会议信息 - 公司于2025年1月7日召开第二届董事会第十四次会议[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] - 会议通知于2025年1月2日送达[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意3票，关联董事回避表决[3] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意5票[4] - 《关于申请综合授信额度及担保的议案》同意5票且超三分之二董事审议同意[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》同意5票[6] 公告发布 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》等2025年1月8日发布[3][4][5][6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于1月23日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为1月23日多个时段[2] - 股权登记日为2025年1月17日[4] - 现场登记时间为2025年1月22日9:00至18:00[5] 会议议案 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东需回避表决[10] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》需三分之二以上通过[10] 其他信息 - 网络投票代码为"361368"，投票简称为"创智投票"[20] - 所有议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[22] - 会期预计半天，出席者费用自理[16]

关联交易数据 - 2025年度公司及控股子公司预计关联交易总金额不超1450万元[2] - 2024年1 - 11月公司及子公司与通达集团关联交易实际发生527.56万元[3] - 2025年预计租入通达集团设备租赁金额160万元，2024年1 - 11月实际61.71万元[4] - 2025年预计向通达科技采购商品金额350万元，2024年1 - 11月实际13.07万元[4] - 2025年预计接受关联法人劳务金额250万元，2024年1 - 11月实际35.36万元[4] - 2025年预计向关联法人租出资产金额450万元，2024年1 - 11月实际402.11万元[4] - 2024年1 - 11月向关联法人采购商品实际占比0.65%，与预计差异 - 56.43%[6] - 2024年1 - 11月接受关联法人劳务实际占比6.09%，与预计差异 - 41.07%[6] - 2024年1 - 11月向关联法人租出资产实际占比87.41%，与预计差异 - 12.58%[6] 公司及子公司财务数据 - 公司2024年1 - 6月总资产1053379万元，2023年为1330273万元[12] - 公司2024年1 - 6月净资产687687万元，2023年为700350万元[12] - 公司2024年1 - 6月营业收入298601万元，2023年为652193万元[12] - 公司2024年1 - 6月净利润3630万元，2023年为 - 120491万元[12] - 通达科技2024年6月30日总资产331780万元，2023年为353743万元[17] - 通达科技2024年6月30日净资产239434万元，2023年为236753万元[17] - 通达科技2024年1 - 6月营业收入72852万元，2023年为155234万元[17] - 石狮广恒2024年6月30日总资产40457.27万元，2023年为42713.05万元[20] - 石狮广恒2024年6月30日净资产26436.31万元，2023年为26727.95万元[20] - 石狮广恒2024年1 - 6月营业收入21653.36万元，2023年为45217.06万元[20] - 石狮广恒2024年1 - 6月净利润 - 291.63万元，2023年为1271.38万元[20] 公司结构及决策 - 通达集团注册资本20000万港元，王亚扬等四人系实际控制人[8] - 通达（厦门）科技有限公司注册资本27581.7231万元，通达（厦门）有限公司持股80.52%[14] - 石狮市广恒新能源科技有限公司注册资本25500万元，石狮市通达新能源科技有限公司持股100%[19] - 2025年1月2日审计委员会审议通过关联交易议案，王腾翔回避表决[26] - 2025年1月7日董事会审议通过该议案，王亚华、王腾翔回避表决[29] - 关联交易议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[30]

培训信息 - 国金证券2024年12月20日对通达创智进行持续督导培训[2] - 培训内容含新法规、规范运作、监管案例警示[2][3] - 培训方式为现场及远程授课与自学结合[2] - 培训对象是公司实际控制人等相关人员[2] 报告情况 - 培训报告于2024年12月30日完成[5]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[1] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内审工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[2] 资金管理 - 公司建立防占用资金制度且无占用情形[2] - 募集资金三方监管协议有效执行且使用与披露一致[3] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[3] 人事变动 - 2024年3月27日聘任陈雪峰为公司董事会秘书[4] 重大事件 - 2023年9月20日公司实际控制人之一王亚扬逝世[4] 项目决策 - 2023 - 2024年终止“通达6厂房（智能制造生产基地建设项目）”[4] - 2024年对“研发中心和自动化中心建设项目”调整并延期[5] 检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月1 - 11日[1] - 现场检查时间为2024年12月20日、22 - 25日[1]

关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，通达创智（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"）完成了2023年限制性股票激励计划的预留授予登记工 作，具体情况公告如下： 一、本期激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监 事会第四次会议审议通过了相关议案。 2、2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 28 日，公司对本期激励计划首次 授予激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未 收到任何异议。2023 年 12 月 30 日 ...

公司简称：通达创智 证券代码：001368 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | P 1 | | | --- | --- | | 1 V | ▲ > | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本期激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | | （三）本期激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本期激励计划的预留授予情况 | 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 通达创智、本公司、公司、上 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本期激 | 指 ...

第二届董事会第十三次会议决议公告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。本次会议 由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面文件和电子邮件方式 送达。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-061 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持，高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 因公司已完成 2023 年度权益分派及 2024 年中期权益分派，根据《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划草案》的有 ...

预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，将 2023 年限制性 股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 13.10 元/股调整为 11.65 元/股。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监 事会第四次会议审议通过了相关议案。 2、2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 28 日，公司对本期激励计划首次 授予激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满， ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-062 通达创智（厦门）股份有限公司 （http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在 公司会议室以现场方式召开第二届监事会十三次会议。本次会议由公司监事会 主席召集，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 1 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事 ...