铭科精技控股股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字 (2024) 01534 号 · 此"。 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn - 审 计 报 告 天衡审字(2024) 01534 号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的铭科精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,铭科精技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了铭科精技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于铭科精技,并履行 ...

铭科精技控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了铭 科精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")2023年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 铭科精技控股股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00701 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） "。 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00701 号 天衡 2024 年 4 月 24 日 中国注册会计师:陶庆武 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,铭科精技于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铭科精技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 铭科精技控股股份有限公司 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司第二届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 熊新红先生，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年 7 月获得武汉理工大学汽车学院模具设计与制造专业工学学士学位；2007 年 7 月华中科技大学模具国家重点实验室材料加工工程专业获工学博士学位。2016 年 6 月至今任职武汉理工大学机械设计与制造系讲师、副教授、教授；2018 年 2 月至今兼职中科院深圳先进技术研究院教授。2023 年 9 月至今担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事 ...

铭科精技控股股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00700 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00700 号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铭科精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")《关于 2023年 度募集资金存放与使用情况的报告》。铭科精技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 关材料,按照《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式 指引的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对铭科精技管理层编制的 上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以合理确 信铭科精技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-022 铭科精技控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月17日（星期 五）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第五次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht ...

华林证券股份有限公司 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件的规定，对使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、投资概述 1、投资理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金 进行投资理财或存款，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资理财或存款金额 公司拟在 2024 年度计划使用额度不超过 4 亿元的自有闲置资金购买金融机 构理财产品或进行定期存款、大额存单、结构性存款、七天通知存款、协定存款 等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、单个理财产品投资期限 单个金融机构理财或其他现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 4、投资理财或存款品种 关于铭科精技控股股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或 ...

铭科精技控股股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所股票 上市规则》 企业内部控制基本规范》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，铭科精技控股股份有限公司《 以 下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上 市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应 公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《 2023 年度内部 控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此， 我们一致同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024年4月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，铭科精 技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事古范球先生、 郁京凯先生及熊新红先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古范球先生、郁京凯先生及熊新红先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 铭科精技控股股份有限公司 ...

华林证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 因及解决措施 | | 1.招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或 | | | | 重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 2.股份流通限制及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.上市后稳定公司股价的预案及约束措施 | 是 | 不适用 | | 5.摊薄即期收益填补措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6.未履行公开承诺事项时的约束措施 | 是 | 不适用 | | 7.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.减少及规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 9.关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于合规用工的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.公司、土地、房屋瑕疵情况的承诺 | 是 | 不适用 | | 12.关于无违规担保与资 ...

为进一步规范铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）高级管理人员 的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益 增长和可持续发展，根据（ 公司法》、 上市公司治理准则》等有关法律、法规及 公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务 贡献等因素，制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、 薪酬考评方案 (一) 适用对象：公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-020 铭科精技控股股份有限公司 关于2024年度公司高级管理人员薪酬考评方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司高级管理人员薪酬，结合地 区、行业薪酬水平，2024 年拟确定高级管理人员薪酬考评方案如下：公司高级管 理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平， 按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。 公司董事会授权公司总经理全权处理并决定高级管理人员薪酬调整， ...