股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月25日14:00召开[3] - 参会股东85人，代表股份67,719,960股，占比65.8820%[4][5] 投票情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意67,696,520股，占比99.9654%[6] - 《关于终止部分募投项目议案》同意67,693,420股，占比99.9608%[7] 中小股东情况 - 中小股东参会81人，代表股份175,560股，占比0.1708％[5] - 《续聘议案》中小股东同意152,120股，占比86.6484%[6] - 《终止议案》中小股东同意149,020股，占比84.8827%[8] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序合规，决议合法有效[9] - 公告备查文件为股东大会决议和法律意见书[10]

市场扩张 - 公司子公司上海宏英新能源为联合体成员参与投标[2] - 2024年12月17日联合体中标新疆通广洛浦项目[3] - 中标价格492000万元人民币[4] 未来展望 - 项目若实施，预计对公司未来业绩产生积极影响[4] - 项目未签正式合同，合同签订及金额存在不确定性[2][5]

项目中标情况 - 宏英新能源为新疆通广科技洛浦项目EPC总承包中标候选人第一名联合体成员之一[2] - 中标公示时间为2024年12月12日至14日[3][6] 项目数据 - 项目投标报价为49.2亿元人民币[4] - 项目工期为730天[4] 未来展望 - 项目若中标实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响[5] - 能否收到中标通知书尚不确定，项目内容以最终合同为准[2][6]

业绩总结 - 2023年度公司财务报告和内控审计意见为标准无保留[3] - 2023年大信会计所业务收入15.89亿元[6] - 2023年上市公司年报审计收费总额2.41亿元[6] 未来展望 - 2024年拟向大信会计所付审计费100万，同比增超20%[13] - 续聘议案待股东大会审议通过生效[17] 其他信息 - 2023年底大信会计所从业人员4001人[5] - 2023年大信会计所上市公司年报审计客户204家[6] - 大信会计所近三年受行政处罚4次等[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月6日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，表决3赞成0反对0弃权，需股东大会审议[4][5][6] - 终止部分募投项目，23391.74万元补充流动资金并延期，表决3赞成0反对0弃权，需股东大会审议[7][8][9]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月25日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，会期半天[3] - 股权登记日为2024年12月18日[5] 议案相关 - 审议续聘会计师事务所等议案[6] - 议案需二分之一以上表决权通过[7] 投票时间 - 网络投票2024年12月25日，交易系统9:15 - 15:00[3] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[21] 股东登记 - 现场登记2024年12月23日9:30 - 16:00[11] - 登记表12月23日16:00前送达[26] - 不接受电话登记[26]

会议安排 - 第二届董事会第七次会议于2024年12月6日召开[3] - 同意于2024年12月25日14:00召开2024年第四次临时股东大会[9] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[4][5] 募投项目 - 终止两项目，将23391.74万元剩余募集资金补充流动资金[7] - 对“智能化电气控制系统及产品扩产项目”延期[7]

募集资金情况 - 公司发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募集资金总额70887.96万元，净额60531.35万元[3] - 截至2024年11月30日，累计使用募集资金29295.75万元，剩余34596.35万元[6][7] 项目投入情况 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目拟投入32901.94万元，累计投入23362.15万元，剩余11204.61万元[5][7] - 营销网络建设项目原计划投资3350.03万元，累计投入601.62万元，预计结余2893.59万元[8][9] - 研发中心建设项目原计划投资24279.38万元，累计投入5331.98万元，预计结余20498.15万元[10] 项目调整情况 - 拟终止营销网络和研发中心项目，因市场环境与行业趋势变化[11] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目因2022年不可抗力致进度受限，调整预定可使用状态日期[13] - 调整前达到预定可使用状态时间为2025年2月25日，调整后为2025年10月30日[16] 资金补充情况 - 拟永久补充流动资金总额为23391.74万元[10][11][14] - 终止项目剩余资金永久补充流动资金用于日常经营[14] - 剩余募集资金购买的理财产品到期赎回后用于永久补充流动资金[15] 审议情况 - 2024年12月6日，董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[18][19] - 保荐机构认为相关事项符合规定，无异议[21]

培训信息 - 中信证券2024年12月2日对宏英智能进行持续督导培训[2] - 培训地点在公司会议室，人员为杨阳、郭栩桐[2] - 培训对象含公司董监高及部分中层管理人员[2] 培训内容与作用 - 内容涵盖上市公司信息披露要求等规定[2] - 有助于提升公司规范运作水平[4] 人员信息 - 保荐代表人为赵亮、杨阳，协办人为李天智[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募资70887.96万元，净额60531.35万元[1] - 截至2024年11月30日，累计使用募资29295.75万元[4] 项目投入情况 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目累计投入23362.15万元，剩余11204.61万元[5] - 营销网络建设项目累计投入601.62万元，预计结余2893.59万元[6] - 研发中心建设项目累计投入5331.98万元，预计结余20498.15万元[8] 项目调整情况 - 拟永久性补充流动资金23391.74万元[8] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目达预定可使用状态时间从2025年2月25日调整至10月30日[10] - 终止“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”，延期“智能化电气控制系统及产品扩产项目”[16] 审议情况 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过相关议案[16][17] - 保荐机构对相关事项无异议[19]