铭科精技控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司第二届董事会新任独立董事。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | - | - | - | 熊新红先生，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年 7 月获得武汉理工大学汽车学院模具设计与制造专业工学学士学位；2007 年 7 月华中科技大学模具国家重点实验室材料加工工程专业获工学博士学位。2016 年 6 月至今任职武汉理工大学机械设计与制造系讲师、副教授、教授；2018 ...

铭科精技控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的态 度，亲自出席董事会 8 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东大会 2 次。 本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及 相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见， 并就各项议案认真审议表决。 2024 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的 情况，并能按时参加相关会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用， 履行了勤勉尽责的义务。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司第二届董事会新任独立 ...

铭科精技控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司")应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据（深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定及（铭科精技控股股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及各部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-015 铭科精技控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月19日（星期 一）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十二次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（h ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-006 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主 席邹健先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及 ...

公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上 市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应 公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《 2024 年度内部 控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此， 我们一致同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所股票 上市规则》 企业内部控制基本规范》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，铭科精技控股股份有限公司《 以 下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 监事会对公司内部控制评价报告的意见 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-005 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合 外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司总经理编制了《2024 年度总 经理工作报告》。公司董事会认为公司总经理及管理层在 2024 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-008 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持"分 配比例不变"的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 铭科精技控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东每 10 股派现金红利 3.9 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 55,146,000.00 | 53,732,000.00 | 35,350,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利 | 112,254,250.12 | 101,448,363.48 | 75,698,943.89 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精 技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00280 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏25 关于铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 天衡专字(2025)00280 号 铭科精技控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托,审计了铭科精技控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财 务报表,并出具了天衡审字(2025)00515 号审计报告。 编制单位。 铭科精技控股股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称" ...