证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-017 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件或书面方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由 公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 7 票 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定，认真履行监督职责，维护股东权益，对公司 2023 年经营情 况、财务状况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责等情 况进行有效监督，为公司规范运作，持续、健康发展发挥了应有的 作用。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 本报告期内，监事会在公司会议室共召开了六次会议，会议召 集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决 议内容均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情况 如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 3 | 关于部分募投项目延期的议案 | | 第四次会议 | 月 | 7 | 日 | | | 第四届监事会 第五次会议 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-027 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 3.变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《准则解释第 17 号》的相关规定施行， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和 要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年 度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—95 | 页 | | --- | --- | -- ...

一、募集资金基本情况 国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如 下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 19,047.90 万元，具体 明细如下表。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会于 2021 年 11 月 12 日出具的《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号）批准， 公司向社会公开发行人民币普通股（ ...

经核查独立董事李边卓、杨安富、胡耘通的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李边卓、杨安富、胡耘 通的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会的独立董事，本人在2023年严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履 职、恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议 各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见, 充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2023年度的履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 胡耘通，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，现任西南政法大学教授。2020年6月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东 ...

1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 2,272 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | | | 2023 年上市 公司（含 A、B | 客户家数 675 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准重庆长江造 型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号）批准，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"、"公 司"或"发行人"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,055 万股（每股面值 1 元），每股发行价 25.56 元，募集资金总额 525,258,000.00 元，扣除各项发行费用 70,758,000.00 元，实际募集资金净额 454,500,000.00 元。 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为长江材 料首次公开发行股票并上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作， 持续督导期为 2021 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期已 届满，国海证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-143 号 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江材料公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，长江材料公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长江 材料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...