关联资金往来 - 长江造型材料(集团)仙桃有限2024年往来累计发生（不含息）645.44万元，利息0.66万元，期末余额646.10万元[10] - 长江造型材料有限2024年往来累计发生（不含息）906万元，期末余额905.99万元[10] - 长江造型材料常州有限2024年期初余额1000万元，往来累计发生（不含息）95.93万元，利息8.74万元，期末余额868.89万元[10] 资金占用情况 - 科尔沁左翼后旗长江造型2024年期初占用100万元，占用累计发生（不含息）70万元，偿还173.47万元[11] - 武长江矿产加工有限2024年期初占用35.49万元，占用累计发生（不含息）251.36万元，偿还181.62万元，期末占用12082.76万元[11] - 重庆长江造型材料集团生态环境科技有限2024年期初占用1.42万元，占用累计发生（不含息）2.93万元，期末占用4.35万元[11] - 武长江材料科技有限2024年占用累计发生（不含息）950万元，偿还799万元，期末占用2648.49万元[11] - 其他关联方及其附属企业2024年期初占用136.91万元，占用累计发生（不含息）31814.30万元，偿还201.37万元，期末占用6131.34万元[11] 其他 - 审计长江材料公司2024年度财报并出具报告[3] - 管理层编制汇总表如实反映2024年非经营性资金占用及关联资金往来情况[8]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行2055万股，每股发行价25.56元，募集资金总额5.25258亿元，净额4.545亿元[1] - 2024年期初累计项目投入2.727153亿元，利息收入净额869.85万元，银行手续费0.42万元[3] - 2024年本期项目投入3380.82万元，永久补充流动资金1.579313亿元，利息收入净额126.01万元，银行手续费 - 0.04万元[4] - 2024年末累计项目投入3.065235亿元，永久补充流动资金1.579313亿元，利息收入净额995.86万元，银行手续费0.38万元[4] - 2024年应结余和实际结余募集资金均为0元，差异为0元[4] - 2022年以募集资金置换自筹资金1.820149亿元[13] - 2023年同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，将15793.13万元用于永久补充流动资金[21][27] - 2024年度以募集资金置换自有资金支付969.59万元、置换票据支付2411.22万元[26] - 募集资金总额45450.00万元，本年度投入18178.47万元，已累计投入45450.00万元[34] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为14797.65万元，累计变更比例为32.56%[34] 项目投资情况 - 重庆铜梁公司项目本年度投入2075.28万元，累计投入9095.60万元，投资进度66.88%，本年度实现效益2550.47万元[34] - 十堰公司项目本年度未投入，累计投入3831.94万元，投资进度51.09%，部分终止[34] - 重庆常州公司项目本年度投入1305.54万元，累计投入9405.52万元，投资进度86.29%，本年度实现效益509.87万元[34] - 环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目总投资8800元，已投入3669.29元，占比41.70%[35] - 补充流动资金项目投资4650元，已投入4650元，占比100%[35] 其他情况 - 2024年2月5日至3月5日，购买6500.00万元结构性存款，收益12.65万元[25] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户均已销户，余额合计0元[8] - 截至2024年12月31日，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[18] - 天健会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告符合规定[29] - 2024年5月16日，同意仙桃公司项目部分终止[35] - 2024年5月16日，同意十堰长江公司项目终止后续实施[35] - 铜梁公司项目未达预计效益，因汽车行业格局变化，市场需求不及预期[35] - 公司为拓展市场调整产品价格，加大再生砂回用比例，导致销售产品结构与预期差异大[35] - 仙桃项目现有产能能满足本地及周边市场需求[35] - 十堰长江公司原有产能能满足十堰本地及周边市场需求[35] - 重庆长江造型材料常州有限公司新建项目未达预计效益，因市场竞争激烈、产品价格下降[36] - 募资项目出现资金节余，因设备成本降低和部分项目终止[36] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[36] - 2024年变更项目永久性补充流动资金实际投入14,797.65万元[37]

投资形式 - 重大投资包括股权投资、并购重组、证券投资等多种形式[2] 审批标准 - 对外投资达资产总额占比公司最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一，需董事会审议通过并披露，提交股东大会审议[4] - 对外投资达资产总额占比公司最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一，需董事会审议通过并披露[6] - 未达董事会审议标准的对外投资，授权总经理办公会审批[9] 检查规定 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对对外投资相关事项检查一次[12] 理财选择 - 除保本类产品外，理财投资选安全性好且风险等级为R1、R2的产品[12] 投资处置 - 出现投资项目经营期满等4种情况，公司可收回对外投资[15] - 出现投资项目有悖公司经营方向等4种情况，公司可转让对外投资[15] 人员委派与信息披露 - 公司对外投资按章程规定委派或推荐董事、监事或经营管理人员[17] - 公司对外投资按规定及时履行信息披露义务[19] 责任承担 - 公司董事等人员明显过失致对外投资重大损失应担责[21] - 未按规定程序擅自越权审批投资项目造成损害应担责[21] - 对外投资管理责任人怠于履职造成损失应受处分并担责[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[23] - 制度中“以上”“达到”含本数，“超过”不含本数[23] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[24] - 制度自董事会审议通过之日实施，修改时相同[24] - 公司2023年11月修订的《重大投资管理制度》同时失效[24]

会议与决策 - 2024年董事会应出席7次，现场2次、通讯5次，无委托和缺席[4] - 2024年薪酬等三委员会各召开1次会议，独董均亲自出席[5] - 2024年4月19日董事会通过内控评价等多项议案[15][17][18] 业务审议 - 薪酬委认为董事及高管薪酬方案符合公司实际[6] - 战略委认为子公司投资擦洗砂项目符合长远规划[6] 人员变动 - 独立董事李边卓任职六年申请辞职[20] 报告披露 - 2024年按时披露多份定期报告[14]

会议与履职 - 2024年董事会应出席7次，现场6次、通讯1次，出席股东大会1次[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次[6][7] - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[11] 报告与决策 - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年4月19日会议通过内控评价报告等多项决议[16][17][19] 人员变动 - 独立董事杨安富任职满六年申请辞职，选举新人前仍履职[20][21]

2024年工作情况 - 独立董事应出席董事会7次，现场6次通讯1次，出席股东大会2次[4] - 提名委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议[6][7] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] - 按时编制并披露多份报告[15] - 4月19日会议通过内控评价报告、续聘审计机构及薪酬方案[16][17][19] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展和决策提供建议[20]

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-014 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"、"天健"）符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-015 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通 股（A 股）股票 20,550,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 ...

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[4] 发行安排 - 以简易程序向不超35名特定对象非公开发行[4] - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 其他要点 - 认购股票有6个月或18个月限售期[6] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[6] - 议案需经2024年股东大会通过，启动需审核注册[8]

业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[1] - 2024年为707家上市公司审计，收费7.20亿元[1] 人员情况 - 截至2024年末，合伙人241人、注会2356人、签过证券审计注会904人[1] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量[3] 公司决策 - 2024年同意续聘天健为审计机构[7][10] - 2025年审计委员会审议通过2024年相关报告议案[11]