证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-001 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日以 通讯方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议议案二《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《关于使用部分闲置募集资金及 ...

关联交易数据 - 2025年度公司及控股子公司预计关联交易总金额不超1450万元[2] - 2024年1 - 11月公司及子公司与通达集团关联交易实际发生527.56万元[3] - 2025年预计租入通达集团设备租赁金额160万元，2024年1 - 11月实际61.71万元[4] - 2025年预计向通达科技采购商品金额350万元，2024年1 - 11月实际13.07万元[4] - 2025年预计接受关联法人劳务金额250万元，2024年1 - 11月实际35.36万元[4] - 2025年预计向关联法人租出资产金额450万元，2024年1 - 11月实际402.11万元[4] - 2024年1 - 11月向关联法人采购商品实际占比0.65%，与预计差异 - 56.43%[6] - 2024年1 - 11月接受关联法人劳务实际占比6.09%，与预计差异 - 41.07%[6] - 2024年1 - 11月向关联法人租出资产实际占比87.41%，与预计差异 - 12.58%[6] 公司及子公司财务数据 - 公司2024年1 - 6月总资产1053379万元，2023年为1330273万元[12] - 公司2024年1 - 6月净资产687687万元，2023年为700350万元[12] - 公司2024年1 - 6月营业收入298601万元，2023年为652193万元[12] - 公司2024年1 - 6月净利润3630万元，2023年为 - 120491万元[12] - 通达科技2024年6月30日总资产331780万元，2023年为353743万元[17] - 通达科技2024年6月30日净资产239434万元，2023年为236753万元[17] - 通达科技2024年1 - 6月营业收入72852万元，2023年为155234万元[17] - 石狮广恒2024年6月30日总资产40457.27万元，2023年为42713.05万元[20] - 石狮广恒2024年6月30日净资产26436.31万元，2023年为26727.95万元[20] - 石狮广恒2024年1 - 6月营业收入21653.36万元，2023年为45217.06万元[20] - 石狮广恒2024年1 - 6月净利润 - 291.63万元，2023年为1271.38万元[20] 公司结构及决策 - 通达集团注册资本20000万港元，王亚扬等四人系实际控制人[8] - 通达（厦门）科技有限公司注册资本27581.7231万元，通达（厦门）有限公司持股80.52%[14] - 石狮市广恒新能源科技有限公司注册资本25500万元，石狮市通达新能源科技有限公司持股100%[19] - 2025年1月2日审计委员会审议通过关联交易议案，王腾翔回避表决[26] - 2025年1月7日董事会审议通过该议案，王亚华、王腾翔回避表决[29] - 关联交易议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[30]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[1] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内审工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[2] 资金管理 - 公司建立防占用资金制度且无占用情形[2] - 募集资金三方监管协议有效执行且使用与披露一致[3] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[3] 人事变动 - 2024年3月27日聘任陈雪峰为公司董事会秘书[4] 重大事件 - 2023年9月20日公司实际控制人之一王亚扬逝世[4] 项目决策 - 2023 - 2024年终止“通达6厂房（智能制造生产基地建设项目）”[4] - 2024年对“研发中心和自动化中心建设项目”调整并延期[5] 检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月1 - 11日[1] - 现场检查时间为2024年12月20日、22 - 25日[1]

培训信息 - 国金证券2024年12月20日对通达创智进行持续督导培训[2] - 培训内容含新法规、规范运作、监管案例警示[2][3] - 培训方式为现场及远程授课与自学结合[2] - 培训对象是公司实际控制人等相关人员[2] 报告情况 - 培训报告于2024年12月30日完成[5]

关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，通达创智（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"）完成了2023年限制性股票激励计划的预留授予登记工 作，具体情况公告如下： 一、本期激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监 事会第四次会议审议通过了相关议案。 2、2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 28 日，公司对本期激励计划首次 授予激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未 收到任何异议。2023 年 12 月 30 日 ...

关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 信达励字[2024]第156号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 ...

公司简称：通达创智 证券代码：001368 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | P 1 | | | --- | --- | | 1 V | ▲ > | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本期激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | | （三）本期激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本期激励计划的预留授予情况 | 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 通达创智、本公司、公司、上 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本期激 | 指 ...

通达创智（厦门）股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 激励对象名单（授予日）的核查意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分激励对象名单（授 予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干员工，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、获授权益的激励对象符合公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-060 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5、股东会召集人：公司董事会。 （ ...

第二届董事会第十三次会议决议公告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。本次会议 由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面文件和电子邮件方式 送达。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-061 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持，高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 因公司已完成 2023 年度权益分派及 2024 年中期权益分派，根据《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划草案》的有 ...