本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-026 上海宏英智能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 17,375,093.03 元，母公司实现净利润 12,561,858.59 元。根据《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，提取 10%法定盈余公积 1,256,185.86 元，截至报告期末，公司未分配利润为 145,123,690.98 元，母公司未分配利润 为 130,093,681.92 元。根据《深圳证 ...

公司基本信息 - 公司股票简称宏英智能，代码001266，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是张化宏，注册地址在上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室，邮编201802 [15] - 董事会秘书是曾红英，证券事务代表是蒋秀雯，联系电话021 - 37829918 [16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体有《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司自上市至2024年初主营业务为工业自动控制系统装置制造，2024年初至今新能源业务与工业自动控制系统装置制造业务共同构成主营业务[18] - 公司聘请的会计师事务所是大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张静娟、王晗[19] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中信证券股份有限公司，保荐代表人是赵亮、杨阳，持续督导期间为2022年2月28日至2024年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入778,815,475.87元，较2023年调整后增长94.56%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,375,093.03元，较2023年调整后增长280.17%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额74,784,570.95元，较2023年调整后增长1,894.97%[20] - 2024年末总资产1,700,589,964.56元，较2023年末调整后增长45.13%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产992,812,911.31元，较2023年末调整后下降1.12%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为90,217,147.43元、262,900,870.63元、75,572,141.98元、350,125,315.83元[25] - 2024年非经常性损益合计8,890,227.85元，2023年为16,877,120.85元，2022年为23,684,795.87元[27] - 2024年会计政策变更，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本282,171.88元、281,666.88元，调减销售费用282,171.88元、281,666.88元[22] - 2024年营业收入合计778,815,475.87元，较2023年的400,302,594.08元增长94.56%[54] - 2024年工业自动控制系统装置制造营业收入300,021,832.90元，占比38.52%，同比减少22.57%；新能源营业收入478,218,409.41元，占比61.40%，同比增长3,761.85%[54] - 2024年智能电控产品营业收入255,232,394.87元，占比32.77%，同比减少18.69%；智能电控总成营业收入25,708,759.49元，占比3.30%，同比减少44.31%[54] - 2024年国内营业收入769,722,972.55元，占比98.83%，同比增长92.59%；国际营业收入9,092,503.32元，占比1.17%，同比增长1,341.83%[54] - 2024年直销营业收入778,349,541.18元，占比99.94%，同比增长95.00%；经销营业收入465,934.69元，占比0.06%，同比减少59.09%[54] - 2024年工业自动控制系统装置制造营业成本212,599,523.96元，毛利率29.14%，营业收入同比减少22.57%，营业成本同比减少23.26%，毛利率同比增加0.63%[56] - 2024年新能源营业成本386,132,247.36元，毛利率19.26%，营业收入同比增长3,761.85%，营业成本同比增长2,973.98%，毛利率同比增加20.69%[56] - 2024年工业自动控制系统装置制造销售量317,722PC，同比增长16.95%；生产量326,055PC，同比增长17.87%；库存量35,992PC，同比增长23.76%[57] - 2024年智能电控产品营业成本179,076,502.26元，占营业成本比重29.91%，同比减少20.67%；智能电控总成营业成本17,253,778.2元，占比2.88%，同比减少42.00%[58] - 新能源业务实现销售收入47,821.84万元，占营业收入比重61.40%，较上年同期增长3,761.85%[60] - 2024年销售费用36,035,137.97元，同比增长5.77%；管理费用53,582,338.41元，同比增长23.17%；财务费用3,524,259.99元，同比增长1,449.70%；研发费用59,622,666.69元，同比下降14.47%[63] - 2024年经营活动现金流入小计718,415,241.00元，同比增长84.43%；经营活动现金流出小计643,630,670.05元，同比增长63.48%；经营活动产生的现金流量净额74,784,570.95元，同比增长1,894.97%[65] - 2024年末货币资金645,937,268.31元，占总资产比例37.98%，较年初下降18.83%；应收账款274,784,057.85元，占总资产比例16.16%，较年初上升3.70%[67] - 以公允价值计量的其他非流动金融资产期末金额44,310,000.00元，期初金额33,800,000.00元[70] - 报告期投资额44,310,000.00元，上年同期投资额33,800,000.00元，变动幅度31.09%[72] - 电动化三电系统营业成本14,208,315.36元，占比2.37%，较上年下降31.45%；新能源营业成本386,132,247.36元，占比64.49%，较上年增长2,973.98%；其他营业成本2,060,928.13元，占比0.34%，较上年增长149.36%[59] - 受限货币资金期末账面余额1,808,103.08元，期初账面余额2,675,200.00元[71] 各条业务线表现 - 公司主要业务板块为智能控制、新能源、三电系统板块，主要产品有智能电控产品等[30] - 公司聚焦智能电控产品、智能电控总成和三电系统研发、生产及销售，携手新能源业务并行发展[33] - 智能控制业务涵盖智能电控产品和智能电控总成，应用于工程机械、新能源汽车等领域[36] - 新能源业务涵盖储能、光伏、风电、充电桩等领域，提供全方位一体化解决方案[39] - 三电系统业务开发应用动力电池PACK等产品，实现集成化方案降低客户成本[41] - 智能控制和电动化三电系统业务采用前装模式，销售以直销为主、经销为辅[44] - 新能源业务板块主要采取直销模式，为客户提供一站式整体解决方案[44] - 公司智能电控产品生产兼具柔性与刚性制造，按客户需求采购生产[45] - 光储充适用于工业园区等多种场景，公司将布局多元应用场景推动业务发展[32] 各地区表现 - 2024年国内营业收入769,722,972.55元，占比98.83%，同比增长92.59%；国际营业收入9,092,503.32元，占比1.17%，同比增长1,341.83%[54] 管理层讨论和指引 - 2025年公司推进“3 + 1”战略规划，布局自动化、汽车科技、新能源领域并开拓国际市场[88] - 自动化业务单元产品已在矿山等领域批量应用，未来拓展至农业等行业[89] - 新能源业务单元构建综合能源解决方案，形成“源网荷储”生态体系[91] - 储能行业产能扩张致竞争加剧，产品价格下降、利润率下滑；工程机械行业竞争激烈，国内需求缩减[95] - 公司规模扩张和业务多元化带来管理挑战，可能导致运营效率低下等问题[96] - 所处行业技术迭代快，公司若不能把握趋势或结合市场需求，将面临技术升级迭代风险[97] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2022年首次公开发行1836万股，发行价格38.61元/股，募集资金总额70887.96万元，净额60531.35万元[76] - 截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金32924.87万元，期末余额7723.20万元[77] - 累计投入募集资金占募集资金总额比例为54.39%[76] - 已变更用途的募集资金金额为20641.35万元[76] - 已变更用途的募集资金占募集资金总额比例为32.92%[76] - 两年以上未使用募集资金金额为23304.81万元，占比38.50%[76] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目2022年4月启动，原计划2025年6月30日完成，进度8%[80] - 研发中心建设项目2022年2月28日启动，投入24200，进度79.3%[80] - 营销网络建设项目2022年2月28日启动，投入3350，进度17.9%[80] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目因2022年外部环境影响推进受限，公司调整达到预定可使用状态日期[80] - 公司终止营销网络建设项目和研发中心建设项目，将23304.81万元剩余募集资金用于永久性补充流动资金[80] - 研发中心建设项目投入24200，其中2460进度22.4%，5450进度1%[80] - 营销网络建设管理投入3350，0.03进度56，0.03进度62[80] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目承诺投资32900[80] - 研发中心建设项目承诺投资24200[80] - 营销网络建设项目承诺投资3350[80] - 研发中心建设项目原计划总投资24279.38万元，截至2024年12月31日累计投入5450.19万元，结余20401.24万元[82] - 营销网络建设项目原计划总投资3350.03万元，截至2024年12月31日累计投入601.62万元，结余2903.57万元[81][82] - 本次永久性补充流动资金总额为23304.81万元[82] - 上海宏英新能源科技有限公司为子公司，注册资本9000万元，总资产46662.01万元，净资产10176.96万元[85] - 上海宏英新能源科技有限公司营业收入46675.01万元，营业利润1567.70万元，净利润1173.43万元[85] - 研发中心建设项目投入募集资金总额5450.19万元，累计投入金额5450.19万元，投资进度100.00%[81] - 营销网络建设项目投入募集资金总额601.62万元，累计投入金额601.62万元，投资进度100.00%[81] - 2024年12月6日公司第二届董事会第七次会议通过终止部分募投项目议案，12月25日2024年第四次临时股东大会通过该议案[82] - 公司报告期未出售重大资产[83] - 公司报告期未出售重大股权[84] - 上海宏英自动化科技有限公司注册资本3000，2024年数据为39844.45、4950.23、4398.89[86] - 湖南云联智控电子科技有限公司注册资本500[86] - 能神（广东）能源科技有限公司注册资本500[86] - 源科技（上海）有限公司注册资本5000，2024年数据为105.01、772.89、466.89、 - 505.32、1547.76等[86] - 深圳宏鹰（广东）新能源子公司注册资本3000[86] - 宏智捷能有限公司2024年数据含25、3135.77、468.22等[86] - 2024年新设深圳申石新能源科技等多家子公司用于新能源等业务[87] - 2024年5月10日公司通过网络平台线上召开业绩说明会，交流公司发展战略及新能源业务情况[99] - 2024年9月公司通过网络平台线上召开业绩说明会，交流未来核心发展战略及具体产品情况[99] - 2025年1月22日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》[100] - 公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名[105] - 公司严格遵循相关法律法规，优化法人治理结构，完善内部控制制度[103] - 公司股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，保障股东参与权与决策权[103] - 公司实现资产、人员、财务等方面独立性，控股股东未干预公司决策和经营活动[104] - 公司制定《信息披露管理制度》规范信息披露行为，在指定媒体披露信息[107] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[108] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面实现独立性[109][111][112][113][115] - 公司不存在同业竞争情况[116] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.98%，召开于2024年1月16日[116

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入192,414,440.40元，较上年同期增长113.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2,955,661.38元，较上年同期增长186.61%[5] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期增长200.00%[5] - 营业总收入为1.92亿元，较上期9021.71万元增长113.28%[22] - 净利润为180.48万元，上期净亏损425.63万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为295.57万元，上期净亏损341.26万元[23] - 少数股东损益为 - 115.08万元，上期为 - 84.37万元[23] - 基本每股收益为0.03元，上期为 - 0.03元[23] - 稀释每股收益为0.03元，上期为 - 0.03元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本151,064,212.31元，较上年同期增长150.40%，主要系上期发出商品本期确认收入所致[11] - 研发费用11,714,347.22元，较上年同期减少33.49%，主要系研发人员减少所致[11] - 营业总成本为1.86亿元，较上期9659.06万元增长92.05%[22] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-8,837,312.13元，较上年同期增长88.20%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-100,396,929.23元，较上年同期减少37.92%，主要系本期购买理财产品增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额-61,995,506.09元，较上年同期减少145.95%，主要系本期偿还贷款及利息所致[12] - 经营活动现金流入小计本期为118,725,679.70元，上期为109,665,142.17元；经营活动现金流出小计本期为127,562,991.83元，上期为184,573,427.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,837,312.13元，上期为 - 74,908,285.30元[25] - 投资活动现金流入小计本期为533,533,761.63元，上期为642,182,498.50元；投资活动现金流出小计本期为633,930,690.86元，上期为714,973,798.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 100,396,929.23元，上期为 - 72,791,299.85元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为151,605,000元；筹资活动现金流出小计本期为61,995,506.09元，上期为16,679,235.98元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,995,506.09元，上期为134,925,764.02元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 171,229,747.45元，上期为 - 12,773,821.13元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为644,129,165.23元，上期为662,946,998.09元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为472,899,417.78元，上期为650,173,176.96元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为117,062,174.98元，上期为23,327,403.29元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1,663,504.72元，上期为86,337,738.88元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为71,791,797.72元，上期为58,344,065.35元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为28,846,249.43元，上期为32,377,913.59元[25] 资产负债和所有者权益（同比环比） - 本报告期末总资产1,628,366,795.53元，较上年度末减少4.25%[5] - 应收账款期末余额367,727,640.13元，较年初增长33.82%，主要系收入增加所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额478,317,573.95元，期初余额645,937,268.31元[19] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额80,000,000元，期初余额0元[19] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额367,727,640.13元，期初余额274,784,057.85元[19] - 2025年3月31日，公司存货期末余额124,382,973.60元，期初余额210,144,394.25元[19] - 2025年3月31日，公司长期股权投资期末余额55,151,898.68元，期初余额49,209,128.99元[19] - 2025年3月31日，公司在建工程期末余额235,913,419.72元，期初余额223,754,928.38元[19] - 2025年3月31日，公司使用权资产期末余额15,480,288.04元，期初余额18,052,969.26元[19] - 资产总计为16.28亿元，较上期17.01亿元减少4.24%[20][21] - 负债合计为6.33亿元，较上期7.07亿元减少10.58%[20] - 所有者权益合计为9.96亿元，较上期9.93亿元增加0.27%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,814，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张化宏持股比例23.42%，持股数量24,161,760股；曾红英持股比例17.56%，持股数量18,121,320股；曾晖持股比例17.56%，持股数量18,121,320股[13] - 回购专用证券账户持有公司无限售股份380,000股，持股占比为0.37%[15]

| 相保方 | 被替保方 | 粗保方持原比 | 喷扫保方景述 就是目前对被 转载 | 是否属于关基 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 用量第产业 | | | 200 | 山东会理 | 同發特般49% 66% | 不息过人民币 12.000 71 元 12.49% | | | | | | 1.52 | | | 股份性质 | 图购图 | | 感的后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 酸量(胶) | 日 : 0.0 | 数量(版) | 日治 | | 一、有限售条件资量股 | 67,898,160.00 | 65.81% | 68.993.212.00 | 66 87% | | 二元限售条件资量胶 | 35.271,600.00 | 34.19% | 34,176,548 00 | 33.13% | | 三、明日 | 103:169,760.00 | 100 00% | 103.169.760.00 | 100 00% | | 殷田性质: | 原則前 | | 图的后 | | | --- | --- | --- | --- ...

文章核心观点 上海宏英智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过多项议案，包括回购公司股份方案、为参股公司提供担保额度预计等，相关议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知 [6][17][18][21][39][86]。 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月11日以邮件发出，参会董事同意豁免通知时限要求，于同日召开会议 [2] - 会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长召集并主持，监事会主席列席 [3][4][5] - 会议召集、召开和表决程序符合规定，决议合法有效 [5] 董事会会议审议情况 关于回购公司股份方案的议案 - 目的用途：基于对公司未来发展信心和长期价值认可，建立长效激励机制，吸引和留住人才，回购股份用于员工持股或股权激励计划 [6] - 符合条件：符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定，如上市已满六个月、最近一年无重大违法行为等 [8][10] - 方式价格区间：通过深交所集中竞价交易方式回购A股，价格不超36.53元/股，上限未超董事会通过决议前三十个交易日均价150%，除权除息时相应调整 [11] - 种类数量等：回购A股，资金3000 - 4000万元，按上限测算回购约1095052股占1.06%，按下限测算回购约821289股占0.80%，除权除息时相应调整 [11][12] - 资金来源：自筹资金及专项贷款资金 [14] - 实施期限：自股东大会通过之日起12个月，满足条件可提前届满，停牌可顺延，特定期间不得回购，议案需提交股东大会审议 [16][17] 关于为参股公司提供担保额度预计的议案 - 公司全资子公司持有山东金鹰能源科技有限公司49%股权，为其提供不超12000万元担保用于综合授信，事项需股东大会审议通过，担保额度有效期12个月 [17] 关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案 - 公司定于2025年4月29日以现场与网络投票结合方式召开会议，审议董事会第九次会议相关议案 [18] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月11日以邮件发出，参会监事同意豁免通知时限要求，于同日在公司办公室以现场方式召开 [20] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席，由监事会主席召集并主持 [20] - 会议召集、召开和表决程序符合规定，决议合法有效 [20] 监事会会议审议情况 关于回购公司股份方案的议案 - 内容与董事会审议的该议案一致，包括目的用途、符合条件、方式价格区间、种类数量、资金来源、实施期限等，议案需提交股东大会审议 [21][23][28] 关于为参股公司提供担保额度预计的议案 - 认为该担保满足参股公司资金需求，有利于业务发展，决策程序合规，不存在损害公司及股东权益情形，议案需提交股东大会审议 [39] 回购公司股份方案公告 主要内容 - 目的用途、符合条件、方式价格区间、种类数量、资金来源、实施期限等与董事会和监事会审议内容一致 [55][57][58] - 预计回购后股本结构变动：按上限和下限测算回购股份数量及占比，假设全部用于激励计划，给出股本结构变化情况，暂未考虑其他因素 [63] - 管理层分析及董事承诺：回购资金不超4000万元不会对公司多方面产生重大影响，不会改变控制权和上市地位，董事承诺回购不损害公司债务履行和持续经营能力 [64][65] - 相关人员情况：董事会决议前六个月内相关人员无买卖公司股票及内幕交易等行为，目前暂无明确增减持计划，如有将及时披露 [65][66] - 注销转让安排：回购股份用于员工持股或股权激励计划，未使用部分三年内注销，履行相关程序保障债权人权益 [67] - 授权事项：授权管理层办理回购相关事宜，授权自股东大会通过至事项办理完毕 [68][69] 审议及实施程序 - 需经三分之二以上董事出席的董事会审议同意，并提交股东大会审议，已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议 [71] 为参股公司提供担保额度预计公告 担保情况概述 - 公司全资子公司参股的山东金鹰能源科技有限公司因业务需要申请授信，公司为其提供不超12000万元担保，用于综合授信，事项需股东大会审议通过，担保额度有效期12个月 [78][81] 被担保人基本情况 - 山东金鹰能源科技有限公司相关信息，包括统一社会信用代码、成立日期、注册资本等，公司间接持股49%，不属于失信被执行人 [76][79] 担保协议主要内容 - 提供不超12000万元担保用于综合授信，未签具体协议，授权管理层决定担保事项，担保方式包括保证、抵押和质押等 [80] 董事会意见 - 与担保情况概述内容一致 [81] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至公告披露日，对合并报表范围内子公司担保余额3600万元，占最近一期经审计净资产3.59%，无其他对外担保或逾期担保 [82] 召开2025年第二次临时股东大会通知 会议召开基本情况 - 届次为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，召开合法合规 [86][87] - 现场会议于2025年4月29日14:00召开，会期半天，网络投票时间为同日不同时段 [88] - 会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年4月23日 [89][90] - 出席对象包括股东、董事、监事、高管、律师等，会议地点在公司会议室 [90][91] 会议审议事项 - 审议事项经董事会和监事会审议通过，议案1.00、议案2.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过，对中小投资者表决情况单独计票 [93] 现场参与会议的股东登记办法 - 登记方式包括个人、法人股东及异地股东的登记要求，不接受电话登记，未有效登记公司有权不安排参会 [93][94][95] - 登记时间为2025年4月25日，拟通讯参会股东扫描二维码登记，提供会议联系信息和注意事项 [96][97][98] 参与网络投票股东的投票程序 - 介绍网络投票程序，包括投票代码、表决意见填写、总议案投票规则等，以及通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的具体流程 [100][102][103]

回购计划 - 回购资金总额3000 - 4000万元[2][27] - 回购价格不超36.53元/股[2] - 按4000万上限预计回购1095052股，占总股本1.06%[3] - 按3000万下限预计回购821289股，占总股本0.80%[3] - 回购期限为股东大会通过日起12个月内[4] - 回购资金来源为自筹及专项贷款[5] - 回购方式为深交所集中竞价交易[6] 股权结构 - 有限售条件流通股67,898,160股，占比65.81%[26] - 无限售条件流通股35,271,600股，占比34.19%[26] - 总股本103,169,760股[26] - 按4000万上限回购后，有限售股比例变为66.87%，无限售股变为33.13%[24] 财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产1,370,849,870元[27] - 归属于上市公司股东净资产960,471,793.24元[27] 其他 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分三年后注销[30] - 授权管理层办理回购事宜，自股东大会通过起至办理完毕[31][33] - 回购需董事会审议同意并提交股东大会[34] - 回购存在未通过审议等风险[35]

担保情况 - 拟为山东金鹰提供不超12000万元担保用于日常经营授信[5] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例12.49%[7] - 截至披露日，对合并报表内子公司担保余额3600万元，占比3.59%[16] 山东金鹰情况 - 公司间接持股49%，2024年7月成立，注册资本5000万元[7][9] - 2024年Q3资产7241.53万元，负债4804.78万元，净资产2436.74万元[12] - 2024年Q3营收为0，净利润 - 13.26万元[12] 其他 - 担保需股东大会审议，额度有效期12个月[5] - 2025年4月董事会通过担保额度预计议案[14] - 公司及子公司无对外担保逾期情况[3]

股份回购 - 2025年4月11日通过回购方案，资金3000 - 4000万元[3] - 回购价不超37.15元/股，期限12个月[3] 贷款情况 - 获中信银行上海分行不超3600万元贷款用于回购[2] - 贷款期限3年，有效期不超3年[5] - 将在3600万元内申请，金额以到账为准[6]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-017 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，同意于 2025 年 4 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年4 ...

股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股或股权激励，资金3000 - 4000万元[8] - 按上限预计回购1095052股，约占总股本1.06%[9] - 按下限预计回购821289股，约占总股本0.80%[9] - 回购价格不超36.53元/股，通过集中竞价交易[7] - 回购期限12个月，满足条件可提前届满[11] - 回购资金来源为自筹及专项贷款[10] 其他事项 - 公司为参股公司申请银行综合授信提供担保，需股东大会审议[13] - 第二届监事会第八次会议于2025年4月11日召开[3] - 会议审议通过回购股份及担保额度预计议案[5][13]