公司业绩表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入3.44亿元，同比增长20.43% [1] - 2025年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长221.42% [1] - 公司主营业务涵盖陆上风电和光伏发电，并积极布局新型储能业务，形成多元化业务格局 [1] 公司项目与战略定位 - 公司运营的多个项目为“疆电外送”重点工程配套项目，包括哈密国投新风三塘湖200MW风电项目、哈密新风能源烟墩200MW风电项目等 [3] - 公司项目是“天中直流”和“吉泉直流”国家特高压输电工程的配套项目，这两大工程是国家“疆电外送”和“西电东送”战略的重要组成部分 [3] - 公司加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏发电基地建设 [1] 行业政策支持 - 新疆有关部门发布通知，保持大力开发新能源战略不变，保持新增新能源装机任务目标不变，保障新能源企业收益 [2] - 政策明确科学合理规划布局新型储能，在新能源集中送出等关键节点优化布局网侧新型储能，并鼓励在“沙戈荒”区域开展源侧新型储能建设 [2] - 政策力争2025年新增并网新能源装机5000万千瓦 [2] 行业发展规划 - 政策将研究适合算力产业的绿电直连模式，构建风光储算产业链模式，利用数字化手段灵活调配发电、用电和储能 [2] - 政策指出将开展南北疆特高压柔性直流输电通道研究，“十五五”期间外送新能源电量占比力争达到40% [3] - 政策旨在加快提升绿电消费比例，推动绿色价值认证，并与大电网形成“良性互动” [2]

提案人 - 提案人包括代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等[1][6] 提案审核 - 提案审核实行归口管理，各领导分别进行业务、合规、战略及经营审核[8] - 提案需报公司党委会/总经理办公会审议[25] 提案提交 - 审批通过提案及材料应在董事会通知前4日提交[11] - 提案人在董事会通知前4日内可要求变更提案内容[25] 会议变更 - 董事会应提前3日发书面变更通知，不足则顺延或全体董事认可后召开[11] 其他 - 提案需内容完整、论证明确、形式规范并提供详备资料[17] - 提案过程属内幕信息，知情人应保密[18] - 需向提案人反馈审议结果，提案资料需存档[25]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生，董事任期3年[5] 专门委员会 - 董事会下设战略与 ESG 委员会等四个专门委员会[6][7] 重大交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[16] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超一千万元需审议[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超一百万元需审议[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议[16] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超一百万元需审议[17] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[22] - 特定情形下董事会应召开临时会议[23] - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[25] - 定期会议提前10日通知，临时会议至少提前5日通知[25] - 定期会议变更事项需提前3日书面通知[28] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事连续2次未出席或任职期内连续12个月未出席超会议总次数1/2应说明披露[31] - 1名董事不得接受超2名董事委托[32] - 独立董事专门会议事项过半数同意后提交董事会[33] - 董事会审议提案需全体董事过半数同意[36] - 董事回避表决有相关规定[38] 档案与报告 - 董事会会议档案保存10年[44] - 董事会秘书四个月内拟就董事会工作报告[46] - 总经理工作报告每年编报一次[46] 董事会秘书 - 董事会秘书需大专以上学历并取得资格证明[48][49] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[54] - 解聘董事会秘书应有充分理由[50] - 董事会秘书空缺董事长代行职责并6个月内完成聘任[52] - 聘任董事会秘书应同时聘任证券事务代表[55] 规则相关 - 规则未尽或相悖按法律执行，法律修改董事会修订提交股东会[58] - 公告通知按指定报刊和网站要求披露[58] - 规则含数规定及解释修改废止说明[58] - 规则自股东会批准之日起生效[59]

信息披露规定 - 办法适用于公司及下属控股子公司[5] - 资产抵押等超30%、大股东股份变化属重大信息[6] - 董事会是信息报送最高管理机构[7] 信息管理要求 - 子公司等新闻稿不得涉未披露重大信息[9] - 定期报告披露前不向无依据外部单位报送资料[9] - 向特定使用人报送信息时间和内容有要求[9] 信息报送流程 - 报送信息需经办人员填审批表，经审核批准[11] 违规追责 - 外部单位或个人不得泄漏未公开信息，否则追责[14] 办法实施 - 办法由董事会解释修改，批准之日起实施[17]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事（会计专业人士）担任[6] 会议规则 - 至少每季度召开一次，可开临时会议，提前三天通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 职责 - 督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 审核公司财务信息及其披露等[9] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[23] - 通过议案及表决结果书面报董事会[24] - 有利害关系委员应报告并回避表决[23] - 董事会可撤销表决结果要求重决[23] - 实施细则董事会解释，审议通过生效[27]

公司基本信息 - 公司于2022年6月21日核准首次向社会公众发行人民币普通股233,333,334股，7月27日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币93,333.3334万元[6] - 公司设立时发行股份总数为70,000万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司股份总数为93,333.3334万股，股本结构为普通股93,333.3334万股，其他类别股0股[12] 股东信息 - 新疆新能源（集团）有限责任公司持有股份44,220.15万股，持股比例63.17%[12] - 山东电力建设第三工程有限公司持有股份8,186.98万股，持股比例11.70%[12] - 新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司持有股份7,132.92万股，持股比例10.19%[12] - 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业持有股份5,606.82万股，持股比例8.01%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名[94] - 独立董事辞职导致人数少于董事会成员的三分之一等情况，公司应60日内完成补选[90] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[89] 交易审议规定 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[96] - 重大交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须经董事会审议[96] - 交易涉及资产总额占公司经审计总资产50%以上需股东会审议[97] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[134] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[78] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[85] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[132]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[6] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[6] 运作规则 - 人数低于规定三分之二应补足，独董比例不符六十日内补选[7] - 会议提前三日通知，紧急经全体同意不受限[13] - 快捷通知2日未书面异议视为收到[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[17] 职责权限 - 负责制定董高考核标准和薪酬方案并提建议[9] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管报董事会批准[10] 其他规定 - 会议记录保存十年[19] - 利害关系委员回避表决，不足法定人数议案交董事会[21] - 细则依国家法律执行，董事会解释，审议通过生效[23][24]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名委员为独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 委员履职与补选 - 不符规定时拟辞任委员履职至新任产生，60日内完成补选[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 负责拟定选任标准和程序，提建议[8] 会议规则 - 按需召开，提前三日通知，紧急情况可不受限[15] - 主任委员召集主持，三分之二以上出席，过半数通过决议[15][16][18] 其他 - 会议记录保存十年[16] - 有利害关系委员应回避表决[19][20]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[4] 差错情形 - 年报信息披露重大差错含六种情形[5][6] 财务差错处理 - 财务报告重大会计差错更正需审计鉴证并依规披露[7] - 由内审调查提交审计委员会审议[7][8] 其他差错处理 - 其他重大差错及时补充更正公告并调查形成材料[9] 责任追究 - 追究相关责任人责任，有轻重情形，结果纳入考核[10][11][12][13][14]

融资适用范围 - 适用于公司及其控股子公司，仅指间接融资[4][5] 融资审批 - 未超净资产50%报董事长审批[9] - 超50%未超100%报董事会审批[9][10] - 超100%董事会审议后报股东会批准[10] 融资管理 - 战略委员会提建议，资产财务部管项目[7] - 合同签署7日内归档[15] 资金用途变更 - 资金使用部门申请，审批人或机构授权代表审批[15] 信息披露与监督 - 按规定披露融资事项，资料交董事会秘书负责[17][20] - 审计部门等有权监督[17][18]