会议召开基本情况 - 会议于2025年4月29日14:00召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统及互联网系统进行，时间分别为9:15-11:30/13:00-15:00和9:15-15:00 [2] - 会议由副董事长曾晖主持，因董事长因公出差 [2] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2] 会议出席情况 - 出席股东共72人，代表股份68,091,020股，占公司有表决权股份总数的66.2430%，其中现场投票股东7人（代表股份65.7125%），网络投票股东65人（代表股份0.5305%） [2] - 中小股东出席68人，代表股份546,620股（占比0.5318%），其中现场投票3人（0.0013%），网络投票65人（0.5305%） [3] - 公司董事、监事、高管及见证律师均出席或列席会议 [3] 提案审议表决情况 股份回购议案 - **回购目的和用途**：同意率99.9880%（反对0.0051%，弃权0.0069%），中小股东同意率98.4999% [5] - **回购符合条件**：同意率99.9883%（反对0.0051%，弃权0.0066%），中小股东同意率98.5365% [6] - **回购方式及价格区间**：同意率99.9883%（反对0.0051%，弃权0.0066%），中小股东同意率98.5365% [7] - **回购种类/数量/资金**：同意率99.9883%（反对0.0051%，弃权0.0066%），中小股东同意率98.5365% [8] - **资金来源**：同意率99.9853%（反对0.0081%，弃权0.0066%），中小股东同意率98.1706% [10] - **实施期限**：同意率99.9853%（反对0.0081%，弃权0.0066%），中小股东同意率98.1706% [11] 参股公司担保议案 - 同意率99.9373%（反对0.0561%，弃权0.0066%），中小股东同意率92.1884% [12] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所认定会议程序及决议合法有效，符合《公司法》等法规要求 [13]

财务表现 - 2024年实现营业收入7.79亿元，同比增长94.56% [1] - 归母净利润1737.51万元，同比增长280.17% [1] - 经营活动现金流量净额7478.46万元，同比增长1894.97% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1] 业务结构 - 新能源业务营收4.78亿元，占总营收61.4% [1] - 形成工业自动控制系统装置制造业务及新能源业务双轨道并行发展格局 [1] - 主要业务板块为智能控制板块、新能源板块、三电系统板块 [2] - 主要产品包括智能电控产品、智能电控总成、光储充产品、三电系统等 [2] 新能源业务布局 - 新能源业务涵盖储能、光伏、风电、充电桩等多个领域 [2] - 储能系统覆盖工商业、电网侧及户用场景需求 [2] - 构建"风、光、储、车、充、换、算"综合能源解决方案 [2] - 重点打造"有电来"充换电品牌 [2] 战略规划 - 推进"3+1"战略规划，优化自动化、汽车科技、新能源领域布局 [2] - 加大国际化市场开拓力度 [2] - 行业类别调整为"仪器仪表制造业"、"电气机械和器材制造业" [1]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-035 上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均 为四舍五入原因。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2025年4月29日（星期二）14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：董事长因公出差，无法主持本次股东大会，故由副董事长曾晖先生 担任本次会议主持人。 4、会议召开方式：公司2025年第二次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月29日上午9:15至9:25，9 ...

会议安排 - 2025年4月11日决议召开股东大会[4] - 4月14日披露召开通知，距会议15日[4] - 4月29日下午14:00现场会议，副董事长主持[5] 投票信息 - 4月29日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 参会资格 - 出席者为4月23日交易结束后登记在册股东或代理人[6] 审议议案 - 审议回购股份、为参股公司提供担保额度预计议案[10] 决议情况 - 审议议案需三分之二以上有效表决权股份通过[10] - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募集资金总额70887.96万元，净额60531.35万元[1] - 2024年末募集资金专户余额77232001.06元，2023年末余额508925594.45元，专户利息收入1667536.08元，理财收益6106495.29元[2][3] - 2024年直接投入募投项目资金206417779.60元，永久补充流动资金233048145.91元，专户手续费支出1699.25元[3] - 2024年募集资金总额60531.35万元，本报告期投入20641.78万元，已累计投入32924.87万元[27] 资金使用决策 - 2022年公司用2065.34万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 2023年3月公司同意用不超58000万元闲置募集资金和不超15000万元闲置自有资金现金管理[9][10] - 2024年2月公司同意用不超52000万元闲置募集资金和不超30000万元闲置自有资金现金管理[11] 项目终止情况 - 2024年12月6日和25日，公司分别通过董事会和股东大会决议，终止“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”[16][17][19] - 截至2024年12月31日，“营销网络建设项目”累计投入601.62万元，结余2903.57万元[16] - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”累计投入5450.19万元，结余20401.24万元[17] 项目投入进度 - “智能化电气控制系统及产品扩产项目”承诺投资32901.94万元，截至期末投入进度81.68%[27] - “研发中心建设项目”承诺投资24279.38万元，截至期末投入进度22.45%[27] - “营销网络建设项目”承诺投资3350.03万元，截至期末投入进度17.96%[27] 其他情况 - 公司共开设过5个募集资金专户，部分已注销[5] - 报告期内公司无募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[6] - 报告期内公司无节余、超募资金使用情况[12][13] - 报告期内变更用途的募集资金总额23304.81万元，累计变更用途的募集资金总额比例38.50%[27] - 2024年度募集资金存放和使用情况符合相关规定，无违规情形[23] - 终止“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”，剩余募集资金23304.81万元用于永久性补充流动资金[28] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户，将按计划投入项目[29]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额均为100%[15] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[20] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度促进健康可持续发展[21] 其他新策略 - 明确财务报告内控销售收入、资产总额潜在错报缺陷分级[18]

上海宏英智能科技股份 有限公司 募集资金存放与实际使用情况审 核报告 大信专审字[2025]第 4-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 4-00038 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入77,881.55万元，上年度40,030.26万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为77,824.02万元，上年度39,988.21万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月25日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定，反映公允[5] 业务收入 - 2024年与主营业务无关其他业务收入57.53万元，是偶发性物料代采服务收入[9] - 上年度与主营业务无关其他业务收入42.05万元，是偶发性物料代采服务收入[9]

中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海宏英智能 科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持续 督导的保荐机构，根据《企业内部控制规范——基本规范》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 《上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制 评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、 抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的 持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、宏英智能 2024 年度内部控制评价报告结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否 ...

上海宏英智能科技股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 4-00496 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 4-00496 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...