人员数据 - 截止2025年12月，合伙人72人，注册会计师296人，签过证券服务业务审计报告的165人[1] 业绩数据 - 2025年度收入总额40109.58万元，审计业务收入30397.08万元，证券业务收入17428.74万元[2] - 2025年审计上市公司年报客户家数129家，收费约14169.21万元，同行业86家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 合规情况 - 近三年公司受行政监管措施2次，32名从业人员受多种措施及处罚[4] - 项目相关人员近三年未受相关处罚和措施[7] - 公司及人员不存在违反独立性要求情形[8] 公司决策 - 2025年多次会议审议通过续聘公司为2025年度审计机构[5] 审计评价 - 审计委员会认为公司具备审计资质和专业能力[6] - 审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[10]

独立董事提名 - 通达创智董事会提名沈哲为第3届董事会独立董事候选人[3] 任职条件 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则及公司章程规定的任职条件[3,4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且连续任职不超六年[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[13]

审计委员会情况 - 2025年度董事会审计委员会成员3人，独立董事超二分之一[1] - 2025年召开7次会议[2] - 2026年将继续规范运作履行职责[7] 审计相关 - 同意续聘北京德皓国际为2025年度审计机构[4] - 审计委员会协调沟通确保审计顺利完成[6] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[4] - 2025年度内控评价报告无重大和重要缺陷[6]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-010 通达创智（厦门）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2026 年 5 月届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.3 独立董事管理（2026 年修订）》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关规定程序进行 董事会换届选举工作。公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。现将具体内 容详细公告如下： 1、非独立董事候选人 根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定，经董事会提 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：001368 证券简称：通达创 智 通达创智（厦门）股份有限公司 提名人通达创智（厦门）股份有限公司董事会现就提名林晖为通达创智（厦 门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过通达创智（厦门）股份有限公司第 2 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：__________ ...

第 1 页 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：通达创智（厦门）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025年期初占 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末占用资 占用形成原因 | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | ...

通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"） 第二届董 事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，对本公司第三届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，公司董事会换届选举的独立董事候选人提名，已征得被提名人 本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、经审查，本次被提名的独立董事候选人，均未持有公司股份，与公司实 际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论 的情形；不存在不得提名 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创 智 通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林晖作为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人通达创智（厦门）股份有限公司董事会提名为通 达创智（厦门）股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通达创智（厦门）股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 通达创智（厦门）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。鉴于公司于 2025 年 9 月 9 日完成对组织 架构的调整，不再设置监事会及监事。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-011 通达创智（厦门）股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《关于落实<上市公 司治理准则>等相关要求的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 制度的相关规定，结合公司实际经营情况并参考所处行业、所在地区的薪酬水平， 对公司董事 2025 年度薪酬情况进行确认，并制定了公司 2026 年度董事、高级管 理人员薪酬方案。 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了： 议案十七《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》的子议案 2《独立董事 2025 年度薪酬》、子议案 4《独立董事 2026 年度薪酬方案》，议案 十八《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。 ...