证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-029 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-028）。由于工作人员操作失误，导致 互联网投票的日期书写错误。现予以更正如下： 更正前： 互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 除上述更正内容外，公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》其他内容不变，更正后的《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》将同时在巨潮资讯网进行披露。公司因上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告 特此公告。 更正后： 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-028 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票 时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式： ...

财报基本信息 - 公司2023年年报发布于2024年4月[1] 公司概况 - 公司股票简称长江材料，代码001296，上市于深圳证券交易所[17] - 公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售，铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发、生产，压裂支撑剂的研发、生产和销售[29] - 公司主营业务为铸造用硅砂等产品的研发、生产和销售，以及铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发、生产[101] - 公司是国内领先铸造用覆膜砂生产商，拥有36条国际先进水平自动化覆膜砂生产线[27] - 公司在多地建有生产基地，为全国二十几个省市、自治区500多家企业提供产品及服务[27] - 公司自主研发的CCITEK无机粘结剂系列产品获“优秀科技创新产品”称号，CCATEK环保型覆膜砂获“铸造材料金鼎奖”[27] - 公司具备国内领先、国际先进水平的CZS系列节能型柔性铸造废（旧）砂再生技术和设备[28] - 公司在树脂覆膜石英砂领域有技术积累，有自有石英砂矿和成熟物流运输体系[28] - 公司在多次压裂支撑剂招标中成绩良好，供应数量逐年增长[28] - 公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废（旧）砂资源化解决方案提供商，具备原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废（旧）砂循环利用的一体化综合服务优势[29] - 公司现有专业技术人员47名，中心负责人熊鹰拥有多个国家发明、实用新型专利，主持编写多个行业和国家标准[31] - 公司与清华大学共建“先进铸造环保材料技术中心”，与西南大学化学化工学院共建联合实验室[31] - 公司开发的覆膜砂系列产品获重庆市“优秀新产品”年度奖，“长江康特”环保覆膜砂获“国家铸造金鼎奖”[31] - 公司“铸造覆膜砂用无机粘结剂”新技术和新产品通过重庆市科委2011年科技创新项目新产品验收，被评为具有国内先进、世界领先水平的产品[31] - 2022年公司技术中心取得CNAS实验室认可证书，研发的“铸造用无机粘结剂”被评定为“2023年度全国铸造行业创新成果”[31] - 公司在国内率先研发成功全逆流热交换式铸造废旧砂焙烧再生技术装备，纳入国家工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》[31] - 公司成为中国铸造材料标准化委员会副主任委员单位，协助起草并修改部分行业和国家标准，《铸造用覆膜砂》JB/T 8583 - 2008、《铸造用再生硅砂》GB/T26659 - 2011标准已实施[31] - 公司子公司后旗长江和长江矿业拥有采矿权，具有擦洗砂和焙烧砂生产能力50万吨/年和20万吨/年[32] - 公司子公司彰武矿产2023年获得辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权，推算储量达1亿吨以上[32] - 公司在多地建有生产基地，拥有36条自动化覆膜砂生产线及树脂覆膜支撑剂生产线，27条铸造废（旧）砂再生生产线，5条擦洗砂和4条焙烧砂生产线以及6个砂芯生产基地[32] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以106,829,633股（扣除回购股数29,600股）为基数，每10股派发现金红利4元，送红股0股，以资本公积金每10股转增4股[2] - 2022年度以总股本106,859,233股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派发10,685,923.30元，于2023年6月16日实施完毕[119] - 2024年拟以总股本扣除回购专用证券账户股份后的106,829,633股为基数，每10股派发现金红利4元，拟派发现金红利42,731,853.20元，每10股转增4股，拟转增42,731,853股[119] - 可分配利润为507,613,337.01元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[119] 财务数据 - 2023年营业收入10.08亿元，较2022年调整后增长6.46%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，较2022年调整后增长88.83%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3754.29万元，较2022年调整后增长716.85%[19] - 2023年末总资产20.48亿元，较2022年末调整后增长8.36%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.95亿元，较2022年末调整后增长7.98%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.77亿元、2.61亿元、2.16亿元、3.53亿元[23] - 2023年非经常性损益合计1378.92万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[24] - 2023年公司实现营业收入10.08亿元，同比增长6.46%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长88.83%[34] - 铸造行业收入7.41亿元，占比73.58%，同比增长7.37%；页岩气开采行业收入2.66亿元，占比26.42%，同比增长3.98%[35] - 铸造材料收入7.13亿元，占比70.73%，同比增长6.72%；压裂支撑剂收入2.66亿元，占比26.42%，同比增长3.98%；铸件及其他收入0.29亿元，占比2.85%，同比增长26.84%[36] - 华北地区收入1.19亿元，占比11.81%，同比下降8.17%；华东地区收入2.69亿元，占比26.70%，同比增长1.72%；华中地区收入1.79亿元，占比17.77%，同比增长7.65%；西南地区收入6.81亿元，占比67.54%，同比下降13.21%；东北地区收入0.50亿元，占比5.01%，同比增长92.95%[36] - 直销模式收入10.08亿元，占比100%，同比增长6.46%[36] - 公司实物销售中，铸造行业销售量75.02万吨，同比增长11.24%；生产量128.09万吨，同比增长18.49%；库存量5.81万吨，同比增长26.86%[37] - 铸造材料主营产品中，销售量44.73万吨，同比增长7.55%；生产量24.71万吨，同比下降25.63%；库存量15.9万吨，同比增长33.28%[37] - 铸造行业主营直接材料成本3.06亿元，占比71.56%，同比增0.99%；直接人工成本2153.1万元，占比5.05%，同比降10.15%；制造费用6671.33万元，占比15.61%，同比降0.47%；运输费用3325.99万元，占比7.78%，同比增14.75%[40] - 页岩气开采行业直接材料成本1.62亿元，占比75.69%，同比降0.26%；直接人工成本246.03万元，占比1.15%，同比降35.78%；制造费用1530.02万元，占比7.16%，同比降20.00%；运输费用3416.25万元，占比16.00%，同比降22.99%[40] - 前五名客户合计销售金额3.24亿元，占年度销售总额比例32.15%，无关联方销售额[40][41] - 前五名供应商合计采购金额1.98亿元，占年度采购总额比例29.21%，无关联方采购额[42] - 2023年销售费用1494.17万元，同比降7.50%；管理费用7118.38万元，同比降2.77%；财务费用 -527.21万元，同比降102.80%；研发费用1675.71万元，同比增19.06%[43][44][45] - 铸造行业其他业务成本1.14亿元，同比增1.68%[40] - 第一名客户销售额1.54亿元，占年度销售总额比例15.28%；第一名供应商采购额6926.83万元，占年度采购总额比例10.24%[41][42] - 2023年研发人员数量47人，较2022年的51人减少7.84%，占比6.34%，较2022年的6.78%减少0.44%[53] - 2023年研发投入金额16757128.02元，较2022年的14074518.53元增长19.06%，占营业收入比例1.66%，较2022年的1.49%增加0.17%[53] - 2023年经营活动现金流入小计717123608.78元，同比增加14.02%，现金流出小计679580693.80元，同比增加7.01%，现金流量净额37542914.98元，同比增加716.85%[54] - 2023年投资活动现金流入小计1212635263.56元，同比增加69.46%，现金流出小计1222658328.70元，同比增加17.86%，现金流量净额 -10023065.14元，同比增加96.89%[54] - 2023年筹资活动现金流入小计107805268.97元，同比增加2131.99%，现金流出小计16555952.22元，同比减少78.69%，现金流量净额91249316.75元，同比增加225.26%[54] - 2023年现金及现金等价物净增加额118829391.97元，同比增加129.66%[54] - 投资收益2096786.31元，占利润总额比例1.33%，公允价值变动损益985123.35元，占利润总额比例0.63%，均主要系理账产品收益[59] - 资产减值 -2623900.00元，占利润总额比例 -1.67%，主要系计提存货跌价准备[59] - 营业外收入3069621.92元，占利润总额比例1.95%，主要系收到政府补助及预计诉讼赔偿转回等[59] - 2023年末货币资金421586635.17元，占总资产比例20.58%，较年初的255268923.33元、占比13.50%增加7.08%，主要系现金管理产品到期及银行贷款增加所致[59] - 应收账款为426,953,946.93元，占比20.84%，较上期增长0.57%[60] - 固定资产为485,023,294.95元，占比23.68%，较上期下降2.31%[60] - 短期借款为69,005,268.97元，占比3.37%，较上期增长3.16%[60] - 交易性金融资产为100,260,986.33元，占比4.89%，较上期下降8.13%[63] - 应收款项融资为165,143,430.13元，占比8.06%，较上期增长4.41%[66] - 报告期投资额为129,574,849.25元，上年同期为62,416,903.37元，变动幅度为107.60%[77] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为45,450.8万元，净额为45,450.8万元，本期已使用2,735.54万元，累计已使用27,271.53万元，尚未使用19,047.9万元[79] - 受限货币资金期末账面余额为91,645,298.48元，包括银行承兑汇票保证金等[76] - 受限应收账款期末账面余额为10,096,345.63元，用于质押[76] - 受限固定资产期末账面余额为20,615,323.85元，用于抵押[76] - 公司于2021年12月21日完成股票发行，募集资金总额5.25亿元，净额4.55亿元[80] - 2022年3月公司使用1.82亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[80][85] - 截至2023年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目2.73亿元，募集资金结余1.90亿元[80] - 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司项目投资进度为51.62%[81] - 十堰长江造型材料有限公司项目投资进度为51.09%，部分终止[81][82][83] - 重庆长江造型材料常州有限公司项目投资进度为74.31%，2023年实现效益470.4万元[81] - 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司项目投资进度为41.70%，部分终止[82] - 补充流动资金项目投资进度为100%[82] - 2024年4月公司同意十堰和仙桃部分募投项目终止，将结余资金永久补充流动资金[82][83][86] - 募集资金项目出现结余，原因是设备成本降低和部分项目终止[86] - 2023年度公司以募集资金置换自有资金支付金额561.517207万元、置换票据支付金额2174.026628万元[87] - 成都长江（合并）2023年营业收入7404.36万元、营业利润1583.24万元、净利润1416.76万元[91] - 十堰长江（合并）2023年营业收入9179.23万元、营业利润1280.44万元、净利润1345.59万元[91] - 铜梁长江2023年营业收入12121.03万元、营业利润2609.45万元、净利润2344.91万元[91] 经营模式与行业特点 - 公司在铸造用覆膜砂、压裂支撑剂、废（旧）砂再生领域均采取“以销定产、以产定购”经营模式[26][27] - 覆膜砂及再生砂生产销售与经济周期有关联，具有周期性特征[27] - 我国覆膜砂生产及废（旧）砂再生行业区域性明显，集中在江苏、山东等铸造大省[27] -

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-017 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件或书面方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由 公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 7 票 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—95 | 页 | | --- | --- | -- ...

为完善和健全重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）科学、持续、稳定的分红和监督机制，积极回报投 资者，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 订）》等相关法律、法规要求和规范性文件以及《公司章程》的规 定，特制定公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报 和公司长远发展的基础上做出的安排。 第二条 本规划制定原则 股东回报规划制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符 合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，保 持利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 未来三年（2024 ...

二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，本人严格按照相关规范要求，本着对全体股东负责 的态度和切实维护广大中小股东利益的原则，积极参加公司召开的 董事会及相关专门委员会、股东大会，认真审阅会议各项议案，参 与议案讨论，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判 断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，对董事会召开会议审 议的各项议案没有提出异议、反对或弃权的情况，并对各项议案均 投了赞成票。公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会的独立董事，本人在2023年严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履 职、恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议 各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将会计师事务所2023年度履职情况及审计委员会履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务 所"）成立于2011年7月18日，主要经营场所为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生。截至2023年末， 天健事务所拥有合伙人238名、注册会计师2,272名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师836名。2023年业务收入（经审计） 34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿 元。2023年度立天健事务所为675家上市公司提供审计服务 ...

| | 剩余募集资金变更为永久性补充流动资金等。同 时，保荐机构密切跟踪募投项目的实施进度情 况，涉及变更募集资金用途的，及时督促公司按 | | --- | --- | | | 规定履行募投项目变更的审议程序和信息披露， 确保募集资金使用的合法合规性。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 6次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月12日 | | （3）培训的主要内容 | 本次培训重点对深圳证券交易所主板上市公 司做好规 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-145 号 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江 材料公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长江材料公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长江材料公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长江材料公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...