公司正式员工226名，平均年龄35岁，本科及以上学历占比71.05%[51] 未来展望 - 假设2025年11月完成向特定对象发行股票[38] - 假设2025年度净利润分别较2024年度持平、增长10%和下降10%[40] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 新疆能源集团吸收合并新能源集团后将直接持有立新能源47.38%的股份[62] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金用于立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目投资建设和补充流动资金[3][11] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[18] - 新疆能源集团拟认购比例不低于本次发行数量的10%，国有基金拟认购比例不低于2%[18] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格不低于发行底价[25] - 本次发行的股票为人民币普通股，每股面值1元[28] - 本次发行系向特定对象发行人民币普通股股票，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式[29] - 本次证券发行拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[32] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[33] - 向特定对象发行股票数量不超过2.8亿股，募集资金总额不超过19.8亿元[38] - 发行后公司总股本为12.13333334亿股[39] - 公司制定《募集资金管理办法》，募集资金将存放于专项账户[57] - 公司拟将部分募集资金用于风力发电项目及配套储能建设[55] - 公司拟将部分募集资金用于补充流动资金[58] - 公司实施积极利润分配政策，通过《未来三年股东回报规划（2023年 - 2025年）》[60] - 新疆能源集团承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[62] - 全体董事、高级管理人员承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[64] - 全体董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[64] - 公司本次向特定对象发行股票具有必要性与可行性[67] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[67] - 发行股票方案实施符合公司发展战略，利于增强综合实力[67] - 发行股票方案符合公司及全体股东利益[67] 财务指标 - 截至2024年9月30日，公司合并口径资产负债率为76.62%[13][17]

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-004 新疆立新能源股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》等相关议案。《新 疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订 稿）》（以下简称"预案"）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注 册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2025 年 1 月 11 日 新疆立新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（第三次修订稿 ...

债券发行 - 拟面向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券[1][2] - 每张面值100元，期限不超5年（含5年）[2][3] - 固定利率，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[3] 资金用途与承销 - 募集资金拟用于偿还债务、补充流动资金等[3] - 由主承销商以余额包销方式承销[2] 上市与审批 - 上市交易场所为深圳证券交易所[2] - 发行需经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[6] 发行意义 - 有助于拓宽公司融资渠道，优化融资结构[5]

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-008 新疆立新能源股份有限公司 关于拟公开发行可续期公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第 二届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于新疆立新能源股份有限公司公开 发行可续期公司债券的议案》，同意公司面向专业投资者公开发行不超过 10 亿元 （含 10 亿元）的可续期公司债券。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，并需经监管机构审核或注册后方可实施。现将本次发行可续期公 司债券的具体方案和相关事宜公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了 逐项对照自查，认为公司符合公开发行可续期公司债券的各项条件，具备面向专 业投资者公开发行可续期公司债券的资格。 二、发行方案 1.发行方式及对象 本次可续期公司债券采用在交易所面向专业投资者公开发行的方式发行，可 一次性 ...

会议相关 - 第二届董事会第七次会议于2025年1月10日召开，9位董事全部出席[1] - 董事会同意于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会[18] 议案表决 - 《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）》等议案表决7票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[2][3][4][5] - 《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》表决8票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[7] - 发行可续期公司债券议案表决9票同意，需提交股东大会审议[12][13][14][15][17] - 授权办理发行公司债券相关事宜表决9票同意，授权自股东大会审议通过至事项办理完毕[7][17] 公司债券 - 公司债券发行规模不超过20亿元，每张面值100元，期限不超过5年，固定利率，按年计息付息，到期还本，资金用于偿债和补充流动资金[8][9] 可续期公司债券 - 可续期公司债券发行规模不超过10亿元，每张面值100元，基础期限不超过5年，面向专业投资者公开发行，余额包销，在深交所上市，资金用于偿债和补充流动资金[13][14][15]

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-002 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场会议的方式召开，会议通知以电子邮件及书面方式于 2025 年 1 月 3 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，情况如下： （一）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：本次发行股票的发行预案编制及修订符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律法规的规定。 本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表 决人 ...

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人是公司董事会[3] - 现场会议时间为2025年1月27日上午12:30，网络投票时间为当天[4] - 会议股权登记日为2025年1月21日[5] 提案信息 - 本次股东大会提案共涉及10个议案，公开发行公司债券议案含10个子议案，公开发行可续期公司债券议案含9个子议案[9][11] - 除提案5.00外，其余提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 提案1.00至提案5.00涉及向特定对象发行股票及关联交易，关联股东需回避表决[12] 登记信息 - 登记时间为2025年1月22日10:00 - 13:30，15:00 - 18:00[14] - 登记地点为公司董事会办公室（新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层）[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"361258"，投票简称为"立新投票"[21] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年1月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 股东大会开始时间为2025年1月27日上午9：15，结束时间为下午15：00[25] - 股东可通过互联网投票系统投票，需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[25] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[25] 审议议案 - 有关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）等多项议案需在股东大会审议[28] - 《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行公司债券的议案》有10个子议案[28] - 《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行可续期公司债券的议案》有9个子议案[29]