重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡耘通作为重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会 提名为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-022 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第四届董事 会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立 董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名 熊鹰先生、熊杰先生、熊寅先生、江世学女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；同意提名胡耘通先生、陈兴述先生、范金辉先生为 公司第五届董事会独立董 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 提名人重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事 会现就提名范金辉先生为重庆长江造型材料（集团）股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆长江造型材料（集团）股 份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事 会现就提名陈兴述先生为重庆长江造型材料（集团）股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆长江造型材料（集团）股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆长江造型材料（集团）股 份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 27 日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-024 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 19 日（星期四） 14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票 时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-021 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提 名熊鹰先生、熊杰先生、熊寅先生、江世学女士为 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》及《重庆长江造型材料（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有公司章程第九十九条所列情形之一的，不能 担任公司董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 ...

| | 最近一期经审计净资产的百分之十以上，且 | | --- | --- | | | 绝对金额超过一千万，该交易涉及的资产总 | | | 额同时存在账面值和评估值的，以较高者为 | | | 准； | | | 3.交易标的（如股权)在最近一个会计年度相 | | | 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 | | | 计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超 | | | 过一千万元； | | | 4.交易标的（如股权) 在最近一个会计年度 | | | 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 | | | 计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过 | | | 一百万元； | | | 5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占 | | | 公司最近一期经审计净资产的百分之十以 | | | 上，且绝对金额超过一千万元； | | | 6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度 | | | 经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额 | | | 超过一百万元。 | | | 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 绝对值计算。 | | | （二）公司与关联自然人发生的成交金额超 | | | 过三十万元的交易，或者公司与关联 法人 | | ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《重庆 长江造型材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 | | | 开等事项适用本规则。 | | | 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法 | | 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依 | 行使下列职权： | | 法行使下列职权： | (一)选举和更换非由职工代表担任的董事， | | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | 决定有关董事的报酬事项； | | (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | | | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | (二)审议批准董事会的报告； | | (三)审议批准董事会的报告； | (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 | | | 损方案； | | (四)审议批准监事会报告； | (四)对公司增加或者减少注册资本作出决 | | (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | 议； | | 方案； | | | | (五)对发行公司债券作出决议； | | (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 | (六)对公司合并、分立、解散、清算或 ...