2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海 宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-001 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，全体董事一致同意于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合 授信额度的议案》 董 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-002 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，全体监事一致同意于 2025 年 1 月 22 日召开第二届监事会第七次会议。 2、本次监事会会议在 2025 年 1 月 22 日在公司办公室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海 宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信 额度的议案》 监事会认为，本次公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信额度， 有利于满足公司的资 ...

会议相关 - 公司于2025年1月22日召开第二届董事会第八次会议[3] - 会议审议通过制定部分制度相关议案[3] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》，不提交股东大会审议[3] - 制定《市值管理制度》，不提交股东大会审议[3] 公告信息 - 公告日期为2025年1月24日[6]

募集资金 - 公司公开发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募资70887.96万元，净额60531.35万元[2] 账户管理 - 2023年3月3日注销原招商银行上海曹杨支行募集资金专户[4] - 近日“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”对应专户已注销[6] - 注销专户剩余资金转入公司一般账户用于永久补充流动资金[6] 协议情况 - 截至2023年12月31日，公司与多家银行签署监管协议[5] - 注销专户后，相关《募集资金三方监管协议》相应终止[7]

市值管理目标与原则 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4] 管理架构与职责 - 董事会领导市值管理工作，董秘办公室是执行机构[6] - 董事会应制定投资价值长期目标，关注市场反映[7] 激励与合规 - 可建立长效激励机制，强化管理层与公司利益一致性[7] - 禁止操控信息披露、内幕交易等违法违规行为[11] 预警与应对 - 董事会应设定预警阈值，触发时研究应对措施[13] - 股价短期连续或大幅下跌（20个交易日内跌幅累计达20%等）可采取并购重组等措施[13][16] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[17]

上海宏英智能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件的规定及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 （三）协调 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-004 上海宏英智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种 为严格控制风险，闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的协定存 款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种，且投资产品不得进行 质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金 和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。 闲置自有资金的现金管理，将用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品， 包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大 额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型 基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资额度及期限 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 使用部分闲置 ...

综合授信 - 2025年拟申请不超20亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金、长期贷款等[2] - 额度可循环使用，期限12个月[2][3] 审议情况 - 2025年1月22日董、监事会审议通过议案[2] - 董、监事会认可申请符合战略与合规[4][5]

文章核心观点 宏英智能再度涨停，6个交易日内3个涨停，有一定涨幅和换手率 [1] 公司交易情况 - 截至13:43，今日成交量797.96万股，成交金额1.98亿元，换手率22.62% [1] - 最新A股总市值达27.11亿元，A股流通市值9.27亿元 [1] - 6个交易日内累计涨幅为15.87%，累计换手率为110.11% [1]

会议安排 - 2024年12月6日决议召开本次股东大会[3] - 2024年12月7日披露召开通知，距会议15日[5] - 2024年12月25日下午14:00现场结合通讯召开[6] 投票信息 - 2024年12月25日网络投票，交易系统9:15 - 15:00[6] - 出席股东为12月18日登记在册者[7] 审议结果 - 审议通过两项议案，有效表决权过半数[10] - 会议召集等程序合规，决议合法有效[11]