市场扩张和并购 - 公司投资3.6亿元在东莞市塘厦镇建设集团总部增资扩产项目[1] - 公司以8120万元竞得东莞市编号为2024WT092的国有建设用地使用权[2] 其他新策略 - 竞买土地资金为自筹，用于增资扩产项目[3] - 公司正在办理土地建设手续，推动可持续发展[3] - 项目建设多项报批有不确定性[3]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-043 铭科精技控股股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 30 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2024 年半年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有 关事项公告如下： 一、 说明会召开的时间、地点和方式 公司副总经理、董事会秘书：蔡玲莉女士 公司财务总监：罗贵林先生 公司独立董事：古范球先生 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 05 日（星期四）15:00-15:30 通过网址 https://eseb.cn/1hwym07u2Fa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 09 月 05 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者 ...

市场扩张和并购 - 公司拟在东莞塘厦镇投资总部增资扩产项目，总额3.6亿[1][2][5] 项目详情 - 固定资产投资含土地6090万、建筑物1.891亿、设备1.1亿[5] - 总用地约57亩，工业用地，容积率2.0≤R≤3.0[6][7] 项目进度 - 甲方30日内交付土地，乙方30日内付清地价款[8] - 乙方9个月内动工，24个月竣工，6个月投产，12个月达产[8] 业绩承诺 - 投资强度不低于630.7972万元/亩，年工业总产值不低于1755万元/亩[9] - 投产后次年起年财政贡献不低于35万元/亩[9] 其他承诺 - 每年研发投入占比不低于4.35%，专利申请不少于2件[10][11] - 投产2年内100名员工当地社保纳税，引进人才不少于8名[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年8月28日通讯召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案，3票同意[1][2] - 审议通过与东莞市塘厦镇政府签订投资协议议案，3票同意[3][5] 项目投资 - 公司投资建设集团总部增资扩产项目，资金源于自有和自筹资金[4]

营业收入和业务结构 - 公司2024年上半年实现营业收入1,200亿元，同比增长15%[1] - 公司汽车零部件业务收入占总收入的80%，同比增长18%[1] - 公司新能源汽车零部件业务收入占总收入的20%，同比增长25%[1] - 公司2024年上半年营业收入为454,813,878.34元，同比增长17.72%[13] - 公司2024年上半年汽车业务收入占比83.52%，同比增长27.13%[41] - 公司2024年上半年新能源汽车金属结构件业务收入76,811,389.49元，同比增长198.36%[42] 生产能力和产能利用率 - 公司在清远、武汉、重庆等地的生产基地产能利用率均超过90%[1] - 公司清远铭科募投项目一期已投产，产能达到年产100万套新能源汽车零部件[1] 新能源汽车零部件业务发展 - 公司未来将持续加大新能源汽车零部件的研发投入，预计2025年新能源汽车零部件收入占比将达到30%[1] - 公司2024年上半年新能源汽车金属结构件业务毛利率11.93%[42] 海外市场拓展 - 公司将进一步拓展海外市场，预计2024年海外收入占比将达到15%[1] - 公司在泰国投资建设竹田盛安(泰国)工厂，成为"一带一路"先行项目[38] - 公司积极开拓境外市场，正在加快推进其他海外项目建设[38] 盈利能力提升 - 公司将持续优化产品结构，提升毛利率水平，预计2024年全年毛利率将达到25%[1] - 公司2024年上半年毛利率为27.82%，其中汽车业务毛利率27.62%[42] 智能制造和数字化转型 - 公司将加大智能制造和数字化转型投入，提升生产效率和管理水平[1] 财务数据 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为45,198,876.01元，同比增长13.66%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,974,650.88元，同比下降78.39%[13] - 公司2024年上半年研发费用为2.30亿元，占营业收入的5.0%[107] - 公司2024年上半年销售费用率为2.0%，较上年同期上升0.4个百分点[107] 业务发展历程 - 公司凭借行业早期的原始积累，较早推动生产基地的铺排与建设[5] - 公司贴近主要整车厂和一级供应商建立生产基地，能够及时响应客户需求并降低运输成本[5] - 公司在产品同步研发阶段，可充分、及时地与客户交流产品使用需求[5] 主要客户和产品应用领域 - 公司金属结构件产品除应用于汽车外，在办公设备、电子产品、消防、建筑家居等领域有广泛应用[3] - 公司金属结构件客户主要为马瑞利、广岛技术、凌云工业、天纳克、理光等国际知名厂商[64] 研发和技术创新 - 公司建立了以CAD3D设计系统、CAE仿真分析系统等为核心的产品设计及模具数字研发平台[4] - 公司利用产品设计及模具数字研发平台持续进行模具技术的研发创新[4] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日资产总额为110.71亿元，较年初增加0.73%[105] - 公司2024年6月30日负债总额为15.55亿元，较年初增加10.8%[105] - 公司2024年6月30日所有者权益合计为95.16亿元，较年初下降0.74%[105] 募集资金使用情况 - 公司2022年5月于深圳证券交易所首次公开发行股票，募集资金总额为47,493.24万元[54] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金23,474.58万元，募集资金专户余额为25,509.85万元[55] - 公司正在进行清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目建设，截至报告期末累计投入103,036.61万元[52] - 公司正在进行研发中心建设项目，截至报告期末累计投入31,033.72万元[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,996名[91] - 第一大股东为XIA LURONG，持股比例为35.02%[91] - 第二大股东为杨国强，持股比例为20.99%，报告期内减持3,330,100股[91,95] - 第三大股东为深圳市毅富和投资有限公司，持股比例为5.00%[91] 会计政策和估计 - 公司采用人民币作为记账本位币[133] - 公司对重要的单项应收款项、在建工程、应付款项等制定了重要性标准[134] - 公司采用直线法计提固定资产折旧[168] - 公司发生的借款费用在符合资本化条件时予以资本化[171] - 公司对无形资产采用直线法进行摊销[172] - 公司对研发支出进行了会计处理[177,178] 其他重要事项 - 公司被评为"中国汽车零部件冲压模具重点骨干企业"和"2024-2027年度模具出口重点企业"[34] - 公司管理层和核心技术团队保持稳定，建立了完善的人才梯队和长效激励机制[35] - 公司通过模具业务为基础，开发了汽车零部件冲压、焊接及装配等一体化配套服务能力[36] - 公司股权集中度较高,决策响应迅速,有利于公司长期稳定发展[37]

融资情况 - 2022年4月12日获核准发行不超3535.00万股新股[1] - 2022年4月26日发行3535.00万股，募资52636.15万元，净额47493.24万元[2] 募投项目进度 - 截至2024年6月30日，清远项目拟投30355.00万元，实投10303.66万元，进度33.94%[4] - 研发中心项目拟投7138.24万元，实投3103.37万元，进度43.48%[4] - 补充营运资金拟投10000.00万元，实投10067.55万元，进度100.68%[4] - 截至2024年6月30日，募集资金使用进度49.43%[4] 项目调整 - 拟新增苏州盛安为研发中心项目实施主体，新增苏州市为地点[5][7] - 2024年8月23日审议通过增加实施主体、地点议案[11][12] - 保荐人认为调整符合规划，无异议[13][14]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-034 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 经审议，为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效 率，优化公司内部的资源配置，促进募投项目更高效开展，保证募投项目的实施 进展，同意公司增加全资子公司盛安（苏州）汽车部件有 ...

一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-035 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 23 日 经审议，监事会认为，公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点充分 考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利于提高整体 募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不 ...

铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以通讯 方式召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于签订塘厦镇田心路 180 号地上建筑收储补偿协议的议案》，同意公司与东莞市塘厦镇政府、东莞市塘厦 镇田心股份经济联合社（以下简称"田心社区"）共同签署《地上建筑物征收协 议书》，本协议签订涉及房屋及附属物收储补偿款共计 1,700.00 万元人民币。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于签订塘厦镇田心路 180 号地上建筑收储补偿协议的公告》（公告编号： 2024-032）。 二、 最新进展 近日，公司收到本次地上建筑物收储全部补偿款 1,700.00 万元人民币，公 司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述房屋及附属物收储补偿款进行 相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的 结果为准。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-033 铭科精技控股股份有限公司 关于公司地上建筑物收储补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-032 铭科精技控股股份有限公司 关于签订田心路 180 号地上建筑收储补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次收储事项概述 公司于 2024 年 7 月 10 日披露铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）位于东莞市塘厦镇田心路 180 号的土地、厂房等，被东莞市塘厦镇人民政 府（以下简称"塘厦镇政府"）进行收储，并于近期完成全部土地征收手续后告 知公司，具体详见深圳证券交易所网站《关于公司所使用地块停止补办手续并 被政府收储的公告》（公告编号：2024-030）。根据《国有土地上房屋征收与补 偿条例》和《东莞市国有土地上房屋征收与补偿规定》等相关法规政策规定及 第三方评估机构的评估结果，经充分协商，公司与塘厦镇政府、东莞市塘厦镇 田心股份经济联合社（以下简称"田心社区"）共同签署《地上建筑物征收协议 书》，本次涉及房屋及附属物收储补偿款共计 1,700.00 万元人民币。 2024 年 7 月 31 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第六次会议，全票通 ...