证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-038 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案，具体如下： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 上海宏英智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第九次会议、2025 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自筹资金 及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股， 用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 股。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资 金总额、回购股份数量为准 ...

股份回购 - 回购金额3000 - 4000万元，回购价不超36.53元/股[1] - 2025年5月16日首次回购32,200股，占总股本0.03%[2] - 首次回购成交金额801,352元，最高24.95元/股，最低24.38元/股[2] 回购安排 - 回购期限12个月，资金源于自筹及专项贷款[1][3] - 按市场情况实施计划并及时披露信息[5]

中信证券股份有限公司关于 上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司的中文名称 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司的中文简称 | 宏英智能 | | 公司的外文名称 | Shanghai Smart Control Co., Ltd. | | 公司的法定代表人 | 张化宏 | | 公司注册地址 | 上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室 | | 注册地址的邮政编码 | 201802 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 上海市松江区九泾路470号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 201615 | | 公司网址 | https://www.smartsh.com | | 电子信箱 | smart@smartsh.com | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 三、保荐工作概述 1 截至 2024 年 12 月 31 日，保荐人对宏英智能首次公开发行股票并上市的法 定持续督导 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入77881.55万元，较上年增长94.56%[11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1737.51万元，较上年增长280.17%[12] 合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，现场检查时间为2025年4月21日，远程检查时间为2025年4月22日至4月30日[1] - 公司业绩波动有合理解释，与同行业可比公司比较业绩无明显异常[7] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，无第三方占用或违规委托理财等情形[6] - 无未履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形，使用闲置募集资金时未在承诺期间进行风险投资[6] - 募集资金使用与已披露情况一致，项目进度、投资效益与招股说明书等相符，项目实施无重大风险[6] - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度，且无占用情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[5] - 信息披露公告与实际情况一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[4] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门，相关工作按规定频率开展[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] 募投项目调整 - 2024年12月6日召开董事会和监事会会议，12月25日召开临时股东大会，审议通过终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期议案[9] - 终止“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[9] - “智能化电气控制系统及产品扩产项目”预定可使用状态日期由2025年2月25日调整到2025年10月30日[9] 风险提示 - 保荐人提请公司关注募集资金投资项目建设进度，合规合理使用募集资金[10] - 保荐人提请投资者关注公司业绩持续增长风险[12] - 保荐人提请公司管理层关注市场竞争风险，提升产品竞争力[12] 增长原因 - 公司营业收入和净利润增长主要因积极拓展新能源业务布局[12]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司1次，检查报告按规定报送[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] - 保荐人向上市公司培训1次，日期为2024年12月2日[4] - 保荐人未发现公司多方面存在重大问题[6] 公司上市及业务 - 公司于2022年2月28日在深圳证券交易所上市[8] - 2024年度公司新能源业务已初见成效[8] 人员变动 - 2024年6月，杨阳接替杨捷担任公司持续督导项目保荐代表人[10] 监管处罚 - 2024年多起监管对公司及保荐代表人出具警示函或监管函[11][12][13] - 2024年11月22日，深圳监管局责令公司改正[13]

业绩说明会基本信息 - 会议名称为“2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会” [2][3] - 会议时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30 [2] - 会议形式为通过上证路演中心采用网络文字互动 [2][3] - 参与人员为网上投资者，公司接待人员包括董事长、总经理张化宏等 6 人 [2] 业务板块情况 智能控制业务 - 2024 年该业务板块收入占比有所下降，但仍是重要收入来源 [3] 新能源业务 - 2024 年实现营业收入 4.78 亿元，占总营收比重提升至 61.4% [4] 业务发展措施 智能控制业务 - 提升市场份额关键在于技术创新、迭代、客户拓展和商业模式优化 [3] - 拓展已有研发成果应用领域，聚焦大客户战略、拓展新兴市场和优化客户服务 [3] - 提供增值服务、加强供应链管理和优化成本结构 [3] 新能源业务 - 通过技术壁垒构建、生态链整合、市场聚焦、拓展海外市场等策略形成竞争优势 [4] - 重点投入技术研发，拓展“产品 + 服务”模式 [4] - 加大在新能源领域投入，如浸没式液冷储能产品、电池安全预警系统等 [8] 财务相关 - 2024 年公司实现归母净利润 1737.51 万元，同比增长 280.17% [4] - 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），分红比例占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 177.48% [4] - 利润分配方案综合考虑自身财务状况、股东利益等，合法合规合理，不会造成不利影响 [5] 其他业务问题 - 公司部分产品可适用于机器人领域，正在加大开发零部件力度 [7] - 智能电控产品除工程机械行业外，还适用于工业车辆等广泛领域 [7] - 基于多方面因素，新能源业务具备长期可持续发展基础 [8]

宏英智能：公司部分产品可适用于工业机器人领域，目前正在加大力度开发可用于机器人的部件。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-037 上海宏英智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 价交易方式回购公司股份。 二、回购公司股份的后续安排 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2025 年 5 月 8 日 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日召开了公司第二届董事会第九次会议、2025 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自筹资 金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股， 用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 36.53 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具 体内容 ...

回购计划 - 拟用于回购资金总额3000 - 4000万元[3] - 回购价格不超36.53元/股[3] - 按上限预计回购约1095052股，占总股本1.06%[13] - 按下限预计回购约821289股，占总股本0.80%[13] - 回购期限为股东大会通过日起12个月内[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1700589964.56元[20] - 归属于上市公司股东净资产992812911.31元[20] - 流动资产1229464430.76元[20] - 负债总额707475848.28元，资产负债率41.60%[20] 其他要点 - 回购方式为深交所集中竞价交易回购A股[12] - 用途为员工持股或股权激励计划[13] - 资金来源为自筹及专项贷款[15] - 中信银行上海分行提供不超3600万元专项贷款[32] - 回购存在股价超上限、资金未到位等风险[33]

回购计划 - 公司拟使用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股A股 [1] - 回购资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币4000万元 [1] - 回购价格不超过36.53元/股 [1] - 回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [1] 回购用途 - 回购股份将用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划 [1]