股东与分红 - 截至2023年9月8日，公司股东户数为16,159户 [1] - 公司近年现金分红率达100%，2020-2022年现金分红分别为4242万元、4949万元、3535万元 [1][2] - 近三年累计现金分红金额达母公司可分配利润的70%以上，超过近三年平均合并报表净利润的40% [2] 客户与合作 - 公司未直接与华为技术有限公司及其子公司东莞极目机器有限公司存在合作关系 [2] - 奇瑞汽车是公司的间接客户，主要提供副车架、车身结构件等产品 [2] - 公司为Tesla旗下Cybertruck车型提供间接供货，主要由浙江工厂负责生产交付，目前交付情况良好 [2] 产品与业务 - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等 [2]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 德恒 06G20230221 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-043 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 铭科精技控股股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举邹健先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届 监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。 2023 年 9 月 16 日 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日 ...

经审核，公司第二届高级管理人员薪酬方案合理，结合了公司实际经营情况 与未来的经营目标，参考国内同行业公司的薪酬水平，符合有关法律法规等规范 性文件的要求，因此，我们同意公司高级管理人员薪酬的方案。 铭科精技控股股份有限公司 独立董事：古范球、熊新红、郁京凯 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对本次会议相关事项发表 意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，本次董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 具备履行相应工作岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责 要求，具备担任相应工作岗位的资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的 不得担任 ...

公司治理结构 - 第二届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事，任期三年[2] - 第九届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事，任期三年[6] - 聘任的高级管理人员和证券事务代表任期三年[8] 人员变动 - 第一届董事会独立董事沈荣换届后不再担任公司任何职务，未持股[10] - 第一届监事会监事陈清春换届后不再任监事，仍任职，间接持股0.07%[10] 股权结构 - 杨国强直接持股33,012,000股，占比23.35%，间接持股1.93%[15] - 赵克非间接持股0.07%[16] - 蔡玲莉间接持股0.06%[18] - 罗贵林间接持股0.07%[20] - 张尧间接持股0.07%[21] 会议情况 - 2023年9月15日召开第一次临时股东大会，审议换届等议案[2] - 2023年8月22日召开职工代表大会，选举职工代表监事[2] - 2023年9月15日召开第二届董、监事会第一次会议，选举职务、聘任人员[2] 人员合规 - 蔡玲莉、罗贵林、张尧近三年无证监会处罚、交易所谴责等情况[18][20][21] - 蔡玲莉、罗贵林、张尧无犯罪侦查、违规调查未结情况，非失信被执行人[18][20][21] - 蔡玲莉、罗贵林、张尧与大股东无关联关系[18][20][21]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-041 铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《铭科精技控股股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 103,167,427 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 72.9614%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 103,167,327 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 72.9613 %；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-042 铭科精技控股股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 薪酬与考核委员会：郁京凯（召集人）、夏录荣、熊新红 审计委员会：古范球（召集人）、夏录荣、郁京凯 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举夏录荣先生为公司第二届董事会董事长、杨国强先 生为第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过 之日起生效 ...

铭科精技控股股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、本方案适用期限 自本方案经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 三、本方案薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪 酬。 四、其他事项 1、公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣 代缴。 2、公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过之日起生效。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、实 际情况和职务贡献等因素，并参照同行业和地区的薪酬水平，制定公司高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 铭科精技控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 ...

活动信息 - 铭科精技控股股份有限公司将参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [1] 活动内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告信息 - 公告编号为2023-040 [1] - 公告发布日期为2023年9月14日 [1]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-039 铭科精技控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公 司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。现将股东大 会的相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。 ...