上市信息 - 公司于2023年1月4日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2800万股，于2023年3月13日在深圳证券交易所上市[7] 股权结构 - 公司注册资本为人民币113120164元[8] - 通达现代家居（香港）有限公司认购39900000股，持股比例47.50%；通达（厦门）科技有限公司认购35700000股，持股比例42.50%；厦门同睿股权投资合伙企业（有限合伙）认购8400000股，持股比例10.00%[13] - 公司已发行股份数为113120164股，每股面值人民币1元，均为普通股[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[22] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东在特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[29] - 公司股东享有按股份份额获股利等利益分配、参加股东会等权利[26] - 股东要求查阅、复制公司有关材料需遵守规定并提供持股证明[26] 股东会相关 - 股东会可审议公司在一年内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[37] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37][43][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 年度股东会于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[60] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开请求委托代为出席股东会并行使权利[60] - 关联交易关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数，决议公告需披露非关联股东表决情况[61] - 关联交易决议须出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[62] - 股东会会议记录应保存不少于10年[55] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应作述职报告[54] - 股东选举董事时拥有的表决票数等于所持股份数与董事应选人数的乘积[65] - 每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东会股东所持股份的半数[65] - 股东会对提案进行表决前推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[67] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案[69] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一名，独立董事两名，职工代表董事一名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[79] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议，占比达50%以上等5种情况还应提交股东会审议[83] - 公司对外担保事项均应提交董事会审议，达特定标准还应提交股东会审议[84] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应提交董事会审议[85] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，还应提交股东会审议[85] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[75][76] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[76] - 董事辞任致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履行职务[76] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，直至秘密公开[76] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事有故意或重大过失也应承担责任[77] - 董事会每年至少召开二次会议，召开需提前十日书面通知全体董事[86] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[86] - 临时董事会会议提前五日通知，紧急情况不受通知方式及时限限制[86] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[87] - 有关联关系董事不得参与表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[87] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[88] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[91] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[91] - 独立董事须具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[94] - 独立董事行使部分职权须经全体独立董事过半数同意[95] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[99] 经理相关 - 经理每届任期三年，连聘可以连任[103] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[108] - 公司利润分配可采用现金分红、股票股利等方式，现金分红优先于股票股利[110] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5000万元[111] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[113] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排或阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[113] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况，应审慎制定利润分配方案，可进行不分配[114] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意[114] - 股东会审议利润分配方案须出席股东会的股东所持表决权过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转赠股本方案须三分之二以上通过[114] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，遇特定情况可重新制订[118] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[119] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[119] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前5天通知[123] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[131] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[131] - 债权人自接到合并通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[131] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[132] - 公司减资应自股东会决议10日内通知债权人，30日内公告[132] - 债权人自接到减资通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[132] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[135] - 公司解散应在10日内公示解散事由[135] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[135] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告，债权人申报债权时间为接到通知书三十日内或未接到通知书自公告之日起四十五日内[138] - 清算组清理财产后应制订清算方案并报股东会或法院确认，公司财产按规定清偿后剩余财产按股东持股比例分配[138] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算，法院受理后清算事务移交破产管理人[138] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销登记[139] - 有三种情形公司将修改章程，股东会决议修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[141][142] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程，修改事项属披露信息的按规定公告[142] - 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则[145] - 国家对优先股另有规定的从其规定[145]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事人数的1/3，且至少包括1名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人；提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[7] - 应具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[13] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[14] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[17] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[19] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[17] - 提前解除职务公司应及时披露理由和依据，有异议也应及时披露[18] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[19] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意，行使职权公司应及时披露[23] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[27] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，遇紧急可随时通知[29][30] - 特定情形下应召开独立董事专门会议[31] 公司对独立董事支持 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[34] - 应保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[34] - 不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，保存资料至少十年[35] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期开会或审议，董事会应采纳[35] 独立董事津贴与保险 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年报披露[36] - 公司可经股东会批准为独立董事投保责任保险[36] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[40] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[40] 其他 - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[38] - 履职涉应披露信息，公司不披露，其可直接申请或报告[39] - 聘请中介费用等由公司承担[39] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[42]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时需召开临时股东会[3] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[12] 投票与决议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[25] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时应采用累积投票制[27] 计票与公告 - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[30] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[32] 其他 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[37] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[48] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[34] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[35] - 相关方对股东会决议事项有争议应及时向法院诉讼[37] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[37] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[39] - 本规则未尽事宜依相关规定执行，冲突时以相关规定为准[39] - 本规则解释权属于公司董事会[40] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[40] - 通达创智（厦门）股份有限公司相关时间为2026年3月[41]

募集资金情况 - 2023年3月1日公司公开发行2800万股普通股，每股发行价25.13元，募集资金70364.00万元，净额62400.85万元[11] - 截至2025年12月31日，募集资金专户对募投项目累计投入43488.47万元，含置换自有资金预先投入的20010.37万元[12] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为20434.36万元，含购买结构性存款等的余额17199.00万元[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为15600.00万元，累计变更用途的募集资金总额为53900.85万元，比例为86.38%[29] - 本年度投入募集资金总额为5391.15万元，已累计投入募集资金总额为43488.47万元[29] 募投项目进展 - 通达6厂房项目已终止，累计投入5948.77万元[29] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目预计2027年12月31日达到预定可使用状态，本年度投入4036.31万元，累计投入23947.73万元，投资进度66.52%，本年度实现效益2588.94万元[29] - 研发中心和自动化中心建设项目预计2027年9月30日达到预定可使用状态，本年度投入1056.90万元，累计投入4794.03万元，投资进度71.56%[29] - 马来西亚制造基地改扩建项目预计2028年11月30日达到预定可使用状态，本年度投入297.94万元，累计投入297.94万元，投资进度4.97%[29] - 补充流动资金项目累计投入8500.00万元，投资进度100.00%[29] 项目调整与决策 - 2024年1月4日公司审议通过《终止部分募投项目》的议案，终止通达6厂房项目[30] - 2024年9月13日公司审议通过对研发中心和自动化中心建设项目调整并延期的议案，实施地点有变更[30] - 2025年8月4日公司审议通过对通达创智石狮智能制造基地建设项目调整并延期的议案，实施地点增加2023S - 16号地块[30] - 2025年8月4日公司审议通过使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案[30] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目投资总额由28584.66万元调整为40816.19万元，产能调整，达到预定可使用状态日期从2023年11月调整为2027年12月[31] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总计20484.24万元[31] - 截至2025年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项已以募集资金置换金额754.05万元[31] - 公司同意使用总额不超过26000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[31] - 公司同意使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过26400万元的无息借款用于项目[32] - 公司同意使用部分募投项目节余资金不超过6000万元增资创智马来西亚[32] 境外投资情况 - 2022年6月公司在新加坡和马来西亚分别设立一级全资子公司创智新加坡和二级全资子公司创智马来西亚，并于2022年8月完成境外投资项目备案[30] - 截至2023年底，公司马来西亚生产基地已基本建设完成并正式投产出货[30] - 截至2025年12月31日，创智马来西亚募集资金专项账户余额为688.20万元[32]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[4] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按资产、营收错报金额分一般、重要、重大[7] - 非财务报告内控缺陷按资产、营收损失分一般、重要、重大[9] - 报告期内无财务及非财务报告内控重大和重要缺陷[10][11] - 内控评价报告基准日无财务内控重大缺陷，未发现非财务内控重大缺陷[13] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[13] 其他 - 公司无其他影响投资者决策的内控信息[14] - 保荐机构认为公司法人治理健全，内控执行较好[15]

财务审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2026年3月26日对通达创智2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 2025年控股股东等无占用非经营性资金[8] 关联资金往来 - 2025年期初余额23526.56万元，年度发生额14968.63万元，利息7.34万元，偿还额12248.16万元，期末余额26254.38万元[8] 子公司资金情况 - 通达（厦门）科技2025年期初余额1.91万元，年度发生额459.99万元，偿还额304.01万元，期末余额155.98万元[8] - 通达创智（石狮）其他应收款2025年期初余额12059.86万元，年度发生额6060.59万元，偿还额7543.87万元，期末余额10576.58万元[8] - 厦门市创智健康用品应收账款2025年期初余额338.94万元，年度发生额600.17万元，偿还额196.66万元，期末余额742.46万元[8]

人员数据 - 截止2025年12月，合伙人72人，注册会计师296人，签过证券服务业务审计报告的165人[1] 业绩数据 - 2025年度收入总额40109.58万元，审计业务收入30397.08万元，证券业务收入17428.74万元[2] - 2025年审计上市公司年报客户129家，审计收费约14169.21万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户86家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 监管情况 - 近三年公司因执业行为受行政监管措施2次[5] - 32名从业人员近三年受多种监管措施及处罚共34次[5] 会议情况 - 2025年8月11日召开第二届审计委员会第十三次会议[6] - 2025年8月22日召开第二届董事会第十九次、监事会第十八次会议[6] - 2025年9月9日召开2025年第三次临时股东会，通过续聘议案[6]

独立董事情况 - 公司董事会有沈哲和林东云两位独立董事[1] - 两人2025年度任职时间为1月1日至12月31日[1] - 董事会评估两人2025年度保持独立性[1] 自查要求 - 独立董事需自查多项任职独立性情况[3][5] 自查结果 - 沈哲和林东云表示2025年度无违反独立性要求情况[4][6]

外汇套期保值业务额度 - 开展业务使用额度不超8000万元人民币或等值外币[2][5] - 保证金在授权期限内任一时点不超600万人民币或等值外币[2][5] 业务时间与审批 - 授权期限自2025年8月22日起12个月，额度可循环使用[7] - 2025年8月22日相关会议审议通过开展议案[12] - 2026年3月相关会议调整交易方式和审议通过调整事项[3][11] 业务风险与应对 - 存在汇率波动等多种风险[13][14] - 制订制度控制风险并按准则核算披露[15][16]

股本与注册资本变更 - 公司将回购注销71.678万股已获授但尚未解除限售的限制性股票[1] - 激励计划限制性股票回购注销后，公司总股本由113,836,944股变更为113,120,164股[2] - 激励计划限制性股票回购注销后，公司注册资本由113,836,944元变更为113,120,164元[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为113,120,164元，已发行股份数为113,120,164股[4] 股东投票规则 - 特定情形下公司股东会选举董事应采用累积投票制[5] - 股东选举董事时全部表决票数等于所持股份数与董事应选人数的乘积[5] - 股东可集中或分散投给董事候选人，投出表决票总数有有效和无效规定[5] - 董事候选人根据得票多少确定当选人，当选有最低得票数要求[5] - 当选董事不足拟选人数需再次投票或下次股东会补选[5] - 得票相同的董事候选人需再次投票[5] - 独立董事和非独立董事选举分开投票[5] 董事任职规定 - 多种情形下不得担任董事，违规选举、委派或聘任无效[6] - 董事任职期间出现禁止情形应停止履职并解除职务[6] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规有相应处理[6][7] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿措施[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等达到一定比例需提交董事会或股东会审议[8][9] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需提交董事会审议[9] 其他事项 - 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》需提交2025年年度股东会审议[11] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等手续[11] - 本次回购注销限制性股票使公司注册资本减少，债权人有相应权利[12] - 独立董事应提交年度述职报告，提名委员会有相关职责[10] - 本章程部分规定适用于高级管理人员，公司设董事会秘书[10] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网披露内容[11] - 通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议为备查文件[13]