四川容大黄金股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川容大黄金股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，就第一届董事会第二十四次会议相关事项发表如下 意见： 一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的规定和要求，作 为公司的独立董事，认真审阅相关材料后，对公司控股股东及其他关联方占用公 司资金情况和对外担保情况发表如下独立意见： 经审阅，《公司章程》中对外担保、防范大股东及其他关联方占用资金有明 确的规定，同时公司也已经建立了《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联 方占用公司资金制度》和《内部审计管理制度》等内控制度，有效地控制了对外 担保风险和大股东及其他关联方资金占用风险。 见 根据相关法律法规和公司《募集资金管 ...

四川容大黄金股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川容大黄金股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，就第一届董事会第二十四次会议相关事项发表如下 意见： 一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的规定和要求，作 为公司的独立董事，认真审阅相关材料后，对公司控股股东及其他关联方占用公 司资金情况和对外担保情况发表如下独立意见： 经审阅，《公司章程》中对外担保、防范大股东及其他关联方占用资金有明 确的规定，同时公司也已经建立了《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联 方占用公司资金制度》和《内部审计管理制度》等内控制度，有效地控制了对外 担保风险和大股东及其他关联方资金占用风险。 截至 2023 年 6 月 30 日， ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-041 四川容大黄金股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，四川容大 黄金股份有限公司（以下简称"公司""本公司""四川黄金"）董事会就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]270 号）核准，四川黄金首次公开发行人民 币普通股（A 股）6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.09 元/股， 募集资金总额为人民币 425,400 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-042 四川容大黄金股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]270 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.09 元/股，募 集资金总额为人民币 425,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,172,896.23 元后，募集资金净额为人民币 390,227,103.77 元。募集资金已 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"四川黄金"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提 高资金使用效率，公司董事会和监事会同意在确保募集资金投资项目所需资金和 保证募集资金安全的前提下，使用不超过 15, ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：四川容大黄金股份有限公司 单位：万元 法定代表人：冯希尧 主管会计工作的负责人：汤敏 会计机构负责人：罗向航 | | | 占用方与 | | | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 度占用累计 | 度占用资金 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 占用形 | | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 度偿还累计 | 末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | | | 发生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属 ...

四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议，于 2023 年 8 月 25 日在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南四楼 会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应 到监事 6 人，实到监事 6 人。会议由监事会主席张宇蓉女士主持。会议的召集、 召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川容大黄金股份有限公 司章程》的有关规定。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-039 四川容大黄金股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意《2023 年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法律 法规、公司章程 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-043 四川容大黄金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一 届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本次会计政策变更情况 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》的 会计政策变更。具体情况如下： 1、会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免 的会计处理""关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股 利的所得税影响的 会计处理""关于企业 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-038 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司"）第一 届董事会第二十四次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南四 楼会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，本 次会议由公司董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律 法规及规章的规定。 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.09 元，募集资金总额为 425,400,000.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 35,172,896.23 元后，募集资金净额为 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-036 一、股东股份质押基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，北京金阳持有公司股份 48,546,000 股，持股比例为 1 四川容大黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川容大黄 金股份有限公司部分股份质押的通知》，获悉其将所持有公司的部分股份进行了 质押，具体情况如下： | 股 东 | 是否 为控 股股 东或 第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是 否 为 | 是 否 为 补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 称 | 大股 东及 其一 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限 售 股 | ...