公司基本信息 - 公司于2023年1月4日核准首次发行2800万股普通股，3月13日在深交所上市[8] - 公司注册资本114,174,600元，股份总数114,174,600股，每股面值1元[9][14] - 通达现代家居（香港）有限公司持股47.50%，通达（厦门）科技有限公司持股42.50%，厦门同睿股权投资合伙企业（有限合伙）持股10.00%[14] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份特定情形合计不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 特定情形下公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[41] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一名，独立董事两名，独立董事占比不得低于三分之一[71] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议视为不能履行职责[67] 交易审议 - 公司与非关联方交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[74] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需提交董事会审议[76] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于年均净利润30%且不低于5000万元[95] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[91] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[107]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-011 通达创智（厦门）股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币 113,867,600 元变更为人民币 114,174,600 元，同时对《公司章程》作如下修订： | 《公司章程》修订前 | | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 元。 113,867,600 | | 元。 114,174,600 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 113,867,600 | 股，每股面值人民币 1 元， | 114,174,600 股，每股面值人民币 1 元， | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 除修订上述条款外，《公司章程》其它内容保持不变。修订后的《公司章 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-010 1、审议议案一《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以 通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 3 月 5 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 公司 2023 年限制性股票激励 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部要求自2024年1月1日起变更会计政策[3][4] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4][6] - 变更无需董事会审议，对财务无重大影响[3] - 变更能客观反映财务状况和成果，不损害公司及股东利益[7]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-008 通达创智（厦门）股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司通达创智 （石狮）有限公司（以下简称"创智石狮"）于近日取得中华人民共和国国家知 识产权局颁发的 2 项发明专利证书。具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 1、发明专利一： 发明名称：一种金属夹子自动化冷作成型工艺 发明人：李子军;张明军 专利号：ZL202411260270.6 专利申请日：2024 年 09 月 10 日 专利权人：通达创智（石狮）有限公司 地址：362713 福建省泉州市石狮市蚶江镇蚶江村港口大道 2606 号 授权公告日：2025 年 01 月 24 日 授权公告号：CN118788846B 本发明公开了一种金属夹子自动化冷作成型工艺，涉及夹子生产工艺技术领 域，该种金属夹子自动化冷作成型工艺，通过多次分步冲压折弯，可以分散材料 在变形过程中的应力，减少应力集中避免过度应变导致的裂纹，多次冲 ...

股东会安排 - 公司2025年1月7日决定1月23日召开第一次临时股东会[5] - 1月8日在深交所网站公告召开股东会通知[6] - 现场会议1月23日14:30召开，有网络投票时间安排[8] 参会情况 - 现场13名股东及代理人持股82,698,000股，占比72.4312%[9] - 网络81名股东代表股份253,200股，占比0.2218%[10] 议案表决 - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[16][17] 会议合规 - 信达律师认为股东会召集、召开等程序合法有效[19]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-006 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召 开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》并决议召开股东会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关 法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公 司《股东会议事规则》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-002 通达创智（厦门）股份有限公司 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日以 通讯方式召开第二届监事会十四次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会 议通知于 2025 年 1 月 2 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 3 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议议案一《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日发布于中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于 中国证监会指定信息披露报刊《证券 ...

资金募集 - 公司首次公开发行2800万股A股，每股发行价25.13元，募集资金总额7.0364亿元，净额6.240085亿元[3] 项目投入 - 通达6厂房项目拟投入募集资金2.080134亿元[5] - 通达创智石狮智能制造基地项目拟投入2.64亿元[5] - 研发中心和自动化中心建设项目拟投入6699.51万元[5] - 补充流动资金拟投入8500万元[5] 资金剩余 - 截至2023年11月30日，通达6厂房项目剩余未投入募集资金及利息收入等1.500607亿元[6] 现金管理 - 公司拟用不超2.6亿元闲置募集资金和不超7亿元自有资金进行现金管理[2] - 闲置募集资金投资保本型产品，期限不超12个月，额度不超2.6亿元[9] - 自有资金购买中低风险产品，投资期限不超3年，额度不超7亿元可循环[13] 审议情况 - 现金管理议案经二届董事会十四次、监事会十四次会议审议通过[20] - 议案待2025年第一次临时股东会审议，通过后此前额度失效[20] 其他 - 现金管理面临政策、市场等风险，公司采取风控措施[16] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[22]