限制性股票授予 - 公司于2024年9月12日首次授予200万股限制性股票[1] - 截至9月18日收到31名激励对象认购款2358万元[2] 注册资本与股本变更 - 截至9月18日累计注册资本和股本均为1.1亿元[2] - 新增200万股于9月30日在深交所上市[3] - 公司注册资本和股份总数均由1.08亿增至1.1亿[3] 公司章程修订 - 拟修改《公司章程》中注册资本和股份总数条款[4] - 修订后注册资本和股份总数均为1.1亿股[5] - 变更及修订无需再提交股东大会审议[8] - 董事会同意办理工商变更及章程备案[8]

会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过2024年前三季度计提资产减值准备议案[6][7] - 审议通过变更公司注册资本及修改《公司章程》议案[8][9] 股权变动 - 向激励对象定向发行2,000,000股A股普通股并完成授予登记[9] - 注册资本由108,000,000元增至110,000,000元，股份总数相应增加[9]

权益分派 - 2024年半年度每10股派现金红利5元含税[2] - 原拟派发现金红利总额5400万元含税[2] - 调整后拟派发现金红利总额为5500万元含税[3] 股权相关 - 完成激励计划登记后总股本增至1.1亿股[3] - 股权登记日为2024年10月15日，除权除息日为10月16日[6] 股东权益 - 扣税后特定投资者每10股派4.5元[6] - 不同持股时间补缴税款不同[6] - 权益分派对象为10月15日收市后在册全体股东[7] - A股股东红利10月16日通过券商划入账户[8] - 三位股东红利由公司自行派发[10]

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 为 59.90 元，募集资金总额为 119,800.00 万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00 万元后，募集资金净额为 ...

无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 9 月 26 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-044 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 董事会同意在不改变募集资金用途的情况下，将公司"年产 12,000 吨高效 换热器生产建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。 本事项属于董事会审批权限范围 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-045 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监 事，会议于 2024 年 9 月 26 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不 存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的 正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关 于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事 项。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额119,800.00万元，净额110,000.00万元[1] 项目投资 - 截至2024年9月22日，年产12,000吨高效换热器项目投资进度50.31%[4] - 截至2024年9月22日，年产300台金属压力容器项目投资进度100%[4] - 截至2024年9月22日，补充营运资金项目投资进度100%[4] 资金余额 - 截至2024年9月22日，公司对募集资金项目累计投入89,240.21万元，余额22,352.98万元[4] 项目延期 - “年产12,000吨高效换热器项目”延期至2024年12月31日[7] - 2024年9月26日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[9][11] - 保荐人对募投项目延期无异议，不影响实施和经营[8][13]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年9月12日，上市日为2024年9月30日[2][8][9][24][25] - 首次授予数量200.00万股，占授予日总股本1.85%[2] - 授予价格11.79元/股[2][10] - 激励对象共31人[2][10] - 预留50.00万股，占拟授予总数20.00%，占授予日总股本0.46%[10] 激励对象获授情况 - 董事张云龙获授5.00万股，占拟授予总数2.00%，占授予日股本总额0.05%[10] - 徐高尚和顾松鹤各获授13.00万股，各占拟授予总数5.20%，各占授予日股本总额0.12%[10] - 中层及重要人员（28人）获授169.00万股，占拟授予总数67.60%，占授予日股本总额1.56%[10] 业绩考核与财务数据 - 业绩考核以2023年归母净利润或扣非归母净利润为基数，2024 - 2026年增长率分别不低于15%、30%、45%[16] - 31名激励对象缴纳认购款2358万元，计入“股本”200万元，“资本公积 - 股本溢价”2158万元[23] - 截至2024年9月18日，累计注册资本和股本均为1.1亿元[23] - 授予200万股总成本3098万元，2024 - 2027年分别摊销503.43万元、1703.90万元、658.33万元、232.35万元[29][30] - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为1.5元/股[28] 股份结构变化 - 有限售条件股份从8100万股增至8300万股，比例从75%增至75.45%；无限售条件股份比例从25%降至24.55%；股份总数从1.08亿股增至1.1亿股[26] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 首次授予部分第一个解除限售期比例40%，第二、三个均为30%[13] - 激励对象考核分“合格”“不合格”，公司业绩达成时，合格者按比例解除限售[18] - 激励资金用于补充流动资金[27] - 实际授予与公示及股东大会审议内容一致[20]

激励计划 - 2024年8月5日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[3] 自查情况 - 自查期为2024年2月5日至8月5日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3][4] - 8名内幕信息知情人（激励对象）自查期有买卖股票行为，23名无此行为[6][7] - 未发现核查对象利用内幕信息交易或泄露信息情形[8] 制度建设 - 公司建立《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》[8] 公告信息 - 公告日期为2024年9月12日[11]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东96人，代表股份81344930股，占比75.3194％[8] - 现场投票股东5人，代表股份81007100股，占比75.0066％[8] - 网络投票股东91人，代表股份337830股，占比0.3128％[9] - 中小股东93人，代表股份344930股，占比0.3194％[9] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意72630010股，占比99.8603％[10] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意72638685股，占比99.8723％[12] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意72627985股，占比99.8576％[13] - 《2024年半年度利润分配预案的议案》同意81332300股，占比99.9845％[16] 会议时间 - 现场会议于2024年9月12日下午14:30召开[6] - 网络投票时间为2024年9月12日[6]