通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 通达创智（厦门）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 执业资格要求及连续服务期限 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 委托理财管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正 常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 子公司管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对通达创智（厦门）股份有限公司（下称"本公司"、"公 司"、"母公司"）对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利 益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公 司，包括全资子公司、控股子公司。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各 项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的 各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 重大信息内部报告制度 通达创智（厦门）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指有可能对公司资产状况、经营业绩、股票 及其衍生品种交易价格等产生重大影响的事项。 第三条 本制度所称报告义务人指公司董事、高级管理人员；公司实际控制 人、控股股东及持有公司 5％以上股份的股东；公司各部门及控股子公司负责人； 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他报告义务人。 第四条 报告义务人应严格按照本制度的要求，在规定时间内将相关信息通 报证券部，由证券部根据相关法律法规就是否披露相关信息作出判断，并上报董 事会秘书、董事长。 第五条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员和因工作关系 了解到公司应披露信息的人员，在 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 通达创智（厦门）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司应当建立内幕信息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息 的管理机构，董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕知情人 的登记备案工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责。公司其他部门、分公司、子公司及能够实施重大影响的参股公司负责 人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工 作。 第四条 公司证券部是公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司负责人 都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登 记、报备工作，内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公 开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内 幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第 1 页 共 10 页 通达创智（厦门）股 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 通达创智（厦门）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据中 国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及 本公司《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不含职工代 表董事。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》有关规定。 第四条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第五条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，或 者股东会选举两名以上独立董事时， ...

第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文件及《通达创智（厦门） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 通达创智（厦门）股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 通达创智（厦门）股份有限公司 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，该子公司或者受控制的其他企业应当遵守本制度。 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、 ...

公司公告内容 - 公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》[1] - 公司于2025年4月21日召开2024年年度股东会，审议通过了上述两项议案[1] - 公司已完成注册资本变更登记及公司章程备案登记等相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 变更登记事项 - 除注册资本变更外，其他登记事项未发生变更[1] 新营业执照主要内容 - 公司名称：通达创智（厦门）股份有限公司[1] - 公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）[1] - 法定代表人：王亚华[1] - 注册资本：人民币113,836,944元[1] - 成立日期：2016年2月2日[1] - 住所：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号[1] - 经营范围包括：日用塑料制品制造、塑料零件制造、其他塑料制品制造、日用及医用橡胶制品制造、体育用品及器材批发、家用美容、保健电器具制造、其他家用电力器具制造、其他日用杂品制造、商品和技术进出口等[1] 备查文件 - 公司新换发的《营业执照》[1]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-040 通达创智（厦门）股份有限公司 除上述登记事项变更外，其他内容未发生变更。 二、本次变更登记后换发新《营业执照》的主要内容： 1、统一社会信用代码：91350200MA345X951A 2、名称：通达创智（厦门）股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东 会，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格 并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并相应修订<公 司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）和《关于变更公司注册资本 并 ...

公司理财活动 - 公司间接非全资附属公司通达创智（001368）于2025年7月9日、2025年7月17日及2025年8月14日利用闲置资金认购理财产品 [1] - 认购第一项厦门国际银行理财产品金额为人民币3000万元 [1] - 认购第二项厦门国际银行理财产品金额为人民币1800万元 [1] - 认购第三项厦门国际银行理财产品金额为人民币4800万元 [1]