国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法 律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 核查的具 体情况如下： 二、内部控制建设的基本情况 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，长江材料依据《公司法》《证券法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规性文件的要求， 建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度；长江材料股东大会、董 事会和监事会的运作符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定；长江材料在财务会计、募集 资金、重大信息保密、外部信息报送和使用管理、信息 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-018 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件或书面方式 向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会 主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会的独立董事，本人在2023年严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履 职、恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议 各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见, 充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2023年度的履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李边卓，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，现任中国循环经济协会副会长。2018年12月至今，任公司独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-025 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日 特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 | …… | …… | | --- | --- | | 3.同时采取现金及股票股利分配的 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | | 现金分红比例 | 支出安排的，可以按照前款第三项规定 | | …… | 处理。 | | 公司发展阶段不易区分但有重大资 | …… | | 金支出安排的，可以按照前项规定 | 股东大会授权董事会每年综合考虑公 | | 处理。 | 司所处行业特点、发展阶段、自身经营 | | …… | 模式、盈利水平、债务偿还能力、是否 | | 股东大会授权董事会每年综合考虑 | 有重大资金支出安排和投资者回报等 | | 公司所处行业特点、发展阶段、自 | 因素，根据上述原则提出当年利润分配 | | 身经营模式、盈利水平以及是否有 | 方案。 | | 重大资金支出安排等因素，根 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-145 号 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江 材料公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长江材料公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长江材料公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长江材料公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-023 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "长江材料"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、 第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公 司，下同）使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的金额） 不超过人民币 38,000 万元的自有资金进行现金管理，额度内的资金 可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。前述额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在经审议的额度和期限范围内可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 1.现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以更好地实现公司 资产保值增值。 2.现金管理品种 4.现金管理 ...

为完善和健全重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）科学、持续、稳定的分红和监督机制，积极回报投 资者，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 订）》等相关法律、法规要求和规范性文件以及《公司章程》的规 定，特制定公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报 和公司长远发展的基础上做出的安排。 第二条 本规划制定原则 股东回报规划制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符 合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，保 持利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 未来三年（2024 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-024 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与 使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通 股（A ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。 本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了公司 2023 年度 的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均为合 并口径）。现将公司财务决算情况汇报如下： 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 项 目 2023 年 2022 年 增减幅度 营业收入 100,759.68 94,649.63 6.46% 归属于上市公司股东的净利润 13,580.70 7,192.15 88.83% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,201.78 5,746.25 112.34% 经营活动产生的现金流量净额 3,754.29 -608.63 716.85% 基本每股收益(元) 1.27 0.67 89.55% 基本每股收益（扣除非经常性损 益后归属于公司普通股股东的净 利润）（元） 1.1419 0.5377 112.36% 加权平均净资 ...