一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第九次会 议。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席 了本次会议。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-013 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.01 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，结合公司主营业务发展前景及财务 状况，公司拟使用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于员工持股计划或股权激励 ...

宏英智能上市第3个交易日，即2022年3月2日，该股开盘报67.28元，为该股上市以来最高价。 该股目前处于破发状态。 宏英智能首次公开发行股票募集资金总额为7.09亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.05亿元。 宏英智能于2022年2月16日披露的招股书显示，其拟募集资金6.05亿元，其中3.29亿元用于智能化电气控 制系统及产品扩产项目、3350.03万元用于营销网络建设项目、2.43亿元用于研发中心建设项目。 宏英智能首次公开发行股票的发行费用总额为1.04亿元，其中，承销及保荐费7150.86万元。 根据宏英智能2021年年度权益分派实施公告，公司股东大会审议通过的2021年年度权益分派方案，以公 司现有总股本73,440,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），不送红股， 以公司现有总股本73,440,000为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增后公司总股本变更 为102,816,000股。 中国经济网北京2月24日讯 宏英智能(001266.SZ)昨日披露公告称，公司于近日收到股东上海泰礼创业投 资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）（ ...

股东减持 - 含泰创投持有公司6380股，占总股本0.0062%[1][2] - 拟减持原因是自身资金需求[3] - 累计减持不超6380股，不超总股本0.0062%[4] - 减持期间为公告披露日起3个交易日后3个月内[4] - 减持方式为大宗或集中竞价交易，价格视市场定[4] - 减持计划与此前一致，不存在不得减持情形[4] - 减持计划有不确定性，不会导致控制权变更[5]

会议信息 - 会议于2025年2月10日14:00召开[3] 股东投票情况 - 91人投票，代表67,861,600股，占比66.0198%[5] - 现场5人，代表67,544,500股，占比65.7113％[5] - 网络86人，代表317,100股，占比0.3085％[5] - 中小股东87人，代表317,200股，占比0.3086％[5] 议案表决结果 - 综合授信额度议案同意67,790,720股，占比99.8956%[6] - 综合授信额度议案中小股东同意246,320股，占比77.6545%[6] - 对外担保预计额度议案同意67,785,160股，占比99.8874%[7] - 对外担保预计额度议案中小股东同意240,760股，占比75.9016%[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

会议安排 - 2025年1月22日决议召开股东大会[3] - 2025年2月10日下午14:00现场结合通讯方式召开[6] - 网络投票时间为2025年2月10日[6] 参会人员 - 2025年2月5日登记在册股东或代理人出席[7] - 公司董监高出席及列席[9] 审议议案 - 审议综合授信额度、对外担保预计额度议案[11] - 议案1过半数、议案2三分之二通过[11]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-009 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计额度的议案》，并于 2025 年 1 月 24 日披露了《关于 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。 为加强公司对外担保的风险控制，公司将拆分资产负债率超过 70%与资产 负债率 70%以下的合并报表范围内子公司的担保额度，即对资产负债率超过 70% 的子公司担保额度不超过人民币 7 亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保 额度不超过人民币 3 亿元。公司 2025 年度对外担保预计额度不变，仍为不超过 人民币 10 亿元。公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关于 2025 年度对外 担保预计额度的议案》具体内容，以本公告为准。 补充后公告全文 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计机构审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告披露为准[6] 业绩数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1600万元 - 1900万元，上年同期亏损964.35万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利700万元 - 1000万元，上年同期亏损2652.06万元[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.16元/股 - 0.19元/股，上年同期亏损0.09元/股[3] - 2024年营业收入预计为75000万元 - 78000万元，上年为40030万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为74930万元 - 77930万元，上年为39988万元[3] 业绩增长原因 - 报告期内公司积极开拓新能源业务，新能源储能项目营业收入较大增长[5]

募资情况 - 公司发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募资总额70887.96万元，净额60531.35万元[1] 项目投资 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目总投资32901.94万元，募资32901.94万元[3] - 营销网络建设项目总投资3350.03万元，募资3350.03万元[3] - 研发中心建设项目总投资24279.38万元，募资24279.38万元[4] 项目进度 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目预计可使用时间调至2025年10月30日[5] 资金管理 - 公司拟用不超7700万元闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 2025年1月22日董事会、监事会通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19]

担保计划 - 公司拟为子公司提供不超10亿元担保，有效期12个月[5] - 2025年度担保议案尚需股东大会审议[7] 子公司情况 - 上海宏英新能源等多家子公司资产负债率公布[8] 担保现状 - 截至披露日，公司对子公司担保余额3600万元[16] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例3.59%[16]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月10日14:00，会期半天[3] - 股权登记日为2025年2月5日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][21][22] - 普通股投票代码为"361266"，简称为"宏英投票"[19] 议案通过条件 - 议案1.00需二分之一以上表决通过[7] - 议案2.00需三分之二以上表决通过[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为2月7日9:30 - 16:00[11] - 已填参会股东登记表应于2月7日16:00前送达[26] - 股东大会不接受电话登记[26]