信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度确保合规、及时、公平[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 涉商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[3] 申请与审核流程 - 各部门或子公司申请需提交文件及资料[6] - 董事会秘书审核是否符合条件[7] 登记与报送要求 - 决定暂缓、豁免披露需登记并经董事长签字确认，保存不少于十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[8]

职工董事选举 - 由职代会民主选举产生，候选人可由工会等提名[2][6] - 候选人需经党组织审核并报告上级工会[7] - 无记名投票，全体代表过半数同意当选[7] 职工董事权利义务 - 享有列席相关会议等额外权利[9] - 应履行代表职工诉求等义务[9] 履职保障与评议 - 公司和工会为履职提供保障与支持[11][12] - 职代会对职工董事进行年度或任期评议[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[14]

募集资金支取与存放 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[6] - 公司应将募集资金存于专项账户，到位后一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] 募投项目管理 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[11] - 募投项目市场环境重大变化、搁置超一年等情形，需重新论证项目[10] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[21] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序[14] 募集资金使用规则 - 募集资金应专款专用，使用应符合国家产业政策和法规，原则用于主营业务[8] - 除金融类企业外，募集资金不得用于财务性投资等[10] 募集资金延期与变更 - 募集资金投资项目延期实施，需董事会审议通过，保荐机构发表意见并披露相关情况[12] - 取消或终止原募投项目等四种情形属改变募资用途，需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[20] 闲置资金处理 - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，产品需为安全性高、期限不超十二个月等[14][16] - 公司可将暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超十二个月[17] - 公司用闲置超募资金现金管理或临时补流，额度、期限等经董事会审议，保荐机构发表意见并及时披露信息[18] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募资到位后6个月内完成置换[23] - 募投项目支付人员薪酬等以自筹资金支付后，6个月内完成置换[23] 项目核查与披露 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制并披露专项报告[24] - 募投项目年度实际使用募资与预计金额差异超30%，公司调整投资计划并披露[24] - 保荐机构至少每半年对募资存放、管理和使用情况现场检查一次[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募资情况出具专项核查报告并披露[25] - 会计师事务所开展年度审计时，对公司募资情况出具鉴证报告[25]

董事会构成 - 董事会下设审计、战略与投资、提名、薪酬与考核4个专门委员会[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事提议可召开临时会议[14] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[17] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人出席有多项限制，一名董事不得接受超两名董事委托[27] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[31][32] - 审议通过提案形成决议，需超全体董事半数投赞成票，部分事项还需出席会议三分之二以上董事同意[34][35] - 关联董事等特定情形需回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会审议[37] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内有关条件未重大变化不应再审议相同提案[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[42] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议时间等内容，相关人员需签字确认并妥善保存[45][46] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，不签字不说明视为同意内容[47] 决议执行 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续董事会会议通报执行情况[48] 档案管理 - 董事会秘书负责保存董事会会议档案，包括通知、材料等[49] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[50] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审批[7] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需经董事会审批[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“超过”不含本数[51] - 本规则为《公司章程》附件，自股东会审议批准之日生效实施，修改亦同[51] - 本规则未尽事宜依国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定执行[51] - 本规则与相关法律、法规等抵触时，依其规定执行[51][52] - 本规则解释权属于董事会[53] 公司信息 - 公司为上海宏英智能科技股份有限公司[54] - 文档标注时间为2025年9月[54]

人员离职制度 - 制度适用于公司董事、高管[2] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[4] - 公司需两交易日内公告辞职报告[4] 工作交接与义务 - 离任人员五个工作日内完成交接[5] - 忠实义务在辞职或任期届满后两年内有效[6] - 保密义务至商业秘密公开[6] 股份转让限制 - 离任六个月内不得转让本公司股份[8] - 任期届满前离任每年减持不超25%[9] 追责与复核 - 董事会审议离职人员未履行承诺追责方案[11] - 离职人员可十五日内向审计委员会申请复核[11]

审计委员会组成 - 成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[8] - 召集人由独立董事中的会计或财务管理专业人士担任，委员会内选举产生并报董事会批准[8] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，独立董事成员连任时间不得超过六年[8] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意，方可提交董事会审议[12] - 监督及评估公司内部控制，评估制度设计适当性、审阅相关报告等[14] - 指导和监督内部审计制度，协调内部与外部审计沟通等[14] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[15] - 监督外部审计机构聘用，制定政策、提议启动工作等[17] - 有权检查公司财务、监督董事和高管行为等[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开1次定期会议，2名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[26] - 须有三分之二以上委员出席方可举行，审议意见须经全体委员过半数通过[28] - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料，紧急情况可随时通知[28] - 会议记录保存期限不少于十年[30] - 表决方式有举手表决、投票表决等多种方式[27] - 委员不能出席会议可委托其他委员，独立董事应委托其他独立董事[28] 审计工作组 - 负责提供公司相关财务报告、内外部审计机构工作报告等书面资料[19] 其他 - 审计委员会对审计工作组报告评议后将决议呈报董事会，包括外部审计机构评价等事项[20] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[25] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[25]

信息披露领导与责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[4] 信息披露流程与要求 - 依法披露信息时，将公告文稿和相关备查文件第一时间向深交所报备，通过证监会指定媒体对外披露[4] - 编制招股说明书应符合中国证监会规定，董事、高管需签署书面确认意见[6] 定期报告披露 - 应披露的定期报告包括年度、中期和季度报告，年度报告财务会计报告需经规定的会计师事务所审计[8] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[8] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] 业绩预告与特殊情况处理 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动时，应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及其衍生品种交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应针对审计意见涉及事项作出专项说明[11] 重大事件披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，应立即披露[12] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[13][17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[13][17] 未公开信息处理 - 董事、高管知悉未公开信息应向董事长报告，董事长向董事会报告并敦促披露[19] - 董事会秘书负责审核未公开信息，组织起草公告文稿并披露[19] 定期报告编制与披露流程 - 高级管理人员及时编制定期报告草案，董事会秘书送达董事审阅[20] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告，董事会秘书组织披露[20] 临时报告披露 - 董事、高管知悉重大事件应立即报告，董事长敦促临时报告披露[21] 信息披露特殊规定 - 公司可按规定对特定信息暂缓或豁免披露[22] - 公司及相关义务人不得用新闻发布等形式代替信息披露[22] 内幕信息知情人 - 公司内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[24] 内部审计与审计委员会 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[25] - 公司设董事会审计委员会负责与外部审计沟通等工作[26] 会计师事务所相关 - 公司解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见[26] 信息披露流程 - 公司信息披露遵循制作、审核、报送深交所等流程[26] 信息披露责任 - 公司董事和高管对信息披露真实性等负责，部分人员承担主要责任[32] 违规处罚 - 公司对信息披露违规责任人进行处罚，董事会秘书可建议处罚[32][33] 资料保管 - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件期限不少于十年[29]

市场表现 - 截至10:37 A股人形机器人板块震荡走强 机器人ETF(562500)上涨1.56% [1] - 成分股华东数控和秦川机床均收获10%涨停板 海目星上涨7.59% 多只个股涨幅超4% [1] - 机器人ETF盘中成交金额超5.5亿元 换手率达3.28% 市场关注度显著提升 [1] 企业动态 - 美的集团2025年半年报显示机器人与自动化营收150.73亿元 同比增长8.3% 占总营收6.4% [1] - 美的机器人使用密度达650台/万人 已成立人形机器人创新中心聚焦核心零部件研发 [1] - 美的在家电产品中融入机器人和AI技术 包括视觉识别和机械臂运用等技术 [1] 行业展望 - 2026年人形机器人有望放量 2025年主要进行设计升级和数据积累 [2] - 预计2025年底部分工厂应用场景的人形机器人可定型 行业进入销量上升期 [2] - 随着产业链成熟度提升 人形机器人价格将逐渐下降 供应链走向集中 [2] 产品信息 - 机器人ETF(562500)是全市场唯一规模超百亿的机器人主题ETF [2] - 该ETF覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人等多个细分领域 [2]

财务表现 - 上半年营业收入3.31亿元 同比下降6.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1617.47万元 同比增长479.00% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1444.12万元 [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

股东户数变化 - 截至2025年6月30日股东户数为1.17万户 较3月31日减少106户 减幅0.9% [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数减少106户 同期股价区间涨幅达13.97% [1][2] - 股东户数连续两个季度下降 2025年第一季度减少3750户（减幅24.09%） 第二季度减少106户（减幅0.9%） [2] 持股集中度变化 - 户均持股数量从8733股增加至8812股 户均持股市值从20.51万元升至23.31万元 [1][2] - 2024年第四季度至2025年第二季度 户均持股市值累计增长51.9%（从15.35万元至23.31万元） [2] - 户均持股数量同期增长32.9%（从6628.74股增至8811.9股） [2] 行业对比 - 自动化设备行业平均股东户数为3.09万户 公司1.17万户显著低于行业平均水平 [1] - 行业户均持股市值为35.09万元 公司23.31万元低于行业均值33.6% [1] 资金流向 - 2025年3月31日至6月30日主力资金净流出5701.33万元 [2] - 同期游资资金净流入3563.04万元 散户资金净流入2138.3万元 [2]