公司治理 - 2025年8月25日董事会、监事会会议通过修订和新增制度议案[1] - 拟修订和制订21项制度落实新《公司法》要求[1][2] - 9项制度需提交股东大会审议，时间待通知[2] - 制度内容详见2025年8月25日巨潮资讯网[3]

募集资金情况 - 2022年5月发行3535万股，发行价14.89元/股，募集资金总额5.263615亿元，净额4.749324202亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金3.1313421781亿元，本年度使用3933.624853万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1.8126106537亿元，含理财产品余额1.25亿元[3] - 2022年5月用8172.33万元置换预先投入募投项目自筹资金，用377.03万元置换已支付发行费用自筹资金[10] - 2025年4月同意用不超2.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日余额1.25亿元[12] 项目投入情况 - 清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目承诺投资30355万元，截至期末累计投入16032.73万元，投入进度52.82%，本年度实现效益576.27万元[26] - 研发中心建设项目承诺投资7138.24万元，截至期末累计投入5213.14万元，投入进度73.03%，项目建设中[28] - 补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入10067.55万元，投入进度100%[28] 其他情况 - 2024年8月23日同意增加苏州盛安为“研发中心建设项目”实施主体，将苏州市增加为实施地点[30] - 补充流动资金截至期末累计投入与承诺投入差额为67.55万元，投入进度计算为100%[30]

资金占用情况 - 2025年半年度多家子公司涉及大股东及其附属企业往来款[1] - 子公司期初占用资金余额总计12724.46万元，期末14799.46万元[1] - 所有关联资金往来期初12724.98万元，期末14799.46万元[1]

市场扩张和并购 - 公司子公司铭科精技（香港）拟6671.7万元收购南京广岛80%股权[2][3] - 本次标的公司80%股权的转让价款为6671.70万元，对应目标公司100%股权估值为8339.63万元[19] - 乙方应在合同签订日起14个工作日内支付转让对价的80%，剩余20%在股东变更登记完成证明资料出具起14天内支付[21] 业绩总结 - 2025年6月30日南京广岛资产总额19317.31万元，负债总额8055.78万元[14] - 2025年1 - 6月南京广岛营业收入5460.69万元，净利润 - 1553.65万元[14] - 2025年1 - 6月南京广岛经营活动产生的现金流量净额376.92万元[14] - 2024年度南京广岛向日本广岛采购原材料累计发生额155.30万元[16] - 2024年度南京广岛向日本广岛支付技术服务累计发生额129.42万元[16] - 2024年度南京广岛向日本广岛支付特许权使用费累计发生额41.58万元[16] - 2024年度南京广岛向日本广岛出售商品累计发生额3363.26万元[16] 数据评估 - 南京广岛经审计后总资产账面价值19317.31万元，评估价值16831.47万元，评估减值2485.84万元，减值率12.87%[17] - 南京广岛负债账面价值8055.78万元，评估价值8055.78万元，评估无增减值[17] - 南京广岛净资产账面价值11261.53万元，评估价值8775.69万元，评估减值2485.84万元，减值率22.07%[17] 未来展望 - 本次交易推动铭科精技向一体化服务商转型[40] - 收购后公司在关键制造环节形成技术闭环[41] - 目标公司未来业务发展及经营业绩受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响存在不确定性[47] - 交易完成后公司需对南京广岛进行多方面整合，整合情况存在不确定性[48] 新产品和新技术研发 - 公司在自动化焊接、柔性生产线集成等方面存在技术短板[37] - 南京广岛及日本广岛可补足公司整线解决方案和智能制造端能力空白[38]

审计机构相关 - 2025年8月25日公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[1][13] - 天衡2024年度业务收入52937.55万元，审计46009.42万元、证券15518.61万元[5] - 天衡为92家上市公司提供2024年报审计，收费8338.18万元[5] 人员相关 - 天衡2023年末合伙人85人，注册会计师386人，签过证券报告227人[4] - 项目合伙、签字注会、质控复核人经验丰富且近三年签或复核多家报告[8][9]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计17.05亿元，较期初增长0.32%[7] - 流动资产合计10.32亿元，较期初减少0.84%[6] - 非流动资产合计6.73亿元，较期初增长2.13%[7] - 负债合计3.95亿元，较期初增长2.00%[8] - 流动负债合计3.69亿元，较期初增长2.18%[8] - 非流动负债合计0.26亿元，较期初减少0.60%[8] - 所有者权益合计13.10亿元，较期初减少0.18%[8] 营收利润情况 - 2025年半年度营业总收入为5.1416902044亿美元，同比增长13.05%[13] - 2025年半年度营业总成本为4.4752862686亿美元，同比增长10.95%[13] - 2025年半年度营业利润为6340.0929万美元，同比增长27.61%[13] - 2025年半年度净利润为5668.097012万美元，同比增长23.95%[14] - 2025年半年度基本每股收益为0.4014美元，同比增长25.55%[14] 现金流量情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金431,088,942.60元，较2024年半年度增长2.48%[19] - 2025年半年度收到税费返还6,465,791.81元，较2024年半年度增长243.02%[19] - 2025年半年度经营活动产生现金流量净额59,697,140.16元，较2024年半年度增长398.53%[20] - 2025年半年度投资活动产生现金流量净额 -63,251,176.00元，较2024年半年度减少237.43%[20] - 2025年半年度筹资活动产生现金流量净额 -60,696,864.91元，较2024年半年度减少11.51%[20] 所有者权益情况 - 2025年半年度期初归属于母公司所有者权益中股本为1.414亿，资本公积为7.184168762亿等[25] - 2025年半年度本期综合收益总额相关数据中，其他综合收益为213.22218万，未分配利润增加5454.87334万[25] - 2025年半年度利润分配对所有者（或股东）的分配为5689.6万[27] - 2025年半年度期末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为601.87371万，未分配利润为3.855085495亿等[27] 其他重要数据 - 截至2025年6月30日，公司累计股本14140万股，注册资本为14140.00万元[42] - 期末银行承兑票据余额为15,744,185.47元，期初为12,064,303.25元[199] - 期末商业承兑票据余额为25,083,433.07元，期初为11,364,170.59元[199] - 期末坏账准备为 - 1,254,171.66元，期初为 - 568,208.53元[199] - 期末应收票据合计余额为39,573,446.88元，期初为22,860,265.31元[199] 会计政策及相关标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为≥500万人民币[56] - 重要的在建工程标准为单个项目预算大于1亿元[56] - 账龄超过1年的重要应付账款、其他应付款标准为单项金额大于500万人民币且占该科目账面余额0.5%以上[56] - 重要的非全资子公司标准为子公司净资产占集团净资产5%以上[56] - 重要的合营企业或联营企业标准为对被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产1%以上[56] 税率及优惠政策 - 增值税税率为13%、7%、9%、6%、5%[183] - 城市维护建设税税率为7%、5%[183] - 企业所得税税率为25%、20%、15%、16.5%[183] - 公司及部分子公司出口货物享受零税率优惠政策，部分企业所得税适用税率为15%[185] - 部分子公司报告期内企业所得税暂按15%税率申报，年底前未重新获得高新技术企业证书则按25%补缴税款[186][187][189] - 部分子公司适用小型微利企业优惠政策[191] - 公司及部分子公司适用先进制造业企业增值税加计抵减政策[191] - 竹田盛安（香港）适用香港特区两级制利得税政策[191] - 竹田盛安（泰国）适用的增值税税率为7%[192] - 公司及子公司出租不动产按不同情况适用不同税率[192]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-029 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票： 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 12 日（星 期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

会议情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年8月25日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》表决全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》表决全票通过，待股东大会审议[5][6] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》表决全票通过，部分子议案待股东大会审议[9][10] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决全票通过[12] 市场扩张和并购 - 《关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权的议案》表决全票通过[15]

公司活动安排 - 铭科精技将于2025年8月26日星期二15:00-16:00举办2025年半年度业绩说明会 [2] - 业绩说明会举办平台为"价值在线" [2]

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 08 月 26 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-022 铭科精技控股股份有限公司 关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 08 月 26 日 在巨潮资讯网上披露《2025 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 08 月 26 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办铭科精技 控股股份有限公司业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公 告如下： 投 资 者 可 于 2025 年 08 月 26 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.c ...