舆情管理 - 制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事会秘书任舆情工作组组长[4] - 证券投资部负责舆情采集、分析和核实[5] 信息处理 - 采集范围含公司官网等信息载体[5] - 处理原则有快速反应等[6] - 报告流程先汇总至证券部再报董秘和监管[6] 应对措施 - 舆情影响股价时自查、沟通并发布澄清公告[7] - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[7] 制度执行 - 违规人员将受处分，犯罪追究法律责任[9] - 董事会制定并解释制度，审议通过后生效[11][12]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-015 铭科精技控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月19日（星期 一）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十二次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（h ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-006 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主 席邹健先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及 ...

公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上 市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应 公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《 2024 年度内部 控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此， 我们一致同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。 铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所股票 上市规则》 企业内部控制基本规范》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，铭科精技控股股份有限公司《 以 下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 监事会对公司内部控制评价报告的意见 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-005 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合 外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司总经理编制了《2024 年度总 经理工作报告》。公司董事会认为公司总经理及管理层在 2024 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-008 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持"分 配比例不变"的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 铭科精技控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东每 10 股派现金红利 3.9 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 55,146,000.00 | 53,732,000.00 | 35,350,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利 | 112,254,250.12 | 101,448,363.48 | 75,698,943.89 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度 ...

天衡专字（2025）00279 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 铭科精技控股股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一 报告编 内部控制审计报告 夭衡专字(2025) 00279号 铭科精技控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了铭 科精技控股股份有限公司（以下简称 "铭科精技") 2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是铭科精技渣事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

铭科精技控股股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字 (2025) 00515 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审 计 报 告 天衡审字(2025) 00515 号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的铭科精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,铭科精技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了铭科精技 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精 技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00280 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏25 关于铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 天衡专字(2025)00280 号 铭科精技控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托,审计了铭科精技控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财 务报表,并出具了天衡审字(2025)00515 号审计报告。 编制单位。 铭科精技控股股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称" ...