公司决策 - 2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过调整公司内部组织结构的议案[1]

章程修订 - 公司第二届董事会二次会议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - “股东大会”表述修改为“股东会”[1] - 修订事项需股东大会特别决议审议[4] 人事变更 - 公司法定代表人由董事长变更为总经理[1] - 总经理辞任视为同时辞去法定代表人[1] 法律诉讼 - 监事会对董事、高管提起诉讼[1] 其他事项 - 提请授权管理层办理章程备案等事宜[5] - 修订后章程详见巨潮资讯网[3] - 备查文件为第二届董事会第二次会议决议[6]

子公司设立 - 公司拟设全资子公司四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司[1] - 子公司注册资本1000万元，公司持股100%[2] - 设立目的是加强金精矿、合质金销售管理[2] 投资情况 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[1] - 需取得市场监督管理部门核准[3] 风险应对 - 未来经营有宏观经济等不确定风险[3] - 公司将建内控和风险防范机制应对[4] 资金与决策 - 资金为自有资金，不影响财务及经营[4] - 第二届董事会第二次会议通过设立议案[1]

公司基本信息 - 公司于2023年2月7日核准首次发行6000万股，3月3日在深交所主板上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为42000万元[9] - 公司股份总数42000万股，首次发行前已发行36000万股，首次发行6000万股[19] - 公司股票每股面值1元[17] 股东信息 - 四川省容大矿业集团认购131544000股，占比36.540%[19] - 北京金阳矿业投资认购48546000股，占比13.485%[19] - 木里县国有投资发展认购46800000股，占比13.000%[19] - 紫金矿业集团南方投资认购37584000股，占比10.440%[19] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[22] - 特定情况下公司可收购本公司股份，合计持股不超10%，3年内转让或注销[23][25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[28] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会30日内执行收回特定人员股票买卖收益规定，未执行可起诉[29] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会起诉，未处理可自己起诉[35] - 股东要求查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[34] - 持股5%以上股东质押股份当日书面报告公司[39] 审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[42] - 交易多项指标超50%且有绝对金额要求需审议[42] - 与关联人交易金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[45] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项需审议[46] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[47] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等担保情形需股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会[51] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东会[55][56] - 董事会等有权向公司提出提案[61] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[62] - 召集人收到提案2日内发出股东会补充通知[62] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[62] - 股东会网络投票时间规定[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[65] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日通知并说明原因[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 会议记录保存不少于10年[74] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[78] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提案提出董事、监事候选人名单[81] - 提名书及承诺书在召集股东会前10日提交给董事会[81] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[87] 公司治理 - 公司根据党章设立党组织，工作经费纳入预算[89][90] - 公司党委发挥领导作用，重大经营事项经党委讨论后由董事会或经理层决定[90] - 股东会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[79] - 股东买入股份违规，超部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[79] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[82] - 股东会表决推举计票和监票人员，当场公布结果[84] 董监高相关 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[96] - 兼任总经理等的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[96] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[98] - 独立董事连续两次未出席，董事会30日内提议解除职务[98] - 董事辞职，董事会2日内披露[100] - 董事会由11名董事组成，其中4名独立董事[105] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[126] - 监事任期每届3年[136] - 监事会设5名监事，其中3名股东代表，2名职工代表，职工代表比例不低于1/3[138] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报年度报告，前6个月结束2个月内报半年度报告，前3个月和前9个月结束1个月内报季度报告[145] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145][150] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前公司注册资本的25%[148][153] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[149][159] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] - 不同发展阶段现金分红比例规定[158] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[170][171] - 公司通知以邮件或特快专递送出，交付第3个工作日为送达日期[177] - 公司指定法定信息披露媒体和巨潮资讯网为信息披露媒体[177] - 持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[180] - 公司合并通知债权人及公告时间，债权人要求清偿债务或提供担保时间[181] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[183][185] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[189] - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[183] - 公司解散15日内成立清算组，清算组通知债权人及公告时间，债权人申报债权时间[189][191] - 控股股东定义[198]

会议信息 - 公司第二届监事会第二次会议通知及文件于2024年10月9日发出，10月11日召开[1] - 会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人[1] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避表决，将提交股东大会审议[2] - 《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》全体监事回避表决，将提交股东大会审议[3]

董责险信息 - 公司拟为董监高买责任险，投保人是四川黄金[1] - 被保险人是公司及全体董监高，赔偿限额不超5000万/年[1] - 保险费不超30万/年，期限12个月/期[1] 流程相关 - 董事会提请股东大会授权办理，议案提交审议[2][4] - 备查文件含第二届董事会等会议决议[5]

人事变动 - 杨杰因工作调整辞任董事会秘书，继续任副总经理[1] - 公司聘任周立为副总经理、董事会秘书[1] 周立信息 - 周立1982年11月出生，西南政法大学法学本科[5] - 曾在多家公司任职，与公司人员无关联[5] - 联系地址、电话、邮箱等信息[4]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月28日15:30召开2024年第三次临时股东大会[5] - 会议地点在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室[14] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月28日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[6] - 投票代码为"361337"，投票简称为"川金投票"[26] 股权登记与审议议案 - 股权登记日为2024年10月23日[9] - 审议议案包括总议案、《关于修订〈公司章程〉的议案》等[15] 登记信息 - 现场登记时间为2024年10月24日特定时段，信函或传真登记有截止时间[19] - 登记地点为公司证券事务部办公室[21]

薪酬方案 - 2024年10月11日会议审议第二届董、监事会薪酬方案[1] - 董事长津贴12万元/年（税前）[2] - 副董事长津贴8万元/年（税前）[2] - 其他非独立董事津贴6万元/年（税前）[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[2] - 监事会主席津贴6万元/年（税前）[2] - 其他股东代表监事津贴4万元/年（税前）[2] - 职工代表监事津贴1.2万/年（税前）[2] 薪酬倍数 - 董事长薪酬为总经理薪酬的1.2倍[6] - 监事会主席薪酬为总经理薪酬的0.8倍[6]

会议相关 - 第二届董事会第二次会议于2024年10月11日召开，11位董事全部参加表决[1] - 同意于2024年10月28日15:30在成都召开2024年第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票通过，需提交股东大会特别决议审议[2] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[3][4] - 《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[5] - 《关于调整公司内部组织结构的议案》全票通过[6] 人事变动 - 杨杰不再担任董事会秘书，继续任副总经理，周立任副总经理、董事会秘书[7] 公司设立 - 同意以自有资金1000万元全资设立四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司[9]