证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-055 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公 司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序 等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-056 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 监事会认为：2024年中期利润分配预案是根据公司的财务状况、 经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审议程序，符合 《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体 股东的长远利益。监事会同意公司 2024 年中期利润分配预案。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件或书面方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-054 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述回购股份资金来源于公司自有资金，回购价格未超过回购方 案中规定的回购价格上限。上述回购符合相关法律法规的要求及公司 既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 1 该成交价格为公司实施 2023 年年度权益分派前的回购价格，未进行除权除息。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份期限 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.48亿元，同比增长14.96%；年初至报告期末营收7.13亿元，同比增长8.87%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2280.34万元，同比下降30.55%；年初至报告期末为9267.17万元，同比增长0.79%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.13亿元，较上期6.55亿元增长8.87%[12] - 2024年前三季度营业总成本6.10亿元，较上期5.65亿元增长8.04%[12] - 2024年前三季度净利润9342.07万元，较上期9201.24万元增长1.53%[13] - 综合收益总额为9342.07万元，上年同期为9201.24万元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9877.49万元，同比增长258.18%[2][5] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2.81亿元，同比下降684.69%，因现金管理产品赎回、购买净额同比减少及支付采矿征地费用等[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.10亿元，上年同期为4.11亿元[15] - 经营活动现金流入小计为6.34亿元，上年同期为4.38亿元[15] - 经营活动现金流出小计为5.35亿元，上年同期为5.00亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为9877.49万元，上年同期为-6244.30万元[16] - 投资活动现金流入小计为4.87亿元，上年同期为5.69亿元[16] - 投资活动现金流出小计为7.68亿元，上年同期为5.21亿元[16] - 筹资活动现金流入小计为8961.44万元，上年同期为1.14亿元[16] - 筹资活动现金流出小计为1.36亿元，上年同期为1738.56万元[16] 资产负债情况 - 货币资金期末金额1.70亿元，同比减少59.60%，主要因购买现金管理产品和支付采矿征地费用[4] - 交易性金融资产期末金额3.01亿元，同比增长200.02%，因报告期末未到期现金管理产品增加[4] - 在建工程期末金额2039.76万元，同比增长116.51%，系报告期建设洗砂线未竣工[4] - 短期借款期末金额560.85万元，同比减少91.87%，因报告期归还银行贷款[4] - 长期借款期末金额7520.00万元，同比增长107.45%，因报告期银行贷款增加[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额170,324,806.85元，期初余额421,586,635.17元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额300,805,558.89元，期初余额100,260,986.33元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额399,736,890.09元，期初余额426,953,946.93元[9] - 2024年9月30日存货期末余额245,426,306.22元，期初余额194,865,175.55元[9] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,305,770,926.75元，期初余额1,352,314,221.17元[9] - 2024年第三季度末资产总计20.80亿元，较期初20.48亿元增长1.56%[10] - 2024年第三季度末负债合计3.40亿元，较期初3.45亿元减少1.54%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计17.40亿元，较期初17.03亿元增长2.19%[11] - 2024年第三季度末固定资产4.63亿元，较期初4.85亿元减少4.47%[10] - 2024年第三季度末在建工程2039.76万元，较期初942.11万元增长116.51%[10] - 2024年第三季度末无形资产2.20亿元，较期初1.37亿元增长60.24%[10] - 2024年第三季度末短期借款560.85万元，较期初6900.53万元减少91.87%[10] 财务费用情况 - 财务费用年初至报告期末为 - 213.69万元，同比增长42.43%，因报告期借款利息增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,183名[6] - 熊鹰、熊杰、熊帆、熊寅、XIONG ZHUANG持股比例分别为24.84%、20.41%、8.28%、6.80%、4.11%[6] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股977,746股，占总股本0.65%，成交总金额13,728,230.68元[8] - 公司于2024年2月6日决定回购股份，资金总额4000 - 8000万元，回购期限12个月[8] - 2024年5月30日起回购股份价格上限由20元/股调整为14元/股[8] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.6206元，上年同期为0.6146元[14]

回购计划 - 2024年2月6日决定回购，资金4000 - 8000万元，原价格不超20元/股[1] - 2024年5月30日价格上限调为14元/股[1] - 2024年10月18日价格上限调为17.5元/股[1] 回购进展 - 截至2024年10月18日，累计回购1692116股，占总股本1.13%[2] - 截至2024年10月18日，最高成交价19元/股，最低13.5元/股[2] - 截至2024年10月18日，成交总金额25240537.48元[2] 回购规则 - 重大事项发生至披露期间不回购[3] - 集中竞价委托价不得为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托回购[5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并披露信息[5]

股份回购 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[2] - 原回购价不超20元/股，2024年5月30日后调为14元/股[2][3] - 截至公告披露日累计回购977,746股，占总股本0.65%[3] - 回购最高成交价19元/股，最低13.5元/股，成交13,728,230.68元[3] 价格调整 - 拟将回购价上限由14元/股调为17.5元/股[1][4][5][6] - 2024年10月17日董事会通过调整议案[5] - 调整生效日期为2024年10月18日[1][6] - 调整符合规则，对公司无重大不利影响[7] - 调整不构成对股价承诺或保证[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年10月17日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 股份回购 - 公司拟将回购股份价格上限由14.00元/股调整为17.50元/股[2] - 回购股份价格上限调整生效日期为2024年10月18日[2] - 《关于调整回购公司股份价格上限的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3]

股份回购 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[2] - 回购价格上限由20元/股调整为14元/股[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 截至2024年9月30日情况 - 累计回购股份数量为977,746股[4] - 回购股份占总股本0.65%[4] - 最高成交价19元/股，最低成交价13.5元/股[4] - 成交总金额为13,728,230.68元[4]

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-048 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 19 日分别召开第四届董事会第十 八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资 本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容参见公 司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-044）。 及零件；铸造废砂回收、处理；再生砂销售；货物进出口；石油钻采 技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 名称：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 统一社会信用代码：91500109203237470J 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：熊鹰 注册 ...

股东大会信息 - 2024年8月28日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 9月19日14时30分现场会议召开[7] - 采取网络和现场投票结合方式，召集人为董事会[9] 参会情况 - 8名现场股东代表90,550,440股，占总股本60.5320%[10] - 94名网络投票股东代表330,764股，占总股本0.2211%[10] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意90,817,984股，占比99.9304%[15] - 中小投资者同意311,987股，占其表决权股份总数83.1506%[15]