公司客户关系 - 公司与下游客户保持良好沟通 [1] - 具体客户信息及业务进展因保密协议暂不便披露 [1] - 相关信息需以公司正式公告为准 [1]

东莞基地新产线应用 - 新投产2500吨冲压机生产线当前主要应用于大型五金冲压模具生产 满足新能源车轻量化及复杂结构件需求 [2] - 产线运行稳定且产能利用率处于较高水平 能有效匹配现有客户订单需求 [2] 机器人业务布局 - 机器人零部件领域仍处于前瞻性储备阶段 尚未形成规模化量产 [2] - 该生产线暂未投入人形机器人部件生产 [2] 未来产能规划 - 将根据客户订单情况和市场需求动态评估是否扩充同类大型冲压或一体化成形设备 [2] - 持续优化产线配置以提升整体产能和柔性制造能力 确保在汽车结构件及潜在新兴业务领域具备竞争优势 [2]

产能状况 - 重庆铭科工厂厚板精密冲压及总成焊接生产线当前产能利用率较高且负荷较大 [2] - 公司通过租赁新增厂房补充生产空间以满足现有订单需求 [2] - 生产线保持高效运行且尚未出现明显瓶颈 [2] 产能扩张计划 - 重庆铭科于2024年12月启动设备升级及扩建项目 2025年上半年正式动工 [2] - 项目建设周期预计6个月 预计2026年1月完成竣工验收并投入使用 [2] - 项目将缓解当前产能压力并确保重点客户订单增长背景下的稳定充足产能保障 [2] 客户与订单情况 - 问界系列车型出货量持续提升及M7改款车型等新项目推进 [2] - 公司持续关注产能匹配情况并对潜在产能压力保持高度警惕 [2]

公司动态 - 第二届第十三次董事会会议于2025年8月25日以通讯方式召开并审议《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[1] - 当前市值41亿元[1] 业务结构 - 2024年营业收入中汽车业务占比79.93% 非汽车业务占比20.07%[1]

会议相关 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开，7位董事全部出席[1] - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[22][23] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》全票通过，部分子议案待股东大会审议[11][12] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全票通过[15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票通过，待股东大会审议[17][18] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[22][23] 市场扩张与并购 - 公司用6,671.7万元自有资金收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权[19][21]

公司基本信息 - 铭科精技注册资本为14140万元[16] - 广岛技术(南京)现注册资本为104972.3012万日元，HIROTEC CORPORATION持股100%[17][21] 业绩总结 - 2025年1 - 6月广岛技术(南京)营业收入5460.69万元，净利润 - 1553.65万元[34] - 2024年度广岛技术(南京)营业收入16285.12万元，净利润 - 689.00万元[34] - 2023年度广岛技术(南京)营业收入21186.10万元，净利润 - 804.55万元[34] 用户数据 - 广岛技术(南京)年产20万套汽车排气系统控制装置，约20%产品销售给日本母公司[26] 市场扩张和并购 - 铭科精技拟收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司股权，需对其股东全部权益价值评估[10] - 2025年6月18日，HIROTEC CORPORATION以8340000.00元人民币收购钜亿投资有限公司10.00%股权[20] 财务数据 - 2025年6月30日广岛技术(南京)资产总计19317.31万元，负债总计8055.78万元，所有者权益11261.53万元[33][34][40][41] - 2025年6月30日流动资产为12191.57万元，较2024年12月31日的15407.55万元有所下降[33] - 2025年6月30日固定资产为5330.15万元，较2024年12月31日的5915.61万元有所下降[33] - 2025年6月30日无形资产为239.91万元，较2023年12月31日的51.12万元有较大增长[33] - 广岛技术（南京）全部资产账面价值19317.31万元，评估价值16831.47万元，减值2485.84万元，减值率12.87%[117] - 广岛技术（南京）负债账面价值8055.78万元，评估价值8055.78万元，无增减值[117] - 广岛技术（南京）净资产账面价值11261.53万元，评估价值8775.69万元，减值2485.84万元，减值率22.07%[117] - 广岛技术（南京）股东全部权益评估价值为8775.69万元，较账面净资产减值2485.84万元，减值率22.07%[120] - 广岛技术（南京）流动资产账面价值12191.57万元，评估价值12254.35万元，增值62.78万元，增值率0.51%[118] - 广岛技术（南京）非流动资产账面价值7125.74万元，评估价值4577.12万元，减值2548.62万元，减值率35.77%[118] - 广岛技术（南京）固定资产账面价值5330.15万元，评估价值2727.52万元，减值2602.63万元，减值率48.83%[118] - 广岛技术（南京）无形资产账面价值239.91万元，评估价值368.15万元，增值128.24万元，增值率53.45%[118] - 广岛技术（南京）递延所得税资产账面价值1555.67万元，评估价值1481.44万元，减值74.23万元，减值率4.77%[118] 评估相关 - 评估基准日为2025年6月30日[12] - 采用资产基础法评估[10] - 评估结论使用有效期自2025年6月30日起至2026年6月29日止[121] - 资产评估报告日为2025年8月22日[125] 其他 - 截至评估基准日，广岛技术(南京)有133名在职员工，其中管理层12人、管理部9人、业务部7人、制造部105人[30] - 广岛技术（南京）汽车部件有限公司对过往年度利润按持股比例分配，HIROTEC CORPORATION股利分配金额为3600万元人民币，钜亿投资有限公司股利分配金额为400万元人民币[1] - 上述股利于评估基准日时点挂账应付股利，于2025年7月14日完成支付[1] - 委估房屋建筑物8项，总建筑面积9541.17平方米，构筑物及辅助设施21项[24] - 正常销售产成品净利润折减率取50%[72] - 项目建设管理费费率为1.18%[81] - 工程勘察设计费费率为2.42%[81] - 工程监理费费率为1.00%[81] - 招标代理服务费费率为0.08%[81] - 前期工作咨询费费率为0.30%[81] - 环境评价费费率为0.08%[81] - 前期及其他费用小计费率为5.06%[81] - 工程综合造价按9%增值税率计算可抵扣进项税[82] - 勘察设计等费用按6%增值税率计算可抵扣进项税[82] - 设备前期及其他费用中项目建设管理费费率为1.18%，勘察设计费费率为2.42%，工程监理费费率为1.00%，招标代理服务费费率为0.08%，前期工作咨询费费率为0.30%，环境评价费费率为0.08%，合计费率为5.06%[93] - 大型、关键设备的综合成新率计算公式为综合成新率=勘察成新率×0.6 + 年限成新率×0.4[96] - 年限成新率计算公式为年限成新率=(经济寿命年限 - 已使用的年限)/经济寿命年限×100%[98] - 设备经济性贬值率计算公式为经济性贬值率=1 - (委估设备目前实际产能/委估设备设计产能)^x[106] - 设备评估中，对存在活跃二手交易市场的电子设备采用市场法评估，其余在用设备采用重置成本法评估[87] - 土地评估采用市场比较法，评估值=P×(1 + 契税税率)，P = PB×A×B×C×D×E[104] - 外购软件按评估基准日时的不含税市场价格进行评估[105] - 对大型且建设工期在6个月以上的设备计算资金成本，资金成本=(设备购置价+运杂费+安装调试费+基础费用+其他费用)×贷款利率×建设工期×1/2[94] - 报废且无回收价值的机器设备、电子设备评估为零[102] - 闲置及使用频率较低的模具类设备参照处置价格确定评估值，正常使用的模具类设备参照尚可使用年限确定评估值[101]

财务数据 - 2025年6月30日货币资金为61,855,675.60元，较2024年12月31日增加[14] - 2025年6月30日应收账款为34,800,590.10元，较2024年12月31日大幅增长[14] - 2025年6月30日交易性金融资产为20,000,000.00元，较2024年12月31日减少[14] - 2025年1 - 6月营业收入为54,606,931.29元，2024年度为162,851,191.20元[17] - 2025年1 - 6月营业利润为 - 23,163,399.46元，2024年度为 - 9,676,898.64元[17] - 2025年1 - 6月净利润为 - 15,536,526.51元，2024年度为 - 6,889,958.55元[17] 公司信息 - 公司注册资本为104,972.3012万日元[23] - 公司会计年度采用公历年度，1月1日起至12月31日止[31] - 公司以人民币为记账本位币[32] 会计政策 - 公司根据业务模式和现金流量特征分类金融资产[1] - 金融负债初始确认时分两类[42] - 满足条件的金融资产予以终止确认[44] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 50年，残值率为10.00%，年折旧率为1.80 - 4.50%[63] - 机器设备折旧年限为10年，残值率为10.00%，年折旧率为9.00%[63] - 电子设备和运输设备折旧年限为5年，残值率为10.00%，年折旧率为18.00%[63] 收入确认 - 外销采用FOB形式出口，客户报关离岸获提单时取得控制权；内销交付、检验合格、领用并开票后确认收入[83] 关联交易 - 向HIROTEC CORPORATION采购商品本期金额为793,626.16元[164] - 向HIROTEC CORPORATION出售商品本期金额为11,655,878.92元[164] - 应收账款中HIROTEC CORPORATION本期账面余额为1,243,544.46元，上期为1,570,985.20元[164]

公司基本信息 - 公司于2022年4月26日核准首次发行3535万股，5月12日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1.414亿元[11] - 发起人以2020年4月30日经审计账面净资产3.0917756673亿元按3.09:1折合1亿股，其余计入资本公积[20] 股权结构 - 发起人夏录荣持股4951.8万股，比例49.52%；杨国强持股3301.2万股，比例33.01%[20] - 深圳市毅富和投资等多家企业及合伙企业持有相应比例股份[20] - 公司已发行股份1.414亿股，均为普通股[21] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行总数10%，并在三年内处理[26] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东可对违法决议请求认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[39][40] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[56][61] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[119] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事通过[122] 独立董事相关 - 独立董事任职有持股等限制条件[131] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[135] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会[138] 利润分配 - 公司提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[162] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[166] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[169] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定相关事宜[179] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[190] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[199]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应至少占三分之一[8] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其直系亲属不得担任[12] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[12] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[15] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞董事会解除职务[16] - 辞职致比例不符应履职至新任产生[17] - 每年现场工作不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 会议相关规定 - 董事会专门委员会开会，公司原则上会前3日提供资料信息[28] - 公司保存董事会相关会议资料至少十年[28] - 独立董事专门会议召集人或指定人员会前3日通知并提供资料[32] - 行使部分职权需经专门会议审议并全体过半数同意[20] - 部分事项经专门会议审议并全体过半数同意后提交董事会[20] - 会议决议须经全体独立董事过半数通过[33] - 专门会议制作会议记录并载明意见，与会独立董事签字确认[33] - 对会议记录或决议有异议可书面说明[33] 费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[32] - 公司给予适当津贴，标准董事会制定预案，股东会审议通过并年报披露[33] 规则相关 - 未尽事宜按相关规定执行[35] - 与后续法规抵触按新规定执行[35] - 由公司董事会负责解释[36] - 自公司股东会通过之日起实施及修改[37]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及一致行动人为公司关联方[4][6] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格和协商定价，无参照时按成本加合理利润或协议价格确定[9] 关联交易审批 - 与关联自然人单笔不超30万元、与关联法人单笔不超300万元或不超最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由总经理批准[17] - 与关联自然人单笔30万元（不含）至3000万元（含）或不超最近一期经审计净资产绝对值5%、与关联法人单笔300万元（不含）至3000万元（含）且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%但不超5%的关联交易，由董事会审议，达股东会标准还需提交审议[17] - 与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由董事会提交股东会审议，需披露审计或评估报告[18] 担保审批 - 上市公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意，提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] 委托理财规定 - 委托理财可对投资范围、额度及期限合理预计，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] 其他关联交易规定 - 公司因放弃权利导致的关联交易，按相关标准适用不同审批规定[21] - 公司与关联人共同投资，以公司投资额为交易金额适用审批规定[21] - 公司连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一标的交易按累计计算原则适用审批规定[21] - 公司与关联人发生涉及未来或有对价交易，以预计最高金额为成交金额[22] - 公司向关联参股公司提供财务资助，其他股东按出资比例提供同等条件资助除外，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[23][24] 审议披露流程 - 应当披露的关联交易须经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系应书面报告，不得行使表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 公司股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决且不得代理其他股东表决[29] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[32] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[32] - 数量众多日常关联交易可按类别预计年度金额，超出预计金额及时履行审议程序并披露[32][33] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[33] 信息报送 - 公司董事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[35]