铭科精技控股股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字 (2025) 00515 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审 计 报 告 天衡审字(2025) 00515 号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的铭科精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,铭科精技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了铭科精技 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

天衡专字（2025）00279 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 铭科精技控股股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一 报告编 内部控制审计报告 夭衡专字(2025) 00279号 铭科精技控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了铭 科精技控股股份有限公司（以下简称 "铭科精技") 2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是铭科精技渣事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《铭科精技控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、铭科精技对内部控制的自我评价 铭科精技对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 铭科精技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474 ...

铭科精技控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-016 铭科精技控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 铭科精技控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 237,821,721.78 | 206,756,177.89 | | 15.03% | ...

铭科精技控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 铭科精技控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 25 日 1 铭科精技控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人（会计主管人员）方 海龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,400,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-003 铭科精技控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 铭科精技，证券代码：001319）的股票交易价格连续三个交易日内（2025 年 03 月 05 日、2025 年 03 月 06 日、2025 年 03 月 07 日）收盘价格涨幅偏离值累计 达到 22.44%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，超过 20%属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3、经向公司、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 近期，公司长期战略客户赛力斯即将发布并推广其新款车型"问界 M8"， 该 ...

公司基本情况 - 专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，提供一体化解决方案 [3] - 产品聚焦汽车零部件领域，涵盖底盘、仪表盘等多个核心系统 [3] - 掌握模具工艺设计、冲压成型等链条式服务，具备量产能力，可提供一站式轻量化解决方案 [3] 业务数据与市场 - 海外销售收入占总收入约 30%，出口 30 多个国家和地区，西欧是重要出口地区 [3] 客户合作 - 为奇瑞间接供货，参与瑞虎、星途等系列车型生产交付，提供副车架等产品 [3] - 在手订单充足，已为奇瑞武汉工厂增加设备及产线，可能继续扩大产能 [3] 原材料价格控制 - 与主要客户和供应商建立价格联动机制，定期更新材料价格，减少价格波动影响 [4] 产品毛利率 - 不同成熟产品毛利率不同，若无大的价格体系调整，相对稳定 [4] - 部分原材料成本降低和规模效应会影响毛利率 [4] - 新产品毛利率不一定高于成熟产品，且受市场影响不同季度有波动 [4] 机器人行业布局 - 基于东莞政策测算，2025 年智能机器人核心产业营收突破 80 亿元，带动相关产业营收突破 800 亿元，工业机器人年产量超 2 万套 [4] - 新建项目涉及人形机器人部件产能规划，属中远期建设，暂无实际业务签约落地，对近期业绩影响小 [4][5] 产业投资合作 - 关注广东省及东莞市行业支持政策，后续或向董事会建议择机扩大机器人领域投资 [6] - 关注上海宝山区机器人产业园，将加快产业调研，与相关方做好产融互动，寻找产业协同切入点 [6][7]

关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司 一、 全资子公司的注销情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销上海颀硕精密 模具有限公司的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司（以下简称 "上海颀硕"）停止经营并注销，具体内容详见于公司于 2024 年 11 月 12 日在 巨潮资讯网上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-055）。 近日，上海颀硕在上海市松江区税务局办理了清税手续，取得了"《清税证 明》沪税松五 税企清【2024】13352 号"；完成了工商注销登记手续，收到上海 市松江市场监督管理局出具的《登记通知书》，已按照相关程序完成注销登记手 续。 二、本次注销的原因及对公司的影响 本次注销完成后，上海颀硕将不再纳入公司合并财务报表范围，其清算注 销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。本次注销有利于公司整体 经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"我公司"）作为铭科精技控 股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，于 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日对铭科精技进行 了定期现场检查。现将检查情况汇报如下： | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 被保荐公司简称：铭科精技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李露 联系电话：0755-82707888 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：韩志强 联系电话：0755-82707888 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：李露、莫芷韵 | | | | | | | | 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 30 | 1 日 ...