重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及其全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-062 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公 司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 第三条 专门委员会对董事会负责，主要职责是协助董事会对需 要决策事项提供意见和建议。 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因 权利交由各下属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 第五条 各专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任 委员（召集人），审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，主任委员（召集人）为会计专业人士。同一董事可以同时担 任多个委员会委员。 第六条 专门委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制报告及相关 信息发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下属全资或控股子公 司（已上市控股子公司除外）不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第三章 会计师事务 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-061 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 4.本次竞拍保证金为人民币 1,544 万元，挂牌起始价为人民币 7,720 万元（具体竞拍金额以成交价格为准）。截至本公告披露日， 竞拍尚未开始，竞拍结果和金额存在不确定性，届时公司将根据最终 交易结果履行信息披露义务。 一、交易概述 1.阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）于 2023 年 9 月 18 日发布《辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿探矿权挂牌出让公 告》（阜探矿告字[2023]001 号），为促进矿产资源开采，按照相关 法律法规的规定，经阜新市人民政府批准，受阜新市自然资源局委托， 阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）挂牌出让辽宁省彰 武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权。 2.经重庆长江造型材料（集团）股份公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-060 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 根据公司战略发展规划，董事会同意公司全资子公司彰武长江矿 产加工有限公司（以下简称"彰武矿产"）参与阜新市公共资源交易 中心（阜新市政府采购中心）公开挂牌出让的辽宁省彰武县邰家天然 石英砂矿勘查探矿权竞拍，并授权彰武矿产管理层参与本次竞拍，按 相关程序及法律法规办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理 其他相关具体事宜。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-058 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投资计划正 常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一时点进行 现金管理的本金）不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 一、本次部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 单位：人民币万元 | 受托方 | 产品 | 产品类型 | 购买 | 起息日 | 到期日 | 实际年化 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公司）在不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度（指授权期限 内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 35,000 万元的自有 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 单位：人民币万元 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-059 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。 4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财 产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资 ...

证券代码： 001296 证券简称：长江材料 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 26 日 (周二) 下午 15:00-16:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 总经理：熊杰先生 财务总监：江世学女士 独立董事：杨安富先生 董事会秘书：周立峰先生 保荐代表人：郭刚先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.燃油整车厂周期向下背景下，公司如何打造新的业绩增长 曲线？ 您好，燃油车受新能源车的影响，近年来出现整体的下滑， 同时燃油车的厂家也都积极地转型，发展自己的新能源车产品。 公司将紧跟客户的需求变化，大力拓展适合新能源车身部件生产 的产品，以跟上汽车行业的整体变化。同时，公司也在 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-057 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露了 2023 年半年度报告及相 关公告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年半年 度网上业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理熊杰先生、财务总监江世 学女士、独立董事杨安富先生、董事会秘书周立峰先生、保荐代表人 郭刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...