产能状况 - 重庆铭科工厂厚板精密冲压及总成焊接生产线当前产能利用率较高且负荷较大 [2] - 公司通过租赁新增厂房补充生产空间以满足现有订单需求 [2] - 生产线保持高效运行且尚未出现明显瓶颈 [2] 产能扩张计划 - 重庆铭科于2024年12月启动设备升级及扩建项目 2025年上半年正式动工 [2] - 项目建设周期预计6个月 预计2026年1月完成竣工验收并投入使用 [2] - 项目将缓解当前产能压力并确保重点客户订单增长背景下的稳定充足产能保障 [2] 客户与订单情况 - 问界系列车型出货量持续提升及M7改款车型等新项目推进 [2] - 公司持续关注产能匹配情况并对潜在产能压力保持高度警惕 [2]

公司动态 - 第二届第十三次董事会会议于2025年8月25日以通讯方式召开并审议《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[1] - 当前市值41亿元[1] 业务结构 - 2024年营业收入中汽车业务占比79.93% 非汽车业务占比20.07%[1]

会议相关 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开，7位董事全部出席[1] - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[22][23] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》全票通过，部分子议案待股东大会审议[11][12] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全票通过[15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票通过，待股东大会审议[17][18] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[22][23] 市场扩张与并购 - 公司用6,671.7万元自有资金收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权[19][21]

本报告依据中国资产评估准则编制 铭科精技控股股份有限公司 拟收购股权涉及的 广岛技术(南京)汽车部件有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 华辰评报字(2025)第 0239 号 (共1册,第1册) 79 VI II 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO == LTD HUACHEN CPV 二〇二五年八月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500254 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2025)00191号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2025)第0239号 | | 报告名称: | 铭科精技控股股份有限公司拟收购股权涉及的厂岛技术(南京) 汽车部件有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 87.756.900.00元 | | 评估报告日: | 2025年08月22日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | | 武强 (资产评估师) 正式会员 编号:32200171 | | ...

广岛技术（南京）汽车部件有限公司 2025年6月30日净资产专项审计报告 众环苏专字(2025)00142号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | 资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | 利润表 | 3 | 现金流量表 | イ | | 所有者权益变动表 | 5 | 7 | 财务报表附注 | 我们审计了广岛技术(南京)汽车部件有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2025年 6 月 30日的资产负债表,2025年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广岛技术(南京)汽车部件有限公司 2025年6月30日的财务状况以及 2025年1-6月的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、 ...

公司基本信息 - 公司于2022年4月26日核准首次发行3535万股，5月12日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1.414亿元[11] - 发起人以2020年4月30日经审计账面净资产3.0917756673亿元按3.09:1折合1亿股，其余计入资本公积[20] 股权结构 - 发起人夏录荣持股4951.8万股，比例49.52%；杨国强持股3301.2万股，比例33.01%[20] - 深圳市毅富和投资等多家企业及合伙企业持有相应比例股份[20] - 公司已发行股份1.414亿股，均为普通股[21] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行总数10%，并在三年内处理[26] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东可对违法决议请求认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[39][40] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[56][61] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[119] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事通过[122] 独立董事相关 - 独立董事任职有持股等限制条件[131] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[135] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会[138] 利润分配 - 公司提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[162] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[166] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[169] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定相关事宜[179] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[190] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[199]

独立董事工作制度 铭科精技控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章 程的相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程及本规 则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事 ...

铭科精技控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铭科精技控股股份有限公司关联交易的管理，保证公司与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司、全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 上市公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他 ...

董事会秘书工作制度 铭科精技控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《铭科精技控股股份有限公司公司章程》）有关规定， 特制定本公司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司 法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有从事经济、金融、管理、股权事务等工作三 年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事或财务总监兼任。但董事或财务总监兼 任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公 司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第六条 有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人士不得担任董事会 秘书。 第七条 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任 ...

第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第一条 宗旨 董事会议事规则 为了进一步规范铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")、公司章程等有关规定，制 订本规则。 铭科精技控股股份有限公司 第二条 董事会日常事务 董事会议事规则 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 审计委员会提议时； (四) 董事长认为必要时； ...