审计部门设置 - 公司设审计部负责内部审计工作，直接对董事会负责，向审计委员会报告[5] - 审计部专职人员应不少于三人[7] 工作汇报频率 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[11] - 内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[11] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] 审计工作要求 - 以业务环节为基础开展审计，对相关内部控制评价[13] - 审计证据应具备充分性、相关性和可靠性并记录在工作底稿[13] - 建立工作底稿保密制度和档案管理制度[13] 内部控制评估 - 审计委员会根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] - 审计委员会根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告[22] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[23] - 公司在年度报告披露同时在指定网站披露内部控制自我评价和审计报告[23] 缺陷处理与违规处置 - 发现内部控制缺陷应督促整改并后续审查，重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[16] - 被审计单位违规内部审计部责令改正，严重的报请董事会处理[25] 其他规定 - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证或审计报告[23] - 内部审计部门将多类事项相关内部控制制度完整性等作为检查评估重点[16] - 公司建立内部审计部门激励与约束机制[25]

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》（以下简称《行业信息披露》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《内蒙古 双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-010 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 1 2024 年度，立信经审计的收入总额为 47.48 亿元，其中审计业务收入为 36.72 亿元，证券业务收入为 15.05 亿元。 ...

融资授信 - 公司及下属子公司2026年度拟申请融资授信额度敞口不超26亿元[1] - 公司及下属子公司拟为2026年度融资授信提供不超10亿元连带责任担保[2][15] 公司业绩 - 2025年6月30日公司资产总额62.36亿元，负债12.90亿元，净资产49.46亿元，营收17.97亿元，利润总额3.21亿元，净利润2.81亿元[7] - 公司2024年末资产8210.44万元，2025年6月末22692.96万元[12] - 公司2024年末负债289.79万元，2025年6月末4745.84万元[12] - 公司2024年末净资产7920.66万元，2025年6月末17947.11万元[12] 子公司业绩 - 2025年6月30日鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司资产27.55亿元，负债6.40亿元，净资产21.15亿元，营收10.25亿元，利润总额1.56亿元，净利润1.37亿元[10] - 重庆光谱新材料2024年末资产29941.49万元，2025年6月末40142.03万元[14] - 重庆光谱新材料2024年末负债14755.71万元，2025年6月末25069.03万元[14] 股权与担保 - 公司持有重庆光谱新材料科技有限公司94.65%股权，该公司资产负债率62.45%，新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.07%[4][12] - 公司持有鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司100%股权，该公司资产负债率23.25%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.04%[4] - 鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司为公司担保，新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例6.07%[4] - 公司持有鄂尔多斯市双欣新材料有限公司68%股权，该公司资产负债率20.91%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.04%[4] - 新增担保额度后，公司及下属子公司担保额度总金额124767.44万元[17] - 公司及下属子公司对外担保总余额24767.44万元，占最近一期经审计净资产的5.01%[17] - 公司及下属子公司无逾期、涉诉担保，未因担保被判败诉承担损失[17] 公司信息 - 公司注册资本8.6亿元，成立于2009年6月4日[7] - 鄂尔多斯市双欣新材料有限公司注册资本4.5亿元，成立于2024年10月11日[10]

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-012 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古双欣能源化工有限公司现就提名杨槐为内蒙古双欣环保材料 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

股本变更 - 公司首次发行28700万股人民币普通股[1] - 公司注册资本由86000万元变为114700万元[1] - 公司股份总数由86000万股变为114700万股[1] 公司类型 - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[2] 章程修订 - 《公司章程（草案）》更名《公司章程》[3] - 《公司章程》多处条款修订[4] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理工商登记备案[5]

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-011 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨槐作为内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古双欣能源化工有限公司提名为内蒙 古双欣环保材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-013 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理辞职情况 近日，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 朱文峰先生的书面辞职申请。朱文峰先生因个人身体原因，暂时无法全面履行公 司高级管理人员职责，特申请辞去公司副总经理职务。朱文峰先生辞去公司副总 经理职务后，仍与公司保持劳动关系，待其身体状况恢复后公司将另有任用安排。 朱文峰先生担任公司副总经理期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相 关规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献。公司及公司董事会 对朱文峰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢，也祝愿朱文峰先生的 身体早日康复。 二、备查文件 公司副总经理朱文峰先生《辞职申请》。 特此公告。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 23 日 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-008 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 内蒙古双欣环保材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）在日 常生产经营过程中与内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣能源化工有限公 司浦瑞芬活性炭生产分公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯市佳和物 业有限公司、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED及内蒙古高先双欣 综合服务有限公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务、提供租赁、接 受租赁方面的关联交易。公司预计2026年度与前述关联方发生的日常关联交易总 金额为29,490.00万元。2025年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额 为25,631.80万元。 上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通 过，公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2026年1月21日，公 司第六届董事会第十七次会议以同意 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-006 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、独立董事补选情况 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名补选第六届董事会独立 董事候选人的议案》，经公司股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名推荐及董事 会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨槐先生（简历详见附件）为公司第六 届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事 会任期届满之日止；经公司股东会同意选举杨槐先生为独立董事后，同意其担任 公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，任 期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议通过《关于提名补选第六届董事 会独立董事候选人的议案》之日起。 独立董事候选人杨槐先生已取得独立董事资格证书，杨槐先生作为独立董事 候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会 方 ...