四川黄金股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会坚持深入落实中 央金融工作会议精神，在全体股东的鼎力支持下，董事会带领经营管理层、全体 员工，紧紧围绕高质量发展这一主线，持续提升公司治理效能。同时，公司董事 会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及规范性文件，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，认真履行 忠实和勤勉义务，规范运作，科学决策，积极履行股东会赋予的职责，始终致力 于贯彻落实股东会的各项决议，确保公司各项业务有序开展，稳步推进。现就公 司董事会在 2024 年的工作情况以及 2025 年的工作方向报告如下： 一、2024 年度生产经营情况 2024 年，在国内外金价屡创新高的背景下，公司锚定年初制定的生产经营管 理目标，始终坚守安全环保底线，夯实高质量发展根基，通过合理安排生产计划， 优化管理流程和措施，强化责任分工，各项生产经营工作取得了较好的成果。 在生产经营管理方面，进一步完善内部控制制度，优化管理流程，以全方位 的监督管理保障合规运作。公司根据企业发展阶段情况，紧紧围绕高质量发展目 ...

一、审计报告 四川黄金股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕11-224 号 | | 注册会计师姓名 | 阮响华、李青松、郭庆 | 四川黄金股份有限公司 审计报告正文 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 四川黄金股份有限公司 2024 年年度报告全文 三、关键审计事项 我们审计了四川黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 审 计 报 告 天健审〔2025〕11-224 号 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 四川黄金股份有限公司全体股东： （一）收入 ...

独立董事评估 - 公司董事会对四位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 四位独立董事为马骁、冯孝良、刘云平、李磊[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1]

一、召开会议基本情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-018 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 3:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； - 1 - （2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供 网络形式的投票平台， ...

会议信息 - 第二届监事会第六次会议于2025年4月10日在成都召开，应到实到监事均为5人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交股东会审议[2][4][7][9][10] - 2024年度利润分配预案：以4.20亿股为基数，每10股派现2.50元，合计派现1.05亿元[11][13] - 同意聘任信永中和会计师事务所，审计服务费81.6万元[14][15] - 审议通过提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案[16][17]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-011 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及现任独立董 事签署的独立性自查文件，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内 容。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 10 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧 主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事霍明勇、董事杨更和独立董 事刘云平以通讯表决方式出席。公司监 ...

业绩数据 - 2024年度归属母公司股东净利润248,190,247.62元，母公司净利润301,468,044.71元[2] - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东净利润分别为248,190,247.62元、210,921,901.75元、198,687,610.82元[5] 利润分配 - 拟以4.20亿股为基数，每10股派现2.50元，合计派现105,000,000.00元[2] - 2024年半年度已分配现金股利42,000,000.00元，若预案通过，2024年度累计派现147,000,000.00元，占比59.23%[2] - 最近三年累计现金分红336,000,000.00元，高于近三年平均净利润30%[5] 资产情况 - 2024年12月31日交易性金融资产79,400,000.00元，占总资产3.96%；2023年为50,000,000.00元，占比2.70%[7] - 2024年和2023年其他流动资产（特定与经营活动相关资产除外）为0[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 59元 同比增长15 69% 较2022年增长7 27% [1] - 每股净资产达3 47元 同比增长7 43% 较2022年大幅提升48 93% [1] - 每股未分配利润1 21元 同比增速达16 35% 连续两年保持两位数增长 [1] - 营业收入6 4亿元 同比微增1 75% 但较2022年增长35 59% [1] - 净利润2 48亿元 同比增幅17 54% 较2022年增长24 62% [1] - 净资产收益率17 63% 同比提升2 14个百分点 但较2022年下降9 19个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例61 87% 较上期减少1635 65万股 [1] - 紫金矿业南方投资减持138 01万股 仍保持12 55%持股比例 [2] - 上海德三国际贸易减持86 29万股 持股比例降至7 25% [2] - 四川省先进材料产业投资集团减持420万股 持股比例降至1 89% [2] - 新进股东南方中证1000ETF和自然人孙晋元 分别持股0 48%和0 46% [2] - 珠海雷石天诚和香港中央结算公司退出前十大股东 原持股比例合计4 41% [2] 股东稳定性 - 第一大股东北京金阳矿业和第二大股东木里县国投持股稳定 合计占比33 05% [2] - 北京天正成长企业管理中心增持9 1万股 持股比例微增至3 24% [2] - 赣州舜钦创投和深圳雷石瑞鸿保持持股不变 合计占比2 95% [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为639,833,984.09元，较2023年的628,990,316.62元增长1.72%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为248,190,247.62元，较2023年的210,921,901.75元增长17.67%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为240,798,652.42元，较2023年的203,481,908.96元增长18.34%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为332,648,615.41元，较2023年的306,047,065.69元增长8.69%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元/股，较2023年的0.51元/股增长15.69%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为17.63%，较2023年的17.26%增长0.37%[20] - 2024年末总资产为2,003,395,590.31元，较2023年末的1,852,353,895.57元增长8.15%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,458,600,323.43元，较2023年末的1,357,410,075.81元增长7.45%[20] - 2024年各季度营业收入分别为1.8987557367亿元、2.0522394641亿元、1.3257807279亿元、1.1215639122亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7677.719176万元、6379.886982万元、5643.353577万元、5118.065027万元[23] - 2024年非经常性损益合计739.15952万元，2023年为743.999279万元，2022年为6000.068948万元[24] - 2024年公司实现营业收入63,983.40万元，同比增长1.72%，净利润24,819.02万元，同比增长17.67%[41] - 2024年有色金属矿采选业营业收入639,833,984.09元，占比100%，同比增长1.72%[44] - 2024年金精矿营业收入638,949,028.34元，占比99.86%，同比增长9.63%[44] - 2024年尾矿渣营业收入884,955.75元，占比0.14%，同比增长100.00%[44] - 2024年有色金属矿采选业营业成本277,616,370.99元，毛利率56.61%，营业成本同比 -9.57%，毛利率同比5.42%[46] - 2024年金精矿营业成本277,616,370.99元，毛利率56.55%，营业成本同比3.10%，毛利率同比2.75%[46] - 2024年有色金属矿采选业销售量26,265.33吨，同比 -12.28%；生产量27,472.67吨，同比 -8.65%；库存量5,183.10吨，同比30.37%[46] - 2024年华东地区营业收入76,556,214.20元，占比11.97%，同比增长65.78%[44] - 2024年西南地区营业收入204,564,931.73元，占比31.97%，同比增长262.44%[44] - 金精矿2024年销售量26,265.33吨，同比降12.28%；生产量27,472.67吨，同比降8.65%；库存量5,183.10吨，同比增30.37%[47] - 合质金2024年销售量和生产量为0，同比降100%；库存量50,531.87克，同比持平[47] - 有色金属矿采选业直接采矿成本2024年为56,854,826.18元，占比20.48%，同比降48.29%[49] - 2024年销售费用2,804,943.29元，同比增9.52%；管理费用58,672,361.97元，同比增8.59%；财务费用9,878,012.25元，同比降6.41%[51] - 2024年经营活动现金流量净额332,648,615.41元，同比增8.69%[51] - 2024年投资活动现金流量净额 -206,932,343.40元，同比增9.13%[51] - 2024年筹资活动现金流量净额 -147,625,591.08元，同比降152.12%[51] - 2024年末固定资产749,982,875.06元，占比37.44%，较年初比重增28.68%；在建工程113,667,798.12元，占比5.67%，较年初比重降23.72%[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为5000万元，本期购买金额为7.088亿元，本期出售金额为6.794亿元，期末数为7940万元[58] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以420,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[5] - 2023年度利润分配向全体股东每10股派发现金股利2.50元，以4.20亿股计算，合计派发现金股利1.05亿元[134] - 2024年半年度利润分配向全体股东每10股派发现金股利1.00元，以4.20亿股计算，合计派发现金股利4200万元[134] - 公司以4.20亿股为基数进行利润分配，每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利1.05亿元（含税）[136][137] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为5.0735588492亿元[136] 公司业务相关 - 公司主要产品为金精矿和合质金，用于冶炼成标准金，用于饰品、工业、投资、储备等领域[31] - 公司构建了完整采购、生产、销售体系，成立子公司开展销售业务[32][33][34] - 公司是国内主要金矿采选企业之一，拥有四川省内最大在产金矿山梭罗沟金矿[30] - 2024年公司生产金精矿27,472.67吨，销售金精矿26,265.33吨，金金属量1,472.75千克[41] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额470,404,050.66元，占年度销售总额比例73.52%[49] - 公司前五名供应商合计采购金额272,167,869.47元，占年度采购总额比例62.14%[49] 公司项目建设情况 - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程累计投入5006.13万元，项目进度为78.37%[60] - 木里容大35KV线路新建工程累计投入4229.59万元，项目进度为53.02%[60] - 梭罗沟排土场底部挡土墙工程累计投入1064.92万元，项目进度为73.41%[60] - 梭罗沟金矿如米沟排土场下游拦渣坝工程累计投入745.63万元，项目进度为94.38%[60] - 梭罗沟金矿地下开采工程累计投入4870.38万元，项目进度为100%[60] - 梭罗沟如米沟排土场排洪洞工程累计投入8570.93万元，项目进度为100%[60] - 梭罗沟金矿矿石运输道路工程累计投入1889.27万元，项目进度为100%[60] - 梭罗沟金矿矿区资源勘查项目累计投入14045.96万元，投资进度83.85%[64] - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目累计投入3281.77万元，投资进度100.00%[64] - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目累计投入1017.21万元，投资进度19.61%[64] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设项目累计投入2536.81万元，投资进度37.04%[64] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入6953.34万元，投资进度100.00%[64] 募集资金使用情况 - 2023年首次公开发行募集资金总额为4.254亿元，净额为3.902271亿元，累计使用2.783509亿元，使用比例为76.39%[63] - 报告期末尚未使用募集资金总额为1.129889亿元，其中9298.89万元存于募投专户活期存款，2000万元为理财产品期末余额[63] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入总额为27835.09万元[64] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额11298.89万元[64] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为2000.00万元[64] - 其余9298.89万元存放于募集资金专用账户中[64] - 承诺投资项目预计总投资39022.71万元，累计投入27835.09万元[64] - 2023年7月20日和21日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9789.05万元和已支付发行费用的自筹资金1304.04万元，合计11093.09万元[66] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额11298.89万元，其中购买银行理财产品余额为2000.00万元，其余9298.89万元存放于募集资金专用账户[66] - 2024年6月21日，公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目原计划2026年12月31日达到预定可使用状态日期进行延期[65] - 梭罗沟金矿矿区资源勘查、2000t/d选厂技改工程建设、绿色矿山建设、智慧化矿山建设、偿还银行贷款及补充流动资金等项目无法单独核算经济效益[65] 公司战略规划与发展计划 - 预计黄金价格将可能持续震荡上行，金矿行业资源整合并购竞争将愈加激烈[69] - 各黄金开采企业将加大资源勘查和开发力度，进行绿色矿山、智慧化矿山建设[70] - 公司将坚持“1337”战略规划，实施三大战略工程，夯实七项战略保障[71] - 公司计划通过勘查和并购增加金矿资源储量，为可持续发展提供保障[72] - 公司将继续优化工艺技术，推进梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设[73] - 募投项目“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”建成后将实现管理模式转变[74] - 公司计划加强绿色矿山投入，完成“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目[75] - 2025年公司将强化内控，实现露天和地下同步生产，提高资源利用效率[76] - 2025年公司将深化安全治本攻坚，建立安全协同治理体系[77][78] - 2025年公司将加大勘查投入，整合金矿资源，推进探转采和延续工作[78] 公司风险与应对措施 - 公司面临黄金价格波动、客户集中、单一矿山经营及安全生产等风险[80][81][82][84] - 公司将关注宏观形势，降低成本，拓展客户，增加资源储备应对风险[80][81][82] - 公司将加强安全管理，推进智慧化矿山建设，杜绝安全事故[85] 公司调研与信息披露情况 - 2024年4月至11月期间公司多次接待调研，包括线上业绩说明会和实地调研，谈论公司经营及发展情况且未提供资料[86] - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[87] 公司治理结构与规范运作 - 公司建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，制定多项制度保障规范运作[89] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[90] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东等相关方[91] - 公司具备完整生产经营资产，拥有控制权和支配权，无资产占用情况[92] - 公司高级管理人员和财务人员未在控股股东等相关方企业兼职或领薪[93] - 公司设立独立财务部门，开立独立银行账户，独立纳税[94] - 公司生产经营及办公机构与控股股东等相关方分开独立运作[95] 公司人员持股与变动情况 - 冯希尧期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[98] - 吴安东期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[98] - 杨更期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[98] - 王兆成期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[98] - 郭续长期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[99] - 霍明勇期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[99] - 徐碧良期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[99] - 马骁期初持股数为0股，本期增持0股，本期减持0股，股份变动0股，期末持股数为0股[99] - 冯孝

A股市场表现 - 4月10日A股三大指数集体反弹，上证指数午盘涨0.93%至3216.41点，创业板指涨2.40%至1902.93点，深证成指涨2.19%至9749.12点 [1][2] - 市场近5000股上涨，消费电子、机器人、算力、智能物流、跨境电商、AI应用、数字货币、光伏、黄金珠宝、固态电池概念股表现活跃 [1] - 万得全A涨1.84%至4842.68点，成交额达1.15万亿元，预测成交额增383亿至1.78万亿元 [2] 亚太及全球市场联动 - 日韩股市早间暴涨，日经225指数午盘涨8.32%至34353.17点，韩国综合指数涨3.72% [4] - 美股三大指数前一日集体暴涨，纳斯达克综合指数涨12.16%至17124.97点，道琼斯指数涨7.87%至40608.45点，标普500指数涨9.52%至5456.90点 [20] 贵金属板块异动 - 现货黄金盘中涨破3130美元/盎司，日内涨50美元（1.6%），伦敦金现涨1.55%至3129.690美元/盎司，年初至今累计涨19.26% [6][7] - A股贵金属板块领涨，四川黄金涨停，西部黄金涨10.03%，赤峰黄金涨9.49%，山东黄金涨6.12% [7][8] 中国版平准基金动态 - 中央汇金首次自称发挥"类平准基金"作用，央行表态提供再贷款支持，预计规模需达1.5万亿元以上（占A股市值2%-3%） [10] - 资金来源包括中央汇金、中国诚通、中国国新等机构自有资金、市场融资及人民银行流动性支持 [11] 美国关税政策影响 - 美国加征关税致有效关税率超1930年水平，市场担忧经济大萧条重演，摩根大通预测美国衰退概率达79% [10][22] - 寒武纪、腾达科技、江丰电子等近10家公司称关税影响有限，境外收入占比均未超1% [12][14][15] 行业及公司应对 - 电子材料企业江丰电子通过原材料国产化降低关税影响，构建本土化供应链 [14] - 远东股份加大设备/材料国产化替代，出口美国产品收入占比不足1% [15]