公司基本情况 - 公司主营业务为五金冲压模具和精密金属结构件的冲压、焊接及组装，产品主要应用于汽车制造、3C电子、储能（锂、氢）、机器人等领域 [4] - 公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，能够提供从模具工艺设计到装配交付的全链条服务，具备一站式轻量化解决方案能力 [4] - 产品覆盖汽车多个核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等 [4] - 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群 [4] 经营模式与行业特点 - 公司采用"以销定产、以质取胜"的经营模式，产品具有高度定制化特征 [5] - 汽车零部件领域从模具订单到最终交付周期为10-16个月，零部件总成项目从定点到换代升级周期为3-5年 [5] - 报告期内公司在手订单充足，产能利用率较高，未来业务收入可预期性强 [5] - 汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点，产能存在不均衡现象 [5] 财务与分红情况 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.9元（含税），共计分配5,514.60万元 [31] - 2023年度已实施每10股派发现金红利3.8元（含税），共计分配5,373.20万元 [12] - 2025年计划向银行申请不超过10.08亿元的综合授信额度 [38] 产能扩张与投资 - 竹田盛安（泰国）工厂二期建设已于2024年12月竣工验收并启用 [8] - 安徽瑞科新项目投资2,000万元，已于2024年10月完成竣工验收，预计2025年全线投产 [10] - 重庆铭科设备升级及扩建工程投资7,500万元，预计2026年12月前完成 [10] - 东莞总部建设项目总投资3.6亿元，预计2025年上半年启动，建设周期两年 [12] 研发与资质 - 公司及子公司广东增田盛安2024年通过高新技术企业重新认定，2023-2025年可享受15%企业所得税优惠税率 [7] - 东莞总部项目建成后将从事汽车五金模具、汽车零部件及人形机器人机械手臂总成的研发 [12] 公司治理 - 2024年度董事会会议审议通过了包括总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等16项议案 [16][17][23][26][28][31][33][35][37][38][40][43][45] - 公司计划使用不超过5亿元闲置自有资金和2.2亿元闲置募集资金进行现金管理 [33][35]

募集资金情况 - 2022年5月公开发行3535万股，发行价14.89元/股，募集资金总额5.263615亿元，净额4.749324202亿元[6] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.7379796928亿元，本年度使用6103.038616万元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.1926796756亿元，含理财产品余额1.085亿元[8] - 募集资金利息及理财收益1813.535023万元，手续费支出1833.59元[10] 资金管理与使用 - 制定《募集资金使用管理办法》，2020年审议通过，2022年修订通过[10] - 与银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[11][12] - 2022年5月31日同意用8172.33万元置换募投项目自筹资金，377.03万元置换发行费用自筹资金[15] - 2024年4月24日同意用不超过2.7亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日余额10850万元[17] 募投项目情况 - 清远铭科项目承诺投资30355万元，截至期末累计投入12787.09万元，进度42.13%[30] - 研发中心项目承诺投资7138.24万元，截至期末累计投入4525.15万元，进度63.39%[30] - 补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入10067.55万元，进度100%[30] - 截至期末累计投入与承诺投入差额 - 20113.45万元，各项目可行性未变[30]

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为9次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2024年3月14日原持续督导保荐代表人朱文瑾变更为柯润霖[8] - 2024年9月20日原持续督导保荐代表人柯润霖变更为韩志强[8] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7] - 培训次数为1次，日期为2024年12月23日[4] - 报告期内无监管措施事项[8]

资金使用计划 - 2025年度计划用不超5亿闲置自有资金买理财产品或存款[1] - 单个产品投资期限不超12个月[1] - 须为低风险或保本型短期产品，不得用于证券投资[2] 决策与管理 - 董事会授权董事长和总经理实施理财或存款事宜[2] - 管理层负责日常管理，资金管理小组评估风险[4] - 财务部门办理时与金融机构签书面合同[4] 会议决议 - 第二届董事会第十二次会议同意进行现金管理[6] 监事会意见 - 认为委托理财不影响运营和业务，能提升业绩[7]

公司基本信息 - 铭科精技注册资本为141,400,000元[7] - 首次公开发行时间为2022年3月8日，上市时间为2022年4月26日[7] 持续督导情况 - 华林证券对铭科精技持续督导期为2022年5月12日至2024年12月31日[3] - 2022 - 2024年持续督导保荐代表人多次更替[10][11] 报告披露 - 2022 - 2024年年度报告披露时间分别为2023、2024、2025年4月[7] 保荐人意见 - 公司信息披露符合规定，募资使用无违规[15][16] 合作评价 - 公司配合保荐工作良好，服务机构履职尽责[13][14]

关联交易金额预计与实际 - 2025年预计向关联人采购等累计不超3150万元，销售等累计不超500万元[1] - 2024年关联交易预计总金额2900万元，实际发生2508.16万元，差异 -13.51%[7] 2025年预计关联交易 - 2025年预计向格朗吉斯采购商品2400万元，2024年12月实际发生1902.75万元[4] - 2025年预计接受登凯模具劳务服务300万元，2024年12月实际发生154.38万元[4] 2024年关联交易差异 - 2024年预计向关联人采购原材料等2000万元，实际发生1902.75万元，差异 -4.86%[6] - 2024年预计接受格朗吉斯劳务10万元，实际发生5.23万元，差异 -47.70%[6] - 2024年预计接受登凯模具劳务150万元，实际发生154.38万元，差异2.92%[6] - 2024年预计向关联人销售商品等100万元，实际发生80.17万元，差异 -19.83%[7] - 2024年预计向关联人采购劳务服务150万元，实际发生83.14万元，差异 -44.57%[7] - 2024年预计向关联人出租房屋100万元，实际发生67.16万元，差异 -32.84%[7] 关联方财务数据 - 格朗吉斯总资产3671.26，净资产2973.66，营业收入3010.63，净利润278.43[12] - 春杭物流总资产18.06，净资产1.89，营业收入79.64，净利润2.07[12] - 登凯模具总资产43.21，净资产24.14，营业收入148.65，净利润3.11[12] 关联交易相关决议 - 2025年4月24日独立董事全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16] - 监事会认为2025年度日常关联交易属正常商业行为，不损害公司及股东利益[17] - 保荐机构认为关联交易事项经董事会、监事会审议通过，符合规定，对关联交易事项无异议[19]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事出席董事会8次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事专门会议未召开会议审议议案[9] 委员会工作 - 2024年独立董事担任薪酬与考核等委员会职务[6] - 4月15日薪酬与考核委员会审议高管薪酬考评方案[7] - 2024年审计委员会多次会议审议多项报告及议案[8] 公司运营相关 - 2024年日常关联交易实际发生金额少于预计金额[14] - 报告期内募投项目及募集资金安排无变动[15] - 按时编制并披露定期报告，程序合法合规[15] 其他事项 - 续聘天衡事务所为2024年度会计师事务所[16] - 2024年董事、高管薪酬符合规定[18] - 独立董事通过多种方式维护中小投资者权益[19]

董事会 2025年4月24日 经核查独立董事古范球先生、郁京凯先生及熊新红先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，铭科精 技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事古范球先生、 郁京凯先生及熊新红先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会和2次股东大会[4] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会召开第二届第一次会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事担任多委员会委员[6] - 2024年独立董事应参加董事会8次，现场1次通讯7次，出席股东大会2次[8] - 2024年独立董事未提异议、未提议召开会议等[19][20][21][22] 公司合规运营 - 2024年日常关联交易实际金额少于预计，程序合法[11] - 募投项目及资金安排无变动，履行审议程序[12] - 按时编制披露定期报告，程序合规[13] - 续聘天衡会计师事务所，理由程序合规[14] - 2024年董高薪酬符合规定[15]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开7次会议[9] 关联交易与募资 - 2024年日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额[15] - 报告期内募投项目及募集资金安排无变动[16] 审计与披露 - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会8次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事未对董事会相关议案提异议[23] - 2024年独立董事利用多种形式考察公司情况[20]