上海宏英智能科技股份有限公司 董事会议事规则修订对比表 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体如 | 下： | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委 | 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委 | | 员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事 | 员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事 | | 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， | 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提 | | 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， ...

监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 上海宏英智能科技股份有限公司 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提 1 (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规及规范性文件、《公司章程》、 公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易 所公开 ...

2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | 股东 | - 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第三节 | 董事会秘书 - | 28 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第七章 | 监事会 - | 29 - | | 第一 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 股东大会议事规则修订对比表 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法规及 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法规及 | | 规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | 规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日 | | 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 | 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， | | 的，应当说明理由。 | 应当说明理由 ...

| | | | 议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 10、《关于公司<2023年股票期权与限制性股 | | | | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 11、《关于公司<2023年股票期权与限制性股 | | | | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 12、《关于核查公司<2023年股票期权与限制 | | | | | 性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议 | | | | | 案》 | | | | | 13、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 3 | 第一届监事会第十 | 2023 年 5 月 25 日 | 1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限 | | | 四次临时会议 | | 制性股票的议案》 | | | 第一届监事会第十 | | 1、《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票 | | 4 | 五次临时会议 | 2023 年 6 月 14 日 | 激励计划相关事项的议案》 | | | | | 1、《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的 | | 5 | 第一届监事会第十 | 2023 年 ...

监事会会议通知 - 收到监事书面提议后三日内发临时会议通知[2] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议修订后提前五日[3] 会议表决与决议 - 视频、电话参会监事24小时内提交书面表决意见[4] - 监事会决议需半数以上监事通过[4] 资料保存期限 - 监事会会议资料保存期限修订后至少为十年[5]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-037 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事长兼总经理张化宏先生、董事会秘书兼副总经理曾红英女士、 财务负责人高蕊女士、独立董事古启军先生、公司保荐代表人中信证券股份有限 公司赵亮先生、中信证券股份有限公司总监孙骏先生（具体以当天实际参会人员 为准）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 上海宏英智能科技股份有限公司关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海宏英智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖 ...

上海宏英智能科技股份有限公 司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00041 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）13:30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9: ...

上海宏英智能科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 2023 年度独立董事述职报告（袁真富） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行 独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专 门会议等会议，认真审议各项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 袁真富，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，西南师范大学法学学士，上海 大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004 年 7 月至今，历任上海大学法 学院教师、副院长；2006 年 7 月至 2014 年 3 月，兼任上海知识产权研究所副所 长；2014 年 4 月至 2021 年 6 月，兼任北京万慧达（上海）律师事务所特别顾问； 2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | ...