股东大会信息 - 2024年9月19日14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[2] - 出席股东及代理人102名，代表90,881,204股，占比61.1528%[4] 议案投票情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意90,817,984股，占比99.9304%[6] - 中小股东对该议案同意311,987股，占比83.1506%[6] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[7]

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-046 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 5 月 30 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根 据相关规定，自 2023 年年度权益分派除权除息之日(即 2024 年 5 月 30 日)起，公司本次回购股份价格上限由 20.00 元/股（含）调整为 14.00 元/股（含）。具 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月往来 | 2024年1-6月 往来资金的利 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 其附属企业 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | （不含利息） | 息 （如有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 350.12 | 0.00 | 350.12 | 提供资金 | 非经营性往来 | | | 宁国长江造型材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 153.00 | 0.24 | 153.24 | 提供资金、代垫费用 | 非经营性往来 | | | 科尔 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日14:30召开[1] - 互联网投票时间为9月19日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月19日9:15 - 9:25等时段[14] 股权及登记 - 会议股权登记日为9月11日[3] - 会议登记时间为9月18日9:00 - 11:30等时段[8] 提案及投票 - 《关于变更注册资本等议案》须2/3以上同意[7] - 普通股投票代码为361296，简称为长江投票[13] 其他 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[17]

公司基本信息 - 公司于2021年12月24日在深圳证券交易所上市，首次发行2055万股人民币普通股[3] - 公司注册资本为1.49591086亿元[5] - 公司股份总数为1.49591086亿股，均为普通股，每股面值1元[15] 股东信息 - 熊鹰认购2722.193万股，持股比例46.8617%[13] - 熊杰认购2236.873万股，持股比例38.5071%[13] - 苏州天瑶钟山九鼎投资中心认购363.062万股，持股比例6.2500%[13] - 苏州天枢钟山九鼎投资中心认购275.927万股，持股比例4.7500%[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类股份总数的25%[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东权益与诉讼 - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[49] 股东大会表决 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[65] - 关联交易事项决议，普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[86] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[79] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[99] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[94] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 高管与监事会 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[102][103] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，前6个月结束后2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期现金或股利分配[132] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[148][149] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[151][152] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划，规划经董事会、监事会审议后提交股东大会批准[146]

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-043 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情 况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通 股（A 股）股票 20,550,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 25.56 元，募集资金总额为 525,258, ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议8月22日发通知，8月27日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》及其摘要登于巨潮资讯网等[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登于巨潮资讯网等[4]

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协 ...

公司基本信息 - 公司股票简称长江材料，代码001296，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为熊鹰[7] - 董事会秘书为周立峰，证券事务代表为乔丽娟[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废（旧）砂资源化解决方案提供商[15] - 公司注册资本149,591,086.00元，股份总数149,591,086.00股，每股面值1元，2021年12月24日在深交所挂牌交易[104] - 公司将20家子公司纳入2024年半年度合并财务报表范围[104] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告期为2024年1月1日至6月30日[108] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，以人民币为记账本位币[109] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] 财务数据 - 本报告期营业收入464,300,513.03元，较上年同期增长5.88%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,868,319.41元，同比增长18.19%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,511,216.65元，同比增长22.38%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额100,753,358.00元，较上年同期增长258.17%[11] - 本报告期末总资产2,087,520,798.32元，较上年度末增长1.91%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,718,009,819.80元，较上年度末增长1.36%[11] - 本报告期营业收入464,300,513.03元，同比增长5.88%[23] - 本报告期营业成本337,351,067.44元，同比增长3.36%[23] - 本报告期销售费用10,224,350.46元，同比减少17.76%[23] - 本报告期研发投入6,827,083.91元，同比减少21.07%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额100,753,358.00元，同比增长258.17%[23] - 本报告期现金及现金等价物净增加额-123,603,410.99元，同比减少319.87%[23] - 公司本报告期营业收入464,300,513.03元，上年同期438,531,649.88元，同比增长5.88%[24] - 铸造行业本报告期营收377,273,618.64元，占比81.26%，同比增长7.17%；页岩气开采行业营收87,026,894.39元，占比18.74%，同比增长0.62%[24] - 西南地区本报告期营收278,815,210.96元，占比60.05%，同比下降7.34%；东北地区营收22,910,925.08元，占比4.93%，同比增长19.88%[25] - 铸造行业毛利率27.25%，同比增加0.22%；页岩气开采行业毛利率27.75%，同比增加8.11%[26] - 投资收益427,156.59元，占利润总额比例0.53%；公允价值变动损益640,284.94元，占比0.79%[27] - 本报告期末货币资金298,517,531.18元，占总资产14.30%，较上年末减少6.28%，主要因购买现金管理产品和支付采矿征地费用[28] - 存货本报告期末249,957,085.18元，占总资产11.97%，较上年末增加2.46%，因经营需要备货[28] - 短期借款本报告期末7,953,293.04元，占总资产0.38%，较上年末减少2.99%，因归还银行借款[28] - 长期借款本报告期末76,800,000.00元，占总资产3.68%，较上年末增加1.91%，因银行长期借款增加[28] - 交易性金融资产本报告期末200,442,969.86元，占总资产9.60%，较上年末增加4.71%，因未到期现金管理产品增加[28] - 交易性金融资产期初数10026.10万元，本期公允价值变动损益64.03万元，本期购买金额34500.00万元，本期出售金额24500.00万元，期末数20044.30万元[29] - 应收款项融资期初数16514.34万元，其他变动-2059.67万元，期末数14454.67万元[29] - 以公允价值计量的资产期初合计26540.44万元，本期公允价值变动损益64.03万元，本期购买金额34500.00万元，本期出售金额24500.00万元，其他变动-2105.50万元，期末合计34498.97万元[29] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额92179604.98元，应收账款受限账面余额9804244.75元，固定资产受限账面余额20644444.94元，合计受限账面余额122628294.67元[30] - 报告期投资额92703918.15元，上年同期投资额19669748.32元，变动幅度371.30%[31] - 2024年上半年公司流动资产合计13.21亿元，期初为13.52亿元；非流动资产合计7.66亿元，期初为6.96亿元；资产总计20.88亿元，期初为20.48亿元[81][82] - 2024年上半年公司流动负债合计2.29亿元，期初为2.52亿元；非流动负债合计1.31亿元，期初为0.93亿元；负债合计3.61亿元，期初为3.45亿元[82][83] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计17.18亿元，期初为16.95亿元；少数股东权益0.86亿元，期初为0.83亿元；所有者权益合计17.27亿元，期初为17.03亿元[83] - 2024年6月30日货币资金期末余额2.99亿元，期初余额4.22亿元；交易性金融资产期末余额2.00亿元，期初余额1.00亿元[81] - 2024年6月30日应收账款期末余额3.87亿元，期初余额4.27亿元；存货期末余额2.50亿元，期初余额1.95亿元[81] - 2024年6月30日短期借款期末余额0.80亿元，期初余额6.90亿元；长期借款期末余额7.68亿元，期初余额3.63亿元[82][83] - 2024年6月30日应付账款期末余额13.84亿元，期初余额13.12亿元；合同负债期末余额0.51亿元，期初余额0.28亿元[82] - 2024年上半年营业总收入4.643亿元，较2023年上半年的4.385亿元增长5.87%[88] - 2024年上半年营业总成本3.902亿元，较2023年上半年的3.814亿元增长2.33%[88] - 2024年上半年营业利润8156.71万元，较2023年上半年的6538.41万元增长24.75%[88] - 2024年上半年利润总额8097.99万元，较2023年上半年的6558.81万元增长23.47%[88] - 2024年上半年末资产总计15.42亿元，较期初的15.06亿元增长2.44%[85] - 2024年上半年末负债合计3.324亿元，较期初的2.919亿元增长13.86%[86] - 2024年上半年末所有者权益合计12.099亿元，较期初的12.136亿元减少0.31%[86] - 2024年上半年研发费用682.71万元，较2023年上半年的865万元减少21.07%[88] - 2024年上半年应收账款2.056亿元，较期初的2.634亿元减少21.94%[85] - 2024年上半年存货1.08亿元，较期初的5897.43万元增长83.16%[85] - 2024年上半年公司营业收入为1.5600481956亿元，2023年上半年为1.4573600633亿元[91] - 2024年上半年净利润为7020.460697万元，2023年上半年为5931.28855万元[89] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为6986.831941万元，2023年上半年为5911.487001万元[89] - 2024年上半年基本每股收益为0.4671，2023年上半年为0.3951[89] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.4150602197亿元，2023年上半年为2.5844154818亿元[93] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为4.5096692281亿元，2023年上半年为2.7564686021亿元[93] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.5021356481亿元，2023年上半年为3.3934809604亿元[93] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.00753358亿元，2023年上半年为 - 6370.123583万元[93] - 2024年上半年研发费用为332.297699万元，2023年上半年为578.859295万元[91] - 2024年上半年投资收益为1173.842705万元，2023年上半年为201.841909万元[91] - 2024年上半年经营活动现金流入小计319,816,848.62元，2023年同期为242,273,322.92元；经营活动现金流出小计331,021,144.59元，2023年同期为281,812,383.36元；经营活动产生的现金流量净额为-11,204,295.97元，2023年同期为-39,539,060.44元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计263,911,820.72元，2023年同期为543,299,407.90元；投资活动现金流出小计354,095,450.00元，2023年同期为523,236,149.90元；投资活动产生的现金流量净额为-90,183,629.28元，2023年同期为20,063,258.00元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计84,600,000.00元，2023年同期为98,000,000.00元；筹资活动现金流出小计112,136,014.16元，2023年同期为13,990,944.14元；筹资活动产生的现金流量净额为-27,536,014.16元，2023年同期为84,009,055.86元[95] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.25元，2023年同期为1.91元[95] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-128,923,939.66元，2023年同期为64,533,255.33元；期初现金及现金等价物余额为387,611,567.00元，2023年同期为202,016,153.98元；期末现金及现金等价物余额为258,687,627.34元，2023年同期为266,549,409.31元[95] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的专项储备为152,682.43元，盈余公积为49,900,382.87元，未分配利润为975,468,864.74元[96] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为23,452,663.08元，其中归属于母公司所有者权益小计增减23,076,527.28元，少数股东权益增减376,135.80元[96] - 2024年半年度综合收益总额为70,204,606.97元，其中归属于母公司所有者权益为69,868,319.41元，少数股东权益为336,287.56元[96] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为255,000.00元，均为少数股东投入[96] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少42,947,004.96元，其中归属于母公司所有者权益减少42,731,853.20元，少数股东权益减少215,151.76元[96] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为42,731,853.20元[97] - 2024年上半年专项储备本期提取226,600.00元，本期使用138,544.00元，期末余额为240,738.43元[97] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-044 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关 于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现 将相关事宜公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意 以公司总股本 106,859,233 股剔除已回购股份 29,600 股后的 106,829,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），合计派发现金红利人民币 42,731,853.20 元（含税）， 不送红股；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 42,731,853 股。本次权益分派实施完成后，公 ...