铭科精技控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了（ 关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在 证券日报》、 证券时报》、 上海证券报》、 中国证券 报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的（ 关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》 公告编号：2024-018）。现将 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-028 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，分配方案的 具体内容为以公司总股本 141,400,000 股为基数，每 10 股派送现金 3.80 元 含 税），合计派送现金人民币 5,373,2,000 元。本次分配不实施资本公积转增股本、 不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 3、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。自利润分配预 案公布后至公司权益分派实施的股权登记日前，若公司总股本发生变化，公司将 按照"分配比例不变"的原则，对分红总金额进行调整。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 141,400,000 股为基 ...

公司基本情况 - 专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，提供一体化解决方案 [1] - 产品聚焦汽车零部件领域，涵盖底盘、仪表盘、座椅等多个核心系统 [1] - 掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务，具备量产能力，可提供一站式轻量化解决方案 [1] 业务占比情况 - 2023 年年报显示新能源业务占比 24.91%，今年 1 季度交付及订单情况表明该占比将持续提升并成主要营收构成 [2] - 目前前五大客户收入占比 42.47% [2] 合作相关情况 - 与赛力斯、小鹏汽车、奇瑞、赣锋锂电等保持直接或间接合作关系 [2] - 作为赛力斯合格供应商，稳定参与问界系列车型供货，M9 车型将成合作重点，相关业务占比显著提升，但未来不确定性大 [2] 产品毛利率情况 - 冲压模具业务聚焦车身覆盖件模具，尤其是车身侧围模具领域，定价有优势 [2] - 在技术能力、项目服务管理和产能利用管理方面精细，促进综合成本控制 [2] - 全国十二家生产基地集中采购分批分区域供货，启动期货锁价机制，降低原材料波动风险 [2] 泰国工厂情况 - 是跟随国内主机厂客户出海布局的重要尝试和未来战略重要一级，二期预计今年 6 月完工 [2][3] - 已获比亚迪、名爵、哪吒等国内优质汽车客户定点通知，正筹备产能规划及落地工作 [3] - 中国汽车出口增长拉动行业整体增长，公司在多方面具备竞争优势，海外设厂有望实现海外业务快速增长 [3] 活动信息说明 - 活动为分析师会议，于 2024 年 5 月 22 日在广东省东莞市塘厦镇田心路 180 号公司办公室举行 [1] - 参与单位为国泰君安，上市公司参与人员有副总经理、董事会秘书蔡玲莉和证券事务代表张尧 [1] - 调研过程未出现未公开重大信息泄露情况，未使用演示文稿及提供文档附件 [3]

铭科精技控股股份有限公司 关于公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划期限届 满暨实施情况的公告 公司持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-027 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）于 2024 年 1 月 6 日披露了《关于公司持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的 预披露公告》（公告编号：2024-002），持有公司股份 33,012,000 股（占公司总股 本比例 23.35%）的副董事长、总经理杨国强先生计划在本次减持计划公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式，或在本次减持计划公告披露 之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 4,242,000 股（含本数），即不超过公司总股本的 3%。 近日，公司收到杨国强先生出具的《关于减持铭科精技股份计划实施 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-026 铭科精技控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市 公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事,董事长夏录荣先生 6、 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间 为 2 ...

2023 年年度股东大会之 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见 德恒 06G20230221 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄四平律师、王茂竹律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《铭 科精技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-025 铭科精技控股股份有限公司 3、武汉铭科现金分红情况 截至 2023 年 12 月 31 日，武汉铭科未分配利润累计已达 51,069,459.77 元。 为实现股东的投资收益，武汉铭科决定以现金方式向股东分配红利 8,000,000.00 元。 4、重庆铭科现金分红情况 关于收到子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司茂盛汽车零部件 （大连）有限公司（以下简称"大连茂盛"）、东莞竹盛精密金属科技有限公司（以 下简称"东莞竹盛"）、武汉铭科精技汽车零部件有限公司（以下简称"武汉铭科"）、 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司（以下简称"重庆铭科"）以及公司持有 65% 股权的广东增田盛安汽配制造有限公司（以下简称"广东增田"）分别作出股东决 定，以截至 2023 年 12 月 31 日的累计未分配利润向公司进行现金分红，具体情 况如下： 1、大连茂盛现金分红情况 截至 2023 年 12 月 31 日，大连茂盛未 ...

铭科精技控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了铭 科精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")2023年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 铭科精技控股股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00701 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） "。 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00701 号 天衡 2024 年 4 月 24 日 中国注册会计师:陶庆武 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,铭科精技于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铭科精技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 铭科精技控股股份有限公司 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司第二届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 熊新红先生，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年 7 月获得武汉理工大学汽车学院模具设计与制造专业工学学士学位；2007 年 7 月华中科技大学模具国家重点实验室材料加工工程专业获工学博士学位。2016 年 6 月至今任职武汉理工大学机械设计与制造系讲师、副教授、教授；2018 年 2 月至今兼职中科院深圳先进技术研究院教授。2023 年 9 月至今担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事 ...

铭科精技控股股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00700 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00700 号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铭科精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")《关于 2023年 度募集资金存放与使用情况的报告》。铭科精技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 关材料,按照《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式 指引的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对铭科精技管理层编制的 上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以合理确 信铭科精技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证 ...