上海宏英智能科技股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 4-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 4-00039 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"上海宏英"）的财 务报表，包括 2024 年 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关要求，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会， 就公司在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的任职经历以及独立 董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《上海宏英智能科技股份有 限公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 上海宏英智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席率100%[6] - 2024年召开5次股东大会，独立董事列席率100%[7] - 2024年独立董事参加3次专门委员会会议，无缺席[8] 职权行使 - 2024年独立董事未行使4项特别职权[10][13] 委员会工作 - 审计委员会审议担保和续聘议案[10] - 提名委员会考察董监高候选人[11] - 薪酬委员会审议责任险议案[12] 履职尽责 - 督促公司履行信息披露义务[14] - 评估监督内控有效性并提建议[14]

上海宏英智能科技股份有限公司 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议各 项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 古启军，男，汉族，1974 年 9 月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业 学士、测试计量技术及仪器专业硕士、电子信息专业工程博士（在读）。曾任中 国空气动力研究与发展中心工程师，中国科学院微小卫星创新研究院北斗导航卫 星主任设计师。现任上海芯炽科技集团有限公司项目部主任；2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （三）是否 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁真富） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议 等会议，认真审议各项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家 法律法规和《公司章程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 袁真富，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，西南师范大学法学学士，上海 大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004 年 7 月至今，历任上海大学法 学院教师、副院长；2006 年 7 月至 2014 年 3 月，兼任上海知识产权研究所副所 长；2014 年 4 月 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事应出席7次，实际参加7次[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事应列席3次，实际列席3次[7] - 2024年独立董事参加5次审计委员会会议[8] 财务相关 - 2023年年度利润分配方案在股东大会审议通过后2个月内实施完毕[11] - 截至2024年末，公司对子公司担保余额3600万元，占2023年度经审计净资产的3.59%[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[16] 议案审议 - 《关于续聘会计师事务所的议案》于2024年12月25日经临时股东大会审议通过[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.09元大幅增长至2024年的0.17元，同比增长288.89%，扭转了亏损局面 [1] - 每股净资产从2023年的9.71元小幅下降至9.62元，同比减少0.93% [1] - 营业收入从2023年的4亿元增长至7.79亿元，同比大幅增长94.75% [1] - 净利润从2023年亏损0.1亿元转为盈利0.17亿元，同比增长270% [1] - 净资产收益率从2023年的-0.95%提升至1.73%，同比增长282.11个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有318.89万股，占流通股比例9.03%，较上期减少109.73万股 [1] - 三一集团有限公司减持103万股，仍以118.3万股(占比3.35%)保持第一大流通股东地位 [2] - 华夏中证机器人ETF(新进)、北京汇聚天下投资有限公司(新进)、周超美(新进)、李佳芯(新进)四家机构或个人新进入前十大股东 [2] - MORGAN STANLEY减持16.12万股至18.42万股(占比0.52%) [2] - 曹晋(退出)、许春凤(退出)、UBS AG(退出)、Barclays Bank PLC(退出)四家股东退出前十大股东名单 [2] 股东结构变动 - 流通股东集中度下降，前十大股东持股比例较上期减少109.73万股 [1] - 机构股东变动显著，三一集团和摩根士丹利减持，同时新增4家机构/个人股东 [2] - 外资股东UBS AG和Barclays Bank PLC完全退出前十大股东行列 [2]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-029 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》， 同意于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将具体事项 公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）13:30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为： ...

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项2024年度相关议案[3][4][5][6][10][12][13][14] 薪酬方案 - 2025年度公司任职监事按岗位领薪，未任职不领薪，该议案提交股东大会审议[7][8] 利润分配 - 2024年度以102,789,760股为基数，每10股派现3元，拟派现30,836,928元，占归母净利润177.48%，提交股东大会审议[9] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，提交股东大会审议[12]

会议信息 - 第二届董事会第十次会议4月15日发通知，4月25日召开，8位董事全出席[2][3] - 提议2025年5月21日召开2024年度股东大会[22] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案8票赞成待部分提交股东大会审议[5][6][7][8][10][15][17] - 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》8票回避提交股东大会审议[11] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》5票赞成3票回避[12] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》5票赞成3票回避[18] - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》8票赞成[19] - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构待股东大会审议[21] - 认为《2025年第一季度报告》内容真实准确完整8票赞成[23] - 同意2025年第一季度计提信用及资产减值准备事项8票赞成[24] 业绩总结 - 2024年度公司归属股东净利润17,375,093.03元，母公司净利润12,561,858.59元[14] - 截至2024年末，公司未分配利润145,123,690.98元，母公司130,093,681.92元，实际可供分配130,093,681.92元[14] 利润分配 - 2024年度以102,789,760股为基数，每10股派3元，拟派30,836,928元，占净利润177.48%[15] 薪酬信息 - 2025年度独立董事薪酬12万元/年（税前）[11]