公司担保安排调整 - 宏英智能董事会和监事会于2025年9月8日审议通过调整对参股公司山东金鹰担保主体的议案 [2] - 担保主体由公司调整为公司和全资子公司宏英新能源 共享担保额度不超过人民币12000万元 [2] - 截至公告披露日 公司对合并报表范围内子公司担保余额为10039.85万元 占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.1125% [2]

公司股权激励计划调整 - 公司监事会审核通过2023年股票期权与限制性股票激励计划部分权益注销及回购注销事项 [1] - 注销原因为激励对象出现辞职、公司裁员、合同到期不续约或个人考核未达标等情况 [1] - 本次注销股票期权涉及15人共计65,940份 回购注销限制性股票涉及5人共计6,858股 [1] 合规性确认 - 监事会确认注销名单及数量符合激励计划规定 [1] - 公司已履行相关程序 注销操作符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》要求 [1] - 注销原因和数量符合法律法规及规范性文件规定 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月8日召开第二届第十二次董事会会议 审议关于修订内部审计制度的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中 传感类产品占比58.53% 新能源业务占比41.47% [1] - 截至发稿时公司市值为31亿元 [1]

制度修订 - 2025年9月8日董事会会议通过制定、修订部分制度议案[3] - 修订7项制度、制定4项制度，目的是提升治理水平[3][4] - 6项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 其他信息 - 公告于2025年9月10日发布，备查文件为会议决议[5][7] - 修订和制定后的制度详见巨潮资讯网[4]

股本变更 - 公司于2025年9月8日审议通过回购注销部分限制性股票议案，合计6858股[1] - 公司总股本由103169760股减少至103162902股[1] - 公司注册资本由103169760元变更为103162902元[8] 章程修订 - 公司拟将股东大会更名为股东会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，以市场监督管理部门核准结果为准，需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让要求及股份持有比例限制[12] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[9] - 股东按所持有股份类别享有权利、承担义务[13] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东大会[21] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[24] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[40] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10日向全体董事和监事发出书面通知[45] 专门委员会相关 - 公司董事会设立审计、战略与投资、提名、薪酬与考核4个专门委员会，专门委员会对董事会负责[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[58] - 公司原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时可中期现金分红或发放股票股利[59] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘[64]

担保信息 - 公司为山东金鹰提供不超12000万元担保用于日常经营授信，有效期12个月[5] - 担保主体调整为公司及宏英新能源，共享额度，需股东大会审议[7] - 担保方式包括保证、抵押和质押等[12] 山东金鹰情况 - 公司通过子公司间接持股山东金鹰49%，其注册资本5000万元[8][9] - 2025年半年度山东金鹰资产总额22839.50万元，负债17010.14万元等[11] 其他 - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保余额10039.85万元[14] - 本次担保无反担保，调整事项需2025年第三次临时股东大会审议[3][7]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月25日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 现场股东登记时间为2025年9月23日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"361266"，投票简称为"宏英投票"[13] 议案信息 - 议案包括回购注销股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票等9项[17] - 议案1、2、9经二届董十二次会和二届监十一次会审议通过，议案3至8经二届董十二次会审议通过[4] - 议案1、2、3、4、9为特别表决议案，需三分之二以上表决权通过[5] 委托与登记 - 委托期限自签署日起至2025年第三次临时股东大会结束[20] - 参会股东登记表应于2025年9月23日16:00前送达公司，不接受电话登记[21] - 授权委托书、参会股东登记表复印或自制均有效[18][22]

股权激励 - 为68名激励对象解除限售，为109名办理行权，可行权股票期权506,160份[3][4] - 股票期权行权价由26.29元/份调为25.99元/份，限制性股票授予价由12.95元/股调为12.65元/股[5] - 注销15名激励对象65,940份未行权股票期权[6][7] - 回购注销限制性股票6,858股[7] 股本变更 - 公司总股本由103,169,760股减至103,162,902股[8] 会议情况 - 监事会会议9月8日召开，应到3人实到3人，议案均3票赞成[2][4][5][7][8][9][10] 议案审议 - 回购注销、变更注册资本等议案需提交股东大会审议[7][8][9][10]

激励计划 - 2023年激励计划首次授予部分第二个解除限售期，68名激励对象可解除限售173,262股，占总股本0.1679%[3][4] - 2023年激励计划首次授予部分第二个行权期，109名激励对象可行权506,160份股票期权[4] - 注销9名离职和6名考核未达标激励对象的65,940份股票期权，剩余102.0660万份[7] - 回购注销5名激励对象的6,858股限制性股票，剩余34.6902万股[7][8] 权益调整 - 以102,271,660股为基数，每10股派3.015197元现金，拟派现30,836,928元[5] - 股票期权行权价格由26.29元/份调整为25.99元/份，限制性股票授予价格由12.95元/股调整为12.65元/股[5] - 回购注销后公司总股本由103,169,760股减至103,162,902股[9] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，将股东大会更名为股东会，审计委员会行使监事会职权[9] - 拟修订《股东大会议事规则》并更名[10] - 修订《股东会议事规则》等六项制度议案均获7票赞成，尚需提交股东大会审议[11][13][14][15][16] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等五项制度议案均获7票赞成[18][19][20][22] 担保事项 - 同意为参股公司山东金鹰能源科技有限公司提供不超1.2亿元的共享担保额度，调整担保主体为公司及全资子公司上海宏英新能源科技有限公司，尚需股东大会审议[23] 会议安排 - 2025年9月8日召开第二届董事会第十二次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 董事会提议于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东大会，表决7票赞成[24]

激励计划授予情况 - 2023年5月25日向136人授予198万份股票期权，向73人授予60万股限制性股票[4] - 2023年7月19日股票期权实际登记134人，授予194.7万份[6] - 2023年7月20日限制性股票登记73人，授予60万股[7] 价格调整情况 - 2023年6月14日股票期权行权价调为26.49元/份，限制性股票授予价调为13.15元/股[5] - 2024年7月23日股票期权行权价调为26.29元/份，限制性股票授予价调为12.95元/股[7] - 2025年9月8日股票期权行权价调为25.99元/份，限制性股票授予价调为12.65元/股[8] 分红情况 - 2025年5月30日拟派发现金红利30,836,928元[9] 相关合规情况 - 监事会同意对激励计划价格进行调整[14] - 律所认为公司调整等事项程序合规[15] - 公司本次调整及注销股票符合规定[15]