证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-058 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东会（以下简 称"股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时 股东会的议案》并决议召开本次股东会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 现场结合通讯方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议由公司监事会主席 召集，会议通知于 2024 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 1 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监 事会主席黄静主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于变更会计师事务所的议案》 2 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。 三、备查文件 公司第二届监事会第十二次会议决议。 1 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-057 通达创智（厦门）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 15 日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年度财务报表和内部控制 的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将本次相关情况，详细公告如 下： 特别提示： 1、会计师事务所变更： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、变更会计师事务所的原因及情况说明： 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》[财会（2023）4 号]的规定，为更好地保证审计工作的审慎 性、独立性与客观性，综合考虑通达创智（厦门）股份有 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为249,218,018.10元，同比增长29.66%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,421,656.74元，同比下降17.17%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,061,155.53元，同比下降17.33%[2] - 公司2024年第三季度净利润为83,889,397.61元，同比增长3.6%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.74元，同比下降6.3%[15] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.74元，同比下降6.3%[15] 资产与负债 - 公司2024年第三季度总资产为1,732,030,971.00元，同比增长3.92%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为946,342,196.81元，相比上期的1,053,343,613.31元有所减少[1] - 公司2024年第三季度固定资产为447,889,266.77元，相比上期的444,411,372.14元有所增加[1] - 公司2024年第三季度在建工程为24,913,948.62元，相比上期的5,179,866.40元大幅增加[1] - 公司2024年第三季度无形资产为53,194,244.91元，相比上期的45,194,977.04元有所增加[1] - 公司2024年第三季度流动负债合计为280,972,349.32元，相比上期的225,374,798.96元有所增加[12] - 公司2024年第三季度租赁负债为19,124,692.72元，相比上期的18,602,276.65元有所增加[12] - 公司2024年第三季度递延收益为11,036,897.64元，相比上期的9,344,793.07元有所增加[12] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为99,672,455.78元，同比增长6.96%[2] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为756,743,954.44元，同比增长31.4%[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为99,672,455.78元，同比增长6.9%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-320,210,646.01元，同比减少30.5%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-68,563,408.10元，同比减少110.6%[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-287,630,808.34元，同比减少195.0%[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为234,041,275.12元，同比减少45.9%[17] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,422[8] - 通達現代家居（香港）有限公司持股比例为35.04%，持股数量为39,900,000股[8] - 通达（厦门）科技投资有限公司持股比例为31.35%，持股数量为35,700,000股，质押17,180,000股[8] - 股东张成勇通过普通证券账户持有76,800股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有261,300股，实际合计持有338,100股[9] 财务报表项目 - 货币资金期末余额为243,142,289.00元，期初余额为529,110,085.88元[10] - 交易性金融资产期末余额为352,497,028.90元，期初余额为224,528,693.15元[10] - 应收账款期末余额为165,891,318.16元，期初余额为161,735,638.24元[10] - 预付款项期末余额为15,626,540.84元，期初余额为5,343,493.05元[10] - 其他应收款期末余额为10,322,679.80元，期初余额为6,392,091.64元[10] - 存货期末余额为140,292,786.86元，期初余额为100,588,949.37元[10] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度预付款项为15,626,540.84元，同比增长192.44%[5] - 公司2024年第三季度其他应收款为10,322,679.80元，同比增长61.49%[5] - 公司2024年第三季度在建工程为24,913,948.62元，同比增长380.98%[5] - 公司2024年第三季度其他非流动资产为204,177,244.37元，同比增长199.07%[5] - 公司2024年第三季度合同负债为14,341,729.34元，同比增长2506.39%[5] 费用与成本 - 公司2024年第三季度营业总收入为715,094,593.32元，相比上期的578,262,272.56元有所增加[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为635,024,041.56元，相比上期的496,585,240.07元有所增加[13] - 公司2024年第三季度管理费用为68,847,357.33元，相比上期的48,990,460.08元有所增加[13] - 公司2024年第三季度研发费用为38,206,803.82元，同比增长4.2%[14] 审计与会计准则 - 公司第三季度报告未经审计[18] - 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[18]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-049 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董 事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息 披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案业经审计委员会审议通过 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-050 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以 通讯方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 3 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监 事会主席黄静主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-052 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《2024 年中期利润分配方案》，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会 审议。 现将 2024 年中期利润分配方案的内容公告如下： 一、2024 年中期利润分配方案的基本情况： 根据公司 2024 三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润 83,889,397.61 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 75,377,735.42 元；截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表累计未分配利润为 317,605,721.29 元，母公司累计未分配利润为 304,572,171.46 元。上市公司利 润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-053 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东会（以下 简称"股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-048 通达创智（厦门）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表蔡标先生提交的书面辞职报告。蔡标先生因个人原因，申请辞去 公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不 在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，蔡标先生持有公司股份 15,000 股，均为已授予但尚未 解除限售的股权激励限制性股票。根据相关法律法规及公司股权激励方案，辞任 后，公司将对蔡标先生所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注 销。蔡标先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 蔡标先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司 信息披露、规范运作等方面作出的贡献表示感谢。 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达同意将本法律意见书随同通达创智本次股东大会其他信息披露资料一 并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一） 本次股东大会的召集 信达会字（2024）第 251 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委托，指派 ...