证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-031 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 表决结果： 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，本议案获表决通过。 董事会同意公司位于塘厦镇田心路 180 号地上建筑由东莞市塘厦镇人民政府进行收储， 并就此事项签订《关于签订塘厦镇田心路 180 号地上建筑收储补偿协议》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订塘厦镇田心 路 180 号地上建筑收储补偿协议的公告》。 三、 备查文件 1、 《第二届董事会第六次会议决议》； 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024年 7 月 31 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 31 日通过邮件的方式送 达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-030 铭科精技控股股份有限公司 关于公司所使用地块停止补办手续并被政府收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到塘厦镇已建房 屋补办房地产权手续工作办公室（以下简称"补办办"）的书面通知，补办办根据上级单位 的政策调整通知，告知公司东莞市已建房屋补办房地产权政策将于近期停止执行，并撤销 补办办。鉴于公司补办项目情况较为复杂，工作开展难度较大，房屋安全鉴定、消防安全 评估登记等必要资料均未取得有效进展，导致补办工作存在较大不确定性。根据调整政策 安排，公司结合自身实际情况拟向补办办申请退出《东莞市遗留产业类和公共配套违法建 筑补办不动权试点项目台账》（以下简称"补办台账"）。 与此同时，公司收到东莞市塘厦镇人民政府（以下简称"塘厦镇政府"）下属的规划管 理所（以下简称"规划所"）《关于塘厦镇田心路 180 号相关地块已被塘厦镇政府收储的情况 说明》（以下简称"《情况说明》"）的通知。据《情况说明》内容，塘厦镇政府于 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了（ 关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在 证券日报》、 证券时报》、 上海证券报》、 中国证券 报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的（ 关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》 公告编号：2024-018）。现将 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-028 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，分配方案的 具体内容为以公司总股本 141,400,000 股为基数，每 10 股派送现金 3.80 元 含 税），合计派送现金人民币 5,373,2,000 元。本次分配不实施资本公积转增股本、 不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 3、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。自利润分配预 案公布后至公司权益分派实施的股权登记日前，若公司总股本发生变化，公司将 按照"分配比例不变"的原则，对分红总金额进行调整。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 141,400,000 股为基 ...

公司基本情况 - 专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，提供一体化解决方案 [1] - 产品聚焦汽车零部件领域，涵盖底盘、仪表盘、座椅等多个核心系统 [1] - 掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务，具备量产能力，可提供一站式轻量化解决方案 [1] 业务占比情况 - 2023 年年报显示新能源业务占比 24.91%，今年 1 季度交付及订单情况表明该占比将持续提升并成主要营收构成 [2] - 目前前五大客户收入占比 42.47% [2] 合作相关情况 - 与赛力斯、小鹏汽车、奇瑞、赣锋锂电等保持直接或间接合作关系 [2] - 作为赛力斯合格供应商，稳定参与问界系列车型供货，M9 车型将成合作重点，相关业务占比显著提升，但未来不确定性大 [2] 产品毛利率情况 - 冲压模具业务聚焦车身覆盖件模具，尤其是车身侧围模具领域，定价有优势 [2] - 在技术能力、项目服务管理和产能利用管理方面精细，促进综合成本控制 [2] - 全国十二家生产基地集中采购分批分区域供货，启动期货锁价机制，降低原材料波动风险 [2] 泰国工厂情况 - 是跟随国内主机厂客户出海布局的重要尝试和未来战略重要一级，二期预计今年 6 月完工 [2][3] - 已获比亚迪、名爵、哪吒等国内优质汽车客户定点通知，正筹备产能规划及落地工作 [3] - 中国汽车出口增长拉动行业整体增长，公司在多方面具备竞争优势，海外设厂有望实现海外业务快速增长 [3] 活动信息说明 - 活动为分析师会议，于 2024 年 5 月 22 日在广东省东莞市塘厦镇田心路 180 号公司办公室举行 [1] - 参与单位为国泰君安，上市公司参与人员有副总经理、董事会秘书蔡玲莉和证券事务代表张尧 [1] - 调研过程未出现未公开重大信息泄露情况，未使用演示文稿及提供文档附件 [3]

铭科精技控股股份有限公司 关于公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划期限届 满暨实施情况的公告 公司持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-027 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）于 2024 年 1 月 6 日披露了《关于公司持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的 预披露公告》（公告编号：2024-002），持有公司股份 33,012,000 股（占公司总股 本比例 23.35%）的副董事长、总经理杨国强先生计划在本次减持计划公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式，或在本次减持计划公告披露 之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 4,242,000 股（含本数），即不超过公司总股本的 3%。 近日，公司收到杨国强先生出具的《关于减持铭科精技股份计划实施 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-026 铭科精技控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市 公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事,董事长夏录荣先生 6、 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间 为 2 ...

2023 年年度股东大会之 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见 德恒 06G20230221 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄四平律师、王茂竹律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《铭 科精技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-025 铭科精技控股股份有限公司 3、武汉铭科现金分红情况 截至 2023 年 12 月 31 日，武汉铭科未分配利润累计已达 51,069,459.77 元。 为实现股东的投资收益，武汉铭科决定以现金方式向股东分配红利 8,000,000.00 元。 4、重庆铭科现金分红情况 关于收到子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司茂盛汽车零部件 （大连）有限公司（以下简称"大连茂盛"）、东莞竹盛精密金属科技有限公司（以 下简称"东莞竹盛"）、武汉铭科精技汽车零部件有限公司（以下简称"武汉铭科"）、 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司（以下简称"重庆铭科"）以及公司持有 65% 股权的广东增田盛安汽配制造有限公司（以下简称"广东增田"）分别作出股东决 定，以截至 2023 年 12 月 31 日的累计未分配利润向公司进行现金分红，具体情 况如下： 1、大连茂盛现金分红情况 截至 2023 年 12 月 31 日，大连茂盛未 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为铭科精技，股票代码为001319[9] - 公司注册地址为东莞市塘厦镇田心路180号，办公地址也在同一地点[9] - 公司网址为http://www.winstechfield.com，电子信箱为winstech_19@winstechfield.com[9] - 公司联系人包括董事会秘书蔡玲莉和证券事务代表张尧，联系电话为0769-38899778-8888[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为883.42亿元，同比增长3.99%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为101.45亿元，同比增长34.02%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105.23亿元，同比增长43.59%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.7175元，同比增长20.06%[10] - 公司2023年末总资产为1,619.47亿元，同比增长7.95%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,234.07亿元，同比增长5.70%[11] 公司业务发展 - 公司汽车产销量连续15年稳居全球第一，2023年产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[16] - 中国自主品牌乘用车市场份额持续稳超50%，2023年销量达1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额提升至56%[17] - 新能源汽车产销同比增长超35%，2023年产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达31.6%[17] - 汽车出口同比增长近60%，2023年汽车出口达491万辆，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[17] 公司产品与业务 - 公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件冲压、焊接、组装，涉及汽车领域及3C电子领域[20] - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等[20] - 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群，提供一站式轻量化解决方案[20] 公司研发创新 - 公司通过模具成型工艺技术的集中研发和积累，严控模具生产质量和成型品质，形成了对外梯度营销、工艺设计、生产节点高度集中的集团化运作模式[31] - 公司成功研发的防跳屑的汽车零件双层料冲压模具，能够保证工作环境整洁，提高模具的安全性，预计新增经济效益25万[55] - 公司研发成功自由翻边模具的自动下料技术，能够大幅提高生产效率和产品质量，降低成本并缩短交货周期[48] 公司治理与管理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况：夏录荣先生担任董事长，杨国强先生担任副董事长、总经理[111] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：赵克非先生被选举为董事，郁京凯先生被选举为独立董事[112] - 公司现有董事7名，其中独立董事3名，夏录荣先生为公司董事长，杨国强先生为副董事长、总经理[113]