会议基本信息 - 会议于2025年9月12日14:30在东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事会秘书蔡玲莉女士主持 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共70人 代表有表决权股份82,574,200股 占公司总股本141,400,000股的58.3976% [4] - 现场投票股东3人 代表股份82,177,100股 占比58.1168% 网络投票股东67人 代表股份397,100股 占比0.2808% [4] - 中小股东及代理人共68人 代表股份3,374,300股 占比2.3864% 其中现场投票1人代表2,977,200股 网络投票代表397,100股 [4][5] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获得99.8989%同意票 包括股东会议事规则、董事会议事规则和累积投票制实施细则修订 [6][7][8][9] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》获得超过99.88%同意票 涵盖内部审计制度、募集资金管理办法、对外投资管理制度等六项制度修订 [10][11][12][13][14][15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》获得99.8988%同意票 中小股东同意票占比97.5224% [16] 法律意见 - 北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见 认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [17] - 律师汤海龙、王茂竹确认本次股东大会决议合法有效 [17]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人70人，代表股份82,574,200股，占比58.3976%[5] - 中小股东及代理人68人，代表股份3,374,300股，占比2.3864%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意82,490,700股，占比99.8989%[7] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》各子议案同意率超99.88%[13][14][15][16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意82,490,600股，占比99.8988%，中小股东同意率97.5224%[19] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[20]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月12日召开[4] - 董事会8月25日决议召集，8月26日发布会议通知[6][7] - 现场会议9月12日14:30在东莞召开，网络投票时间为9月12日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人共70人，代表股份82,574,200股，占总股份58.3976％[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.8%，反对和弃权占比低[17][18][19][21][22][23][24][25][27][29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意3,290,700股，占比97.5224%[30] 决议效力 - 德恒律师认为公司本次会议决议合法有效[32]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月12日14:30[2] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] 会议地点及登记 - 现场会议地点为东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3 - 1会议室[6] - 登记时间为2025年9月5日8:00 - 12:00[9] - 登记地点为东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3 - 1会议室[10] 提案相关 - 提案1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》须三分之二以上表决权通过[7] - 提案3需对中小投资者单独计票并披露[7] 其他信息 - 联系人是张尧、杜小丹，电话0769 - 38899778 - 8888等[12] - 普通股投票代码为361319，简称为铭科投票[17] - 本次股东大会不设总议案[18]

珠海A股上市公司2025年上半年业绩表现 - 总体营收达1823.3亿元 同比增长6.2% [1] - 归母净利润174.0亿元 同比下降8.9% [1] - 经营性现金流净额暴增逾三倍至428.66亿元 [1] - 39家上市公司中21家营收正增长 占比54% [2] - 23家净利润正增长 占比近六成 [2] 硬科技板块成为核心增长引擎 - 7家硬科技公司实现营收与净利润双位数增长 [2] - 板块覆盖半导体设计、新能源动力、高端雷达装备等领域 [2] - 纳睿雷达营收增长112.84% 净利润增长458.11% [3] - 珠海冠宇营收同比增长60.12% 净利润同比增长269.08% [4] - 全志科技受益智能汽车电子化与国产替代趋势 [3] - 炬芯科技切入低功耗蓝牙与智能语音处理芯片领域 [3] 科技行业驱动因素 - AI算力需求爆发带动高速光模块与芯片解决方案 [3] - 地缘政治推动国产替代 加速芯片与操作系统本土化 [3] - 光库科技受益高速光模块与CPO技术突破 [4] - 博杰股份聚焦数据云服务与AI服务器业务 [4] - 智迪科技切中制造业数字化升级趋势 [3] 并购重组战略布局 - 光库科技完成三笔关键收购：拜安实业52%股权、捷普科技100%股权、安捷讯光电100%股权 [6] - 丽珠集团以15.87亿元收购越南IMP的64.81%股权 强化国际化布局 [7] - 境外营收占比16.01% 同比增长18.40% [7] - 并购助力产业链整合与盈利能力提升 [6][7] 资本市场估值表现 - 15家珠海上市公司市值超100亿元 [8] - 民营企业市值增长最快 达12家 [8] - 年初至今涨幅前十企业包括东信和平、光库科技、全志科技等硬科技公司 [8]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入5.14亿元 同比增长13.05% [1] - 归母净利润5675.19万元 同比增长25.56% [1] - 第二季度营业总收入2.76亿元 同比增长11.4% [1] - 第二季度归母净利润3210.04万元 同比增长29.49% [1] 盈利能力指标 - 毛利率25.86% 同比下降4.05个百分点 [1] - 净利率11.02% 同比上升9.64个百分点 [1] - 扣非净利润5427.11万元 同比增长36.56% [1] - 每股收益0.4元 同比增长25.56% [1] 成本控制成效 - 三费总额3969.13万元 占营收比例7.72% [1] - 三费占营收比例同比下降19.93% [1] - 财务费用因汇兑收益增加大幅下降587.61% [7] - 有息负债390.28万元 同比下降66.45% [1] 资产质量状况 - 应收账款3.41亿元 同比增长16.59% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达303.35% [1][7] - 货币资金2.39亿元 同比下降2.4% [1] - 合同资产因模具保证金增加增长63.52% [2] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.42元 同比增长398.53% [1] - 经营活动现金流因销售收款增加和采购付款减少大幅改善 [7] - 投资活动现金流因现金管理下降237.42% [7] - 预付款项因材料采购预付款增加增长148.51% [5] 资产结构变动 - 在建工程因设备转固下降91.41% [3] - 投资性房地产因房屋转自用下降31.75% [2] - 交易性金融资产因现金管理下降78.23% [4] - 其他流动资产因大额存单重分类增长572.9% [6] 资本运作情况 - 每股净资产9.18元 同比增长6.24% [1] - 应收票据因商业承兑汇票增加增长73.11% [4] - 应收款项融资因银行承兑汇票减少下降49.59% [4] - 一年内到期非流动负债因房屋租赁增加增长37.19% [7]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入同比增长13.05% 增加约5,936万元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长25.56% 增加约1,155万元 [2] - 充足的在手订单为下半年业务提供保障 预计延续平稳向上趋势 [2] 战略收购 - 收购广岛技术南京新增FTL（柔性生产线）解决方案业务 具有模块化、柔性化和智能化特点 [3] - 收购标的南京广岛技术占地面积约30亩 厂房面积1万平方米 员工约160人 具备汽车工装系统集成能力 [4] - 收购基于产业协同、区位优势与产能布局等多方面考虑 是推动"精密制造+自动化集成"双轮驱动的重要战略举措 [8] 业务协同与拓展 - FTL解决方案适应新能源汽车"多车型、小批量"制造趋势 已在汽车主机厂车身焊装车间和电池PACK产线落地 [3] - 机器人项目与收购标的业务方向互补 人形机器人项目按计划推进 [4] - 产品出口海外 为多家知名车企提供设备与解决方案 [4] 技术研发与合作 - 机器人业务处于前瞻性储备阶段 聚焦核心零部件研发及汽车制造场景应用 [6] - 审慎评估与华为机器人团队潜在合作机会 实现技术落地和业务应用 [6] - 持续关注外延并购机会 但尚无具体决策 [6] 公司治理与投资者关系 - 员工持股计划减持系上市前股权激励安排 基于员工个人资金需求 [5] - 未获悉第1、2大股东减持计划 董事、监事、高管及控股股东按规定履行自愿限售承诺 [5] - 通过独立董事监督、风险管理和合规透明保障董事会决策独立性和科学性 [10] 保荐机构职责 - 华林证券保荐代表人在持续督导期内履行规范信息披露、协助公司治理和投资者关系沟通等职责 [10]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入增加5,936万元，同比增长13.05% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润增加1,155万元，同比增长25.56% [2] - 公司在手订单金额约4.74亿元人民币 [2] 业务发展与战略 - 公司新增工装夹具自动化方向，聚焦FTL（柔性生产线）解决方案 [4] - FTL具有模块化、柔性化和智能化特点，适应新能源汽车“多车型、小批量”制造趋势 [4] - 公司坚持“聚焦主业、协同发展、审慎推进”的产业并购原则 [4] - 公司机器人项目为前瞻性储备项目，与收购标的业务方向互为补充 [6] - 公司计划形成“精密制造+自动化集成”的复合优势 [6] 收购南京广岛技术 - 南京广岛技术占地面积约30亩，厂房面积约1万平方米，员工约160人 [5] - 南京广岛技术为蔚来汽车、小米汽车、东风本田、广汽本田等客户提供设备与解决方案 [5] - 收购基于产业协同、区位优势、定价合理、客户与市场拓展及技术积累的考虑 [10][11][12] - 收购以其经评估后的账面净资产价格完成交易，定价合理 [11][12] - 南京广岛技术当前处于亏损状态，主要因新业务投入与市场拓展的爬坡阶段 [12] 机器人项目进展 - 人形机器人机械手臂总成项目为前瞻性储备项目 [7] - 项目建设按计划推进，已完成多项手续办理并取得相关证件 [7] - 公司计划于2025年9月取得施工许可证并启动建设 [7] - 公司将在厂房建设期间同步推进产品研发、样机试制和市场拓展工作 [8] 投资者关系与公司治理 - 公司员工持股计划减持主要系上市前实施的股权激励安排，基于员工个人资金需求 [9] - 截至目前，公司未获悉第1、2大股东的减持计划 [9] - 独立董事在公司治理中发挥监督与建议、风险管理、合规与透明的作用 [12] - 保荐代表人在持续督导期内履行规范信息披露、协助公司治理、投资者关系沟通等职责 [13] 市场与客户 - 公司产品出口至日本、墨西哥、泰国等海外市场 [5] - 公司可借助南京广岛技术的客户基础与国际化经验加速市场拓展与产业升级 [12]

业务发展方向 - 公司将结合自身产业基础 重点围绕汽车总装车间柔性生产线及工装夹具自动化方向推进相关研发与产业化工作 [1] - 相关业务将与公司现有汽车零部件精密制造业务形成协同 [1] 区域战略布局 - 鉴于上海及周边地区产业配套完善、应用场景丰富 公司将积极加强与区域内产业链企业的沟通对接 [1] - 公司将持续探索上海及周边地区的合作与市场机会 [1]

产能与设备状况 - 东莞基地新投产2500吨冲压机生产线 主要应用于大型五金冲压模具生产 [1] - 产线运行稳定且产能利用率处于较高水平 有效匹配现有客户订单需求 [1] 业务应用领域 - 生产线当前聚焦新能源车轻量化及复杂结构件需求 满足客户相关订单 [1] - 机器人零部件领域仍处前瞻性储备阶段 尚未形成规模化量产 [1] - 该生产线暂未投入人形机器人部件生产 [1] 未来发展规划 - 将根据客户订单情况和市场需求 动态评估是否扩充同类大型冲压或一体化成形设备 [1] - 潜在设备扩充目的为提升整体产能和柔性制造能力 [1]